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虚假项目、花样传销,多个头目被高阳法律制裁

时间:2021-01-17 19:25|来源:反传防骗|编辑:马老师|点击:

        高阳县人民检察院认为,林某某以投资多个虚假项目为名,在微信群中宣传项目,以返回巨额资金、给予股权等为诱饵诱导会员参加一个或者多个项目,按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员数量作为提成和返利依据,骗取财物,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任;杨某某在明知犯罪嫌疑人林某以投资多个虚假项目为名,以发展人员数量作为提成和返利依据,骗取财物,并且林某在逃的情况下,仍帮助林某收取报单款,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
       
        2020年6月, 河北省保定市高阳县公安局破获一起网络传销案,抓获犯罪嫌疑人林某某、杨某某。1月17日,高阳县人民检察院对外披露了该起网络传销案的起诉书。

“满星云数字货币”头目赖彩云

        鹰鉴在起诉书中看到,该起传销案件涉及到“国际建业盘”、“马尔代夫国际盘”、“宇琪慈善基金”、“振兴东北老工业基地3260人际网”、“五行归一”、“五行比数字银行(CEO)”、“天使众筹”、“满星云数字货币”等虚假项目。

        经查明:2016年以来,被告人林某某在介绍人王某某、苗某某、刘某某等人的介绍下先后投资“国际建业盘”项目、“马尔代夫国际盘”项目、“宇琪慈善基金”项目、“振兴东北老工业基地3260人际网”项目、“五行归一”项目、“五行币数字银行(CEO)”项目、“天使众筹”项目等虚假项目。被告人林某某以投资上述虚假项目为名,先后建立了若干个微信群发展会员,在微信群中及会员本人微信中通过发语音、文字、图片、视频、录音,向会员宣传上述项目,以返回巨额资金、给予股权等为诱饵导会员交钱报单,并将保单款转给上述介绍人及项目APP平台。

        上述虚假项目要求参加者缴纳一定费用,并按照直接或者间接发展人员数量作为提成和返利依据,不断发展下线人员。被告人林某某组织、领导的“五行归一”项目、“振兴东北老工业基地3260人际网”等项目发展下线人员共1145人,收取会员的报单款440余万元。

        2019年10月25日,被告人杨某某男友孙某某因组织、领导传销活动罪被长沙市公安局岳麓分局抓获,孙某某母亲为其共犯现在逃。

        同年11月份,被告人杨某某明知犯罪嫌疑人林某在逃的情况下,仍帮助林某宣传、策划“五行归一”项目、“满星云数字货币”项目等虚假项目,并提供微信、支付宝、银行卡帮助犯罪嫌疑人林某收取会员报单款420余万元。

        上述虚假项目以国家支持,利润分红为诱饵,要求参加者缴纳一定费用,并按照直接或者间接发展人员数量作为提成和返利依据,不断发展下线人员。犯罪嫌疑人林某组织、领导的“五行归一”等项目发展下线人员共100人。

        反传销救助中心:提醒广大市民:凡是让你先交钱,;然后层层拉人头赚钱的、都是集资诈骗、传销的  。只要交钱无依无据无凭无证的,让你等待发大财的都是非法集资诈骗。须谨慎防范。家人陷入传销失联,需要寻人可联系反传销救助中心。抵制传销从我做起,举报传销人人有责。

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