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一个山西籍传销团伙被北海公安成功击沉 可喜可贺 给力点赞 值得

时间:2019-08-13 17:12|来源:广西法制网|编辑:鸿飞老师|点击:

 

人民网北海8月13日电 近日,广西北海警方成功破获一起特大传销案,打掉一个山西籍的传销团伙,抓获犯罪嫌疑人14名,当场扣押涉案现金130万余元,冻结资金300万余元。

5月中旬,根据线索,北海市公安局铁山港分局获悉有一伙人长期在北海、防城港、南宁等地从事传销,并且涉及人数众多,活动频繁。为将该团伙连根拔起,该分局成立专案组,开展侦查工作。

经连续两个月在北海、防城港、南宁、山西等地来回奔波走访调查下,专案组成功掌握该团伙是以山西籍胡某荣、蔡某堂等人为首的传销体系。

8月初,办案民警获悉多名犯罪嫌疑人计划离开北海。为防止犯罪嫌疑人逃离北海,增加抓捕难度,专案组立即部署开展收网行动。

8月8日凌晨,专案组联合北海市公安局经侦、海防等部门,组成10个抓捕组分赴该市相关小区,以及南宁、防城港等地展开统一收网行动。经昼夜奋战,警方共抓获涉案人员14人,扣押涉案现金130万余元,冻结资金300万元,查封房产、涉案车辆一批,银行卡100多张。

经审讯,犯罪嫌疑人胡某荣、蔡某堂等人供述,2010年开始到北海进行“资本运作”(传销犯罪活动),通过鼓吹“1040”工程,拉周边的亲戚、朋友入伙,交69800元的所谓的“注册费”,然后不断拉人入伙“升总”从中分得利益。发展至今,涉案人员达到近千人,涉案资金7000万余元。

    所谓“资本运作”,是指一个传销组织,无任何商品或服务,以申购份额的形式,要求参加者缴纳人民币69800元费用的方法获得加入资格后,按照“五级三晋制”的发展模式,以直接或间接发展下线人员数量作为返利或计酬的依据,引诱参加者继续发展他人参加,以达到骗取财物的目的。当加入者伞下发展28人且三个直接下线均为经理级别时,即可晋升为老总A1级别,晋升为老总A1级别后,伞下每发展一人认购21份额缴纳69800元,其都有10500元提成返利。当其直接下线经理晋升为A1级别的老总时,就晋升为A2级别的老总,当其直接下线晋升为A2级别的老总时,就晋升为A3级别的老总,当其直接下线晋升为A3级别的老总时,就在此单线上出局不能再获得返利,伞下旁线仍可获得返利,当其直接下线全部晋升为A3级别的老总时,该加入者就在整个传销体系中出局不能再获得返利。”

目前,胡某荣、蔡某堂等13人已被刑事拘留,另1名犯罪嫌疑人因怀孕被取保候审。案件仍在进一步办理中。

 


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