非法集资：“唐小僧”传销案判了！涉及277万余人，资金593亿余元

      6月16日下午，上海市第一中级人民法院（简称“上海一中院”）采用网络在线宣判与线下宣判相结合的方式，依法公开宣判被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平集资诈骗案，以集资诈骗罪分别判处王利无期徒刑，卢伟、陶蕾、官小平有期徒刑十四年至十年不等，并处剥夺政治权利及罚金。

      经审理查明：2012年11月至2018年6月间，邬再平（又名邬战，另案处理）通过以其实际控制的资邦（上海）投资控股有限公司（简称“资邦控股”）为核心的“资邦系”公司，组建、设立了资邦金服网络科技集团有限公司（简称“资邦金服”）等数十家线下分支机构及“唐小僧”“摇旺”等线上平台。

      为谋取非法利益，资邦控股采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等手段，以年化5%至24%的高额利息为诱，通过债权、收益权转让、定向委托、线上P2P平台等方式向277万余名投资人非法募集资金593.57亿余元，入金总额160.45亿余元，其中116.04亿元用于兑付前期投资人本息。至案发，造成11万余人实际经济损失50.4亿余元。

      期间，被告人王利担任资邦控股财务经理，总体负责“资邦系”公司财务工作和资金调拨等。被告人陶蕾担任资邦控股等多家公司法定代表人，负责公司对外形象宣传、合作接洽等。被告人卢伟担任资邦金服常务副总裁，负责设计、决策资金募集模式等。被告人官小平担任资邦金服财务总监，负责理财产品发标等财务工作。

      其中：王利参与非法募集资金590.6亿余元；卢伟参与非法募集资金403.89亿余元；陶蕾参与非法募集资金580.43亿余元；官小平参与非法募集资金506.85亿余元，上述四名被告人实际造成被害人经济损失均为50.4亿余元。

      上海一中院认为，“资邦系”公司以非法占有为目的，采用诈骗方法非法集资，被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平作为单位犯罪直接负责的主管人员，其行为均构成集资诈骗罪。四名被告人参与非法募集资金，均属数额特别巨大；卢伟、陶蕾、官小平在家属帮助下退赔部分违法所得，依法可酌情从轻处罚。结合本案的事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。

      上海市司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。[此文来源上海一中法院，版权归原作者，如侵权，请联系删除]