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河池警方侦破“1·06”湖南御中原网络特大传销案,涉及资金23亿

时间:2018-11-12 11:11|来源:反传销救助中心|编辑:马老师|点击:
       
        河池警方召开侦破“1·06”特大网络传销案新闻发布会,河池警方共成功抓获了犯罪嫌疑人32人,查处涉案窝点12处,暂扣涉案车辆8辆及涉案物品一批。冻结涉案银行账户229个,冻结涉案资金、有价证券2亿多元。据悉,这是河池警方迄今为止侦办的最大的网络传销案。
        今年年初,在开展“2018净网行动”中,河池警方发现有河池群众参与了湖南御中原健康产业有限公司、南阳御中原健康产业有限公司涉嫌组织、领导的网络传销活动。据河池市公安局经侦支队支队长黄仲军介绍,这是一个高智商犯罪团伙,他们对电脑程序方面非常熟悉,他们所建设的网站,包括他们传销之间资金的调控往来也很隐蔽,手段很高明。
        经查,御中原公司赵某辉等人在腾讯云搭建了一个网站,并在网站平台链接上以御中原公司平台为名,直销各类茶、酒、口服液等15种套餐商品,这些产品比市场上价格高出很多,一瓶一两百的酒可以卖到两三千块。
        这家公司还宣称,在平台购买商品可以获得返利兑换九州沃顿公司原始股的消费积分,诱骗他人发展下线,聚敛资金。据河池市公安局经侦支队三大队大队长韦珍勇介绍,这个传销组织发展会员不需像传统的面对面拉人头,只要有手机能上网,有一台电脑就能够动员发展会员加入到这个网络传销当中。而且隐蔽性体现在,不是会员就进不了这个网站,如果是会员,要通过网站的链接,使用他的会员账号才能够进入。
        天眼查信息显示,湖南御中原成立于2017年9月,经营范围为:健康医疗产业项目的运营、管理;健身器材、卫生用品的零售;化妆品、国产酒类、茶叶的批发等。南阳御中原也是在去年9月成立,经营范围为:医学研究与试验,医疗器械技术研发、技术咨询服务,健康保健咨询、健康管理;茶叶、酒、化妆品、五金交电、日用百货等。目前该公司已处于注销状态。
        注册会员“金字塔”式结构,7个等级162个层级
        湖南御中原、南阳御中原两家公司实际控制人为赵某辉,高管刘某东、王某燕负责协助组织策划各种活动,并操纵资金和管理财务,李某某、谢某、田某、李某、谢某等8人为组织体系骨干。
        在他们的网站链接平台上,注册会员分为普通会员、初级会员、中级会员、高级会员、VIP会员、WIP会员、VP会员7个等级,每个加入的会员都要交几千到几十万不等的会费,平台根据所交的会费划分不同等级,再据推荐人关系发展下线,以“金字塔”式结构发展出162个层级。“会员开始进来的时候他是受害人,他进来完以后他发现自己上当了,他想方设法要把他的本钱拿回来,那他必须要诱骗更多的下线会员加入。”河池市公安局经侦支队副支队长莫祥规表示。        截至2018年4月24日,御中原非法网络平台注册会员账号59417个,人员涉及全国10个省(区)、市,经认证实际会员人数4万余人,涉及资金23亿元。据悉,河池警方从2万多个账户里面,总共900多万条交易流水里面找出犯罪的账号,找出了229个犯罪账号。
        警方跨越10省市,抓捕嫌疑人32人,经过3个月的侦查,公安机关掌握了赵某辉等人以湖南御中原、南阳御中原等多个公司名义组织、领导传销犯罪的相关证据。
        不过,遍布各地的嫌疑人跟警方玩起了猫捉老鼠的游戏。据黄仲军介绍,犯罪嫌疑人很有钱,每天都是在一个地方不会住得太久,一两天马上又变换位置,从这个省飞到那个省,从这个城市飞到那个城市,所以警方必须要根据他们的轨迹追捕。
        2018年4月24日至26日,在自治区公安厅的统一指挥下,河池警方组织260多人赴湖南、河南、浙江、黑龙江、上海、重庆等10个省、区、市,对“御中原”特大网络传销案嫌疑人实施抓捕。
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