网站地图 - RSS订阅 - TAG标签 - 设为首页 - 加入收藏 欢迎访问反传销救助中心(Fcx110.COM)网站 求助:010-56208282 / 57210191

广告位 728*90

虚拟币是如何以传销模式行骗、知情人员告知幕后真相

时间:2020-02-22 13:10|来源:反传销救助中心|编辑:马老师|点击:
      据新京报报道,新年到来的第二天,银保监会表示将在全国范围开展防范非法集资宣传活动,主要针对区块链等名义开展的非法集资行为。这距离上次银保监会提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险仅仅过去一个半月。

    去年9月28日,我们曝光了虚拟币交易所是如何联手项目方,进行诈骗的视频。在视频中,项目方不仅用“韭菜”等字眼嘲笑虚拟货币的投资者,还透露了如何花钱请人做白皮书、如何把投资者的的血汗钱榨干等不为人知的内幕。
 
     此前,央行等多部门,北京、上海、深圳等金融监管机构都就虚拟货币交易所发布了风险提示。但记者调查发现,强监管下,仍有不少交易所顶风作案,“割韭菜”新套路频出。IMO、IFO、双币理财、存币生息、资金盘游戏圈钱风头正劲,背后不乏吴忌寒、孙宇晨等币圈大佬身影。
 
    “以往流行的ICO割不动韭菜了”,曾在两家头部虚拟货币交易所担任高管的王莹说,“一个创意割不动韭菜的时候,那就换一个新的创意”。王莹观察到,一些空气币项目如果上不了大型交易所,会选择自己开设交易所,“割韭菜和跑路成本又低又方便”。
 
    “目前很多交易所就是靠一两个币,开专卖店呢”。她透露,目前火币、OKex都有所谓的“合伙计划”,6万就可以租用大型交易所的技术,用自己的域名开设交易所。“这种方式降低了开设交易所的门槛,使得本身就鱼龙混杂的币圈更加混乱。”张宁表示。
 
   据记者了解,在整个交易所市场,曾有过半个月倒闭230家的情况。不少类似于86BEX的交易所上线一周宣布破产,而这些平台上线的项目,多成为交易所自己发行的“归零币”。即使项目方和交易所不是一家,也“亲如一家”。
 
    “号称I什么O的融资项目,其实不管是ICO,还是IMO、IFO、IEO,交易所多多少少都有利益涉入。” 蔡勇曾给多家交易所提供“市值管理”。多位交易所内部工作人员告诉记者,交易所会要求项目方进行“市值管理”,类似于股票市场的“拉盘、砸盘”。
 
    曾在头部交易所工作的王莹称,大交易所不会要求比特币、以太坊等主流币进行市值管理,但是那些上线的新项目被要求必须用买入、卖出做出市值波动,“否则很多项目一上线就没有人买,市值就是一条直线太难看,后续就更不会有人买。”
 
    蔡勇表示,中小交易所的市值管理把交易所变成“一个大赌场”。如何做市值管理?蔡勇透露,市值管理并不像外界所认为的简单操盘,新项目的包装和宣传更重要,营销手段必须有创新,业内流行的“共振”等募资方式的热点必须要蹭,圈内评价“题材非常性感”的项目才会涨。
 
    “好项目也需要好团队”,他透露,一般成功的市值管理团队会有非常专业的营销型人才,干过传统传销和资金盘、做过微商的“人才”最为抢手。“币圈内市值管理最抢手的人才就是原来做3M国际传销的团队”。
 
    操盘还需要“严密的计划”。虽然从二级市场大量买入就可以拉盘,但是怎么出货(也就是“卖币”),就要配合项目方的节奏。出货过程中项目方要公布一些利好,比如回购、节点锁仓了、主网上线了,在获得市场关注,大家愿意买入时,市值管理团队就可以出货了。给记者分享了一次市值管理的过程:平台跟项目方合作,安排项目在平台主推,同时在平台电报、微信、QQ群每日宣发,“保证韭菜的供应”。
 
    项目上线后,先以一毛价格开盘,然后迅速拉到5毛,接下来做一个横盘上涨,也就是很缓慢的上升,这时候项目方和交易所就会动用各自的宣发和媒体资源造势,随着韭菜开始进来,项目方和交易所从5毛开始拉升,在短周期内拉到三块,利用韭菜追涨杀跌的心理,在三块到五块的区间做波段出货,最终砸盘到两毛。这种操作两千万一个月可以赚一个亿。
 
    虚拟货币交易所的建设成本极低,尤其是“发行”几乎零成本的各类虚拟币、虚拟币“理财”项目等,因此对于幕后操纵者来说,所能获得的利润都是净利润,只要有一部分用户受其蛊惑而入局,则割韭菜游戏就可以进行,从中获取暴利。这恐怕就是各类虚拟货币交易所倒了又出、出了再倒的循环原理所在。
 
    无论冠之以多么高大上的名义,此类虚拟货币交易所以及所上线的各种项目,都是鼓吹短期内可暴富、刺激和放大部分人赚快钱心理的产物。而有的项目干脆采取多层金字塔结构的所谓返利、计酬模式,更涉嫌传销。在这种本身就带有先天之恶的模式设计下,用户一旦经受不起诱惑参与,最终成为被割韭菜的命运就无法避免
联系我们
救助中心 www.fcx110.com 反传之窗 www.fcx110.com
咨询热线1:010-56208282 咨询热线2:010-57210191
马老师专线1:13260289889 马老师专线2:18600220905
咨询QQ1:283071951 咨询QQ2:467080324
打击传销,关切民生,贴近生活,服务大众。救助中心——您身边信赖的朋友!
相关内容
反传销救助中心
广告位 300*300
广告位 1200*90

网站简介 - 网站声明 - 广告服务 - 合作伙伴 - 联系我们

反传销救助中心网 www.Fcx110.com 联系电话:+86 10 56208282 / 57210191

Copyright © 2002-2011 FCX110. 反传销救助中心网 版权所有 Power by FCX110.COM ICP备案:晋ICP备19014573号