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惠州警方摧毁“中国梦3260”传销式大型诈骗团伙 抓获35名犯罪嫌

时间:2020-09-17 20:58|来源:南方都市报|编辑:马老师|点击:

       经过慎密侦查,近日,惠州市反诈骗中心破获以“中国梦3260”为名头借国家精准扶贫名义,以高额分红为诱饵诱导事主加入组织成为会员,缴纳会费的最新骗局。

 

       警方分析:“民族资产解冻”是一个流传已久的老骗局。骗子们先包装出一个国家扶贫战略或者民族资产流失海外的故事,再伪造各种假证件、银行清单等资料,假冒政府官员身份、伪造政府公文、委任状等,声称国家扶贫项目、解冻民族资产完成后要将获利的钱,百倍千倍万倍的回馈给那些缴纳会员费有责任、有担当、充满正能量的爱国人士。


        8月17日,惠州市公安局反诈骗中心发现一个位于惠州市疑似以民族资产解冻的传销式大型诈骗团伙。该团伙主要以振兴东北老工业基地“中国梦3260”(即是东北3省2年改变60年命运)精准扶贫体系的名义,向外收取会员费,并许诺项目完成后获得国家高额分红。

 

 

 

      现在,随着、QQ等热门网络社交工具的兴起,骗子也把行骗“阵地”转移到了网上,不出门就能对中老人进行传销式洗脑管理并以项目获益为诱惑,让受骗者二轮传播裹挟更多被骗者入局。据查,该团伙伪造了各种名头的文件、证件、公章,诱骗事主缴纳3260元会费及100元水果费加入组织,并根据拉人头数形成“会员”“推广员”“培训员”“代理员”“代理商”五个层级,以此作为计酬返利标准。该团伙诈骗的受害者人数众多(目前掌握有720人),涉及全国多个省市,获利约几百万元。

 

      目前,惠州警方已于9月1日成功抓获该团伙35名犯罪嫌疑人,拘留27名犯罪嫌疑人。现场缴获数台设备,银行卡等。该案件正在进一步侦办中。办案民警称,新型“民族资产解冻类”诈骗集返利、传销、诈骗为一体,抛开了“山洞寻宝”“海外资产解冻”口号,结合重点政策编造各种项目,由从前的一对一传播转为通过互联网广撒网。

 

      同时,他们加入传销的手段,用“小付出、高回报”为诱饵,组建团队以吸纳会员、吸收资金等手段逐步发展成层级鲜明的诈骗组织。

 

      惠州市反诈骗中心提醒

 

      谨记“四个凡是”识别民资诈骗手法

 

      1、凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的,让你交钱的,不管钱多钱少,均是诈骗。

 

      2、凡是自称党中央、国务院领导干部,通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓的“委托”“授权”“任命”的,均是诈骗。

 

      3、凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万甚至数百万的各类基金会、项目、App,均是诈骗。

 

      4、凡是转发鼓动、宣传所谓民族资产解冻类相关信息或组建相关微信群、QQ群招募会员、收取费用、进京聚集的均涉嫌违法犯罪,公安机关将依法查处。

      反传销救助中心: 提醒 抵制传销从我做起,举报传销人人有责,凡是虚假宣传,无意无据无凭无证的,高额利润为诱饵,集资诈骗引诱加入的,靠着拉人头赚钱的事,需谨慎了!亲人朋友陷入传销需要寻人救助的,请联系我们,竭诚为您服务。

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