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抓了145名骨干!这起涉及万人的特大传销案在逃人员已全部抓获归

时间:2020-11-21 17:32|来源:鹰鉴|编辑:马老师|点击:

      11月16日,当听到网上在逃人员祁某被安全押解回银的消息时,贺兰县公安局经侦大队全体民辅警紧绷150多个日夜的神经终于放松了,至此“6.25”特大组织、领导传销活动案所有网上在逃人员已全部抓获归案。

 

      时间拨回至6月25日,自治区公安厅、银川市公安局、贺兰县公安局三级协作联动,通过前期大数据研判分析,一举抓获在银川市某酒店参加传销组织“交总会”的120名高级别传销人员。贺兰县多个传销体系总负责人李某以及10名传销骨干全部落网。成功破获“6.25”特大组织、领导传销活动案。

 

      通过现场信息核查,总负责人李某、以及传销骨干人员郭某林、李某庆、李某民、丁某芳、苏某香、陈某华、张某国、高某阳、白某龙等9名主要犯罪嫌疑人均同时落网。当晚22时许,侦查员连夜赶往内蒙古阿拉善左旗将另外一名传销骨干周某荣抓获归案。

 

      经查,犯罪嫌疑人李某90年代就已是某银行开封支行办事处的主任,1994年他辞职下海经商,于2013年窜至贺兰县参加传销违法犯罪活动,成为大经理后对河南籍传销体系进行管理。

 

     2018年,李某为了骗取传销人员信任牟取暴利,谎称自己是深圳总公司派来的老总,通过李某民、丁某芳、苏某香、陈某华、张某国、高某阳、白某龙、周某荣这些已经是大经理的传销骨干对在银川市违法运作的甘肃、青海、山东、河南籍等传销体系进行整合,并伙同郭某林、李某庆对整个传销体系进行管理并收取管理费。

 

     据了解,上述犯罪嫌疑人多次组织、领导传销体系,多次组织召开传销大经理学习交流会议、“揭谎”会议等,组织各个大经理诱骗不知情群众参与该体系传销活动,从中骗取传销资金。该案相继抓获145名犯罪嫌疑人,一举捣毁了以李某、郭某等10人为首的传销犯罪集团,摧毁了这个横跨6省区涉及万余人的聚集型传销违法犯罪网络。

 

 

 

      因该案是全区有史以来抓获人数最多、单案刑拘人数最多、涉案金额最大的一起传销案件,涉及人员分布地域广、案情疑难复杂、网上追逃人员较多,取证非常困难。贺兰警方统筹部署,抽调精兵强将成立“6.25专案组”,在为期4个月的时间里齐心协力、日夜奋战,强力推进案件侦办进程,制作笔录1276份,装订案卷87卷,最终成功逮捕42人,目前案件已进入起诉阶段。

 

       面对该案还有6人在逃的现况,贺兰警方克服人员少、任务重的困难,紧盯任务目标,成立追捕攻坚小组,充分运用大数据进行区域性研判分析,争取外地公安机关配合,5名网上在逃人员如闭口捕舌般相继归案。11月16日,贺兰警方派赴甘肃的抓捕组传来好消息,该案的最后一名网上在逃人员祁某在兰州落网。


      至此“6.25”特大组织、领导传销活动案网上在逃人员全部抓获归案,为该案整体移送起诉奠定了坚实的基础。

 

      今年以来,贺兰县公安局紧紧围绕“长效常治,争创打防传销示范县”工作目标,打防管控多措并举,充分利用大数据手段,实现工作理念和打击模式的转型升级,破获了一批有影响的案件。下一步,贺兰警方将紧盯任务目标,重点打击整治传销违法犯罪活动,力争在年底收官之际,再创突破。

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