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紧急提醒:变换花样的新型诈骗在上市,10种传销骗局要防范!

时间:2022-05-20 19:47|来源:反传销救助中心|编辑:马老师|点击:

        近期,江阴公安反诈中心全面分析电信网络诈骗犯罪形势,深刻剖析近期高发多发的网络贷款、网络刷单、“杀猪盘”、冒充客服退款、假冒熟人、冒充“公检法”、“荐股”、虚假购物、注销“校园贷”、买卖游戏币等十大类典型传销诈骗手法,及时发布防骗预警,以期营造全民防诈反诈的浓厚氛围。

警惕十大高发诈骗!

1

网络贷款

诈骗手法揭秘:“低门槛”广告+网贷APP

【案件回放】

      2021年01月29日,华某在江阴市青阳镇店里玩手机时,因近期比较缺钱遂在网上搜索贷款类APP,后下载“借去花”APP并注册账号。

       2021年01月30日,金某在该APP上贷款2万元,后APP显示账号错误,客服以需要交骗贷风险金、解冻费等理由让金某转账,金某遂按照对方要求向对方转账共计28000元,后被对方拉黑发现被骗。

       江阴公安反诈中心提醒:警惕“无抵押、低利率”网贷平台

当有人向你推销贷款时,一定要小心。诈骗分子先让你在虚假贷款网站或APP上填写个人信息,再以信息填报错误、贷款额度被锁定等理由,诱骗你缴纳保证金或者解冻金。任何声称“无抵押、低利率”的网贷平台都有极大风险。一旦发现被传销骗,请及时报警。

2

网络刷单

诈骗手法揭秘:兼职刷单+网络博彩

【案件回放】

     2020年12月,小方在江阴市顾山镇锦绣嘉园添加了“阿宝”为好友,并加入了“VIP交流群”进行刷单,至2021年1月底发现平台内的370000元本金无法提现,遂发现被骗。

       江阴公安反诈中心提醒:所有刷单都是诈骗

       所谓刷单,就是通过网上购物方式为网店刷信誉或者充值刷流水,网店向刷单者返还货款并支付佣金的违法行为。诈骗分子往往以兼职刷单名义,先以小额返利为诱饵,诱骗你投入大量资金后,再把你拉黑。千万不要轻信兼职刷单广告,所有刷单都是传销诈骗,不要缴纳任何保证金、押金。一旦发现被骗,请及时报警。

3

“杀猪盘” 

诈骗手法揭秘:网上“美女”+投资“赢利”

【案件回放】

      2021年1月14日,小爱在江阴市寿山路添加一微信好友,双方交友聊天变成男女朋友。对方推荐其一个“光大證券國際”平台,称可以投资赚钱。其在该平台上开户入金,按对方指示操作炒美元和英镑,期间可以提现。至2021年1月31日17时许,其发现该平台无法提现,平台客服让其支付1%个人所得税,小爱遂发现被传销骗,损失共计185700元。

       江阴公安反诈中心提醒:网恋还能赚大钱一定是诈骗

       当有陌生人加你为好友时,一定要小心。诈骗分子往往先以甜言蜜语或者献殷勤等方 式博取好感和信任,再向你推荐所谓“稳赚不赔、低成本高回报”的网络投资平台。当你越投越多时,就会把你拉黑。从网恋“一见钟情”开始,到参与网络赌博或投资诈骗结束,直到受害者倾家荡产甚至背负巨债,这就是“杀猪盘”诈骗。一旦发现被骗,请及时报警。

4

冒充“公检法” 

诈骗手法揭秘:“公安调查”+“冻结账户”

【案件回放】

      2020年12月28日,南闸街道蔡泾村的方女士接到一个陌生电话,对方自称是电信公司工作人员,询问方女士是不是用身份证在上海办理了电话卡。方女士否认后,对方说可能有人冒充方女士办理了电话卡,并用这张电话卡发送诈骗短信,此人称已帮方女士报了警。

       江阴公安反诈中心提醒:转账汇款自证清白是诈骗

        凡是自称“公检法”要求你转账汇款自证清白的,都是诈骗。一旦发现被骗,请及时报警。

5

“荐股” 

诈骗手法揭秘:“理财导师”+虚假平台

【案件回放】

      微信群中有位人人敬仰的“导师”,每天都会通过导师群进行免费讲解,给大家推荐好的股票,多数人通过这个导师的指导收到可观的投资收益。唐女士渐渐动了心,也加入了导师群,按照导师的指导,通过“毕盛资管”理财软件,第一次投资2万元便有了可观收益,尝到甜头的唐女士又先后分8笔投入资金76万元,盈利200万元。赚到心满意足,唐女士准备套现,才发现怎么也无法提现,微信也被拉黑。

       江阴公安反诈中心提醒:群里只有一根“真韭菜”

       一进股票群,套路深似海。“老师”“学员”都是托儿,炒股软件都是假,只有你是“真韭菜”。一旦发现被骗,请及时报警。

6

冒充客服退款

诈骗手法揭秘:“客服主动退款”+申请平台贷款

【案件回放】

     2021年2月25日,江阴市周庄镇江东六村的李女士收到一个电话,电话里的男子自称是支付宝客服,给李女士来电是因为李女士近期在网上购买的一瓶精华液检测出有毒化学成分,平台将对客户进行全额退款。李女士一看,对方主动表示要给退款,还能准确说出自己的交易信息,便放松了警惕。

      对方让李女士在支付宝备用金里申请178元(商品金额)的退款金额,李女士便依言操作,在支付宝备用金里申请了500元(备用金默认申请金额)。但对方却说申请不合规定,需将多申请到的备用金转至指定账户。

      为方便指导李女士操作,对方让李女士下载一款会议视频软件,将她拉进一个叫“蚂蚁金服理赔中心”的二人视频会议室,视频中只能听到对方声音,看不到对方。二人挂断电话,继而用会议软件保持通讯。李女士将多申请的322元备用金转入对方提供的指定账户,对方却称归还超时,导致系统卡单,需要刷一下系统流水,不然就会上银行的征信黑名单。

      就这样,李女士在对方指导下,先后在平安消费金融、微信小鹅花钱、招商银行APP内贷款18万余元,并转至对方提供的指定银行账户内。直到接到银行的提醒电话,李女士才发现会议视频被对方主动切断了,惊觉自己被传销骗。

       江阴公安反诈中心提醒:警惕“好心卖家”或“客服”

7

虚假购物

诈骗手法揭秘:网络广告+“购物送抽奖”

【案件回放】

      2021年2月初,来自江阴21岁的王某喜欢抱着手机刷快手,去年底她被主播裘某直播间内发布的抽奖信息吸引,便添加了裘某的微信。裘某的朋友圈里经常有各类购物送抽奖活动,声称中奖率百分百。看到丰厚的奖品,王某花1100元购买了化妆品,并抽中了平板电脑。但王某迟迟未收到奖品,联系裘某也未得到答复,王某便向警方报了警。

       江阴公安反诈中心提醒:不轻信、不尝试

      在网络购物中发现商品价格远低于市场价格时,一定要提高警惕,谨慎购买,不要将钱款直接转给对方。一旦发现被骗,请及时报警。

8

注销“校园贷”

诈骗手法揭秘:“注销不良记录”+指导贷款

【案件回放】

      2021年一月底,正在上大学的小杨接到一个电话,对方自称是支付宝客服,要帮小杨注销“校园贷”记录,做结清证明。过了不久,对方又打了过来,并说出小杨的许多个人信息。小杨将信将疑,称自己从未办理过贷款,但对方说可能是小杨朋友或者学校的人帮忙办理的。由于对方所说的信息非常准确,并说只要按其说的操作,系统就会进行统一升级,小杨的贷款记录就会注销,个人征信也不会受影响。于是,小杨在对方的指导下,开启腾讯会议并共享屏幕,向多个网贷平台申请贷款,并将贷款分别转到了4个陌生账户里。

       事后小杨才醒悟过来,经向支付宝官方客服联系才知自己并没有“校园贷”记录,发现自己贷款损失近4万元。

       江阴公安反诈中心提醒:注销“校园贷”都是诈骗

       凡是声称你有“校园贷”记录需要注销、否则会影响征信的,都是诈骗,切勿转账汇款。一旦发现被骗,请及时报警。

9

假冒熟人

诈骗手法揭秘:用朋友头像加好友+“暂时借钱”

【案件回放】

      警方调查发现,这起案件是一起典型的冒充熟人诈骗。诈骗分子利用受害人熟人之间缺乏戒备心的心理,假借某种事由要求汇款转账。案件正在进一步侦查中。

       江阴公安反诈中心提醒:熟人借钱要先核实

       无论是谁,通过微信、QQ、短信让你转账汇款时,一定要用电话、视频等方式核实,切勿盲目转账。一旦发现被传销骗,请及时报警。

10

买卖游戏币

诈骗手法揭秘:“低价充值”+“充值解冻”

       【案件回放】

       2021年2月,江阴的小陈玩手机游戏时,看到游戏社区里有人投放“有充值渠道可以低价充值游戏币”的广告,便联系对方,并在对方指导下添加支付宝账号、打开对方给的网址链接,进入名为“付品阁”的网站。

      对方让小陈转账给该网站提供的银行账户充值,小陈觉得这个网站看上去挺靠谱,里面的钱均可以提现,便充值了200元。对方称200元的商品已卖完,只有700元的商品了,于是小陈又充值了500元。此时,客服又说因小陈之前未完善身份信息,账户里的钱均被冻结,需要再充值3倍的金额才解冻,于是小陈又充值2100元。如此反复多次,对方以多种理由让小陈交钱解冻账号,直到小陈醒悟过来。

       江阴公安反诈中心提醒:私下交易存在被骗风险

 反传销救助中心:提醒广大市民:凡是让你先交钱,;然后层层拉人头赚钱的、都是传销。只要交钱无依无据无凭无证的,让你等待发大财的都是非法集资、圈钱诈骗诈骗。须谨慎防范。家人陷入传销失联,需要、寻人,寻亲,劝说传销痴迷者,可联系中国反传销救助中心。抵制传销从我做起,举报传销人人有责。

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