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虚拟货币金字塔传销达10亿,塔尖上威武一时的头目这次走向法庭

时间:2020-08-30 19:23|来源:鹰鉴|编辑:马老师|点击:
      17名曾经光鲜亮丽的所谓“董事长”“总经理”,如今一一坐在被告人席接受法律审判。当检察机关拔剑出鞘,传销会员10余万人、涉案金额将近10亿的网络传销金字塔也轰然倒塌。“贪婪蒙蔽双眼,让我们以电子商务之名行网络传销之实。公诉人的指控令我幡然悔悟,我真诚认罪悔罪。希望通过我的案子警醒世人——不要挑战法律底线!切勿陷入传销陷阱!”被告人席上,主犯彭娟垂泪作出认罪发言。
 
 
 
        8月28日,由宁乡市检察院提起公诉的赵永奎、彭娟等17人涉嫌组织、领导传销活动罪的河南沃联沃、长沙存爱特大网络传销案在宁乡市法院一审开庭审理。
 
        宁乡市检察院检察委员会专职委员周勇作为公诉人出庭支持公诉。
 
                        案情简介
        近年来,互联网商务行业发展迅猛,电子商务信息、交易、技术服务企业大量涌现,贸易规模不断刷新,有力拉动经济发展,也深入改变了人们生活、购物习惯。然而泥沙俱下,一些不法分子也瞄准了这一行业,试图从中浑水摸鱼。
公诉人指控:2016年12月,被告人赵永奎、葛润省在河南省三门峡市创立沃联沃电子商务公司,以网络商城和会员服务中心为平台开展传销活动,截至案发共计发展会员5.2万余人,会员层级27层,接受会员充值8.53亿元;
 
        2018年6月,被告人彭娟在长沙市岳麓区创立存爱珠宝有限公司,以实施传销为主要活动,截至案发共计发展会员1.04万人次,会员层级104层,累计收入1.58亿元。2018年下半年,沃联沃公司入股存爱公司,以钻石销售为名共同开展传销;自行开发虚拟货币IAC币继续实施传销活动,截至案发共计注册IAC币会员5.8人,会员层级13层,持币1000枚以上人员6680人。
 
        上述传销组织及活动,短时间内急剧扩散,波及河南、湖南、山西、陕西等多个省份,下线会员累计达10万余人,传销金额累计10亿元,严重扰乱经济社会秩序。
 
        办案、庭审过程
       
        该案系湖南省公安厅交办的特大网络传销案件,受害人数多、波及省份广、涉案金额巨大、社会敏感度高,具有较大金融风险和社会风险
宁乡市检察院办案人员以“求极致”“过得硬”的理念,坚决从严把握案件证据关、犯罪事实关、法律适用关,确保了案件办理政治效果、法律效果、社会效果的有机统一。

        组建专案小组,引导侦查取证。

        办案过程中,宁乡市检察院组建专案小组,依法提前介入,积极引导公安机关推进专案调查取证工作,同步审查侦查卷宗123册、提出具体侦查取证意见45条,动态掌握补证进展情况,有力夯实了证据基础和证据体系。

        坚持客观公正,严把证据适用。

        办案人员严把证据适用认定关,严格掌握罪与非罪界限,对1名涉案人员因事实不清、证据不足,依法作出证据不足不起诉决定,精准贯彻了检察办案的“客观公正”立场。

        依法处置财物,防止风险传导。

        依法依规处置巨额涉案财物,指导公安机关依法扣押、退缴资金1亿余元,冻结银行账户1771余万元,扣押车辆1台、涉案物品1870余件,清退案件无关财物600余件,依法保障犯罪嫌疑人合法权益,坚决防范金融风险向社会、政治安全领域传导。
庭审前,专案小组检察官结合认定的事实证据认真宣讲法律政策,16名被告人签署了认罪认罚具结书表示认罪认罚。
 
        庭审中,公诉人充分听取被告人及其辩护人的辩护意见,控辩双方在法庭的主持下依法举证质证,聚焦案件事实、证据法律适用和量刑等问题充分发表意见并展开答辩。经过近12小时的庭审,在公诉人出具的扎实证据体系下,16名被告人对指控的犯罪事实供认不讳,当庭认罪悔罪。
因案情重大复杂、涉案人员较多,法庭宣布择期宣判。被告人家属及部分群众旁听了庭审。

        反传销救助中心:提醒广大市民:凡是让你先交钱,;然后层层拉人头赚钱的就是传销。凡是交钱无依无据无凭无证的,让你等待发大财的都是非法集资。须谨慎防范。抵制传销从我做起,举报传销人人有责。
 

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