“普顿外汇”传销案 贵阳一高级传销头目被刑拘等待法律制裁

      “投资2万美金，你就可以成为高级会员，然后坐等分红。”一女子自称是某国有银行的退休高管，在网络上炫富，诱骗多人跟着她去“炒外汇”，实则搞传销，短短一年之间就发展了200多名下线。

民警将熊某某（中）抓捕归案

       近期，贵阳市云岩公安分局经侦大队破获这起以炒外汇为名的网络传销案，涉案金额高达300余万元。

       受人引导开启传销之路

      毕节市金沙县59岁的女子熊某某，是农行的一名普通退休员工，退休后在家闲得无事，便开始通过网络学习炒外汇，并结识了不少圈内朋友。“投资2万美金，你就可以成为高级会员，然后坐等分红。”熊某某说，这是圈内朋友给她不断灌输的投资收益理念。然而，熊某某慢慢地意识到，所谓的投资只不过是传销骗局，但她并未放手，因为她发现通过炒外汇的名义进行网络传销，不易被人察觉，回报还很丰厚。

      2018年2月，一次性投入2万元的熊某某成了一名圈内的高级会员。随即，她决定单干，并于同年5月在贵阳市云岩区九华路中央国际租下一个100余平方米的出租屋开设起工作室，开启了传销之路。

      2年时间发展200多名下线

作为高级会员，熊某某有了发展下线的权限，为此她以专业炒外汇为名，借助网络大肆发展下线。为了包装自己，熊某某对外宣称，她炒外汇赚了数百万元，并购置了两套房产。很快，不少不明缘由的人陆续加入。据警方核实，熊某某通过名为“普顿外汇”的网络平台，利用虚假的外汇数据、图形等，在2年内发展下线200余人，共计筹获资金300余万元。

     据熊某某交代，传销都有一个共同结构，那就是金字塔，站在金字塔顶端的人收益最高，为此她按照上限要求，把会员分为了I级、IB级、MIB级、PIB级等多个层次。交纳2000美元，并发展5个下线，就能成为最初的I级，获取团队投资百分之一的奖励。投资5000美金，发展下线10人，就能升级为IB级，以此类推，要求越来越高，圈的钱也越来越多。

      “下面人养上面人，以此类推，没有尽头。”这个观念一直深深印在熊某某脑海中。然而，现实并非她想象的那样顺利。据熊某某交代，截至2019年10月，她只获利10余万元，同时，她之前经营的平台也因资金链断裂关闭。为了稳住下线，熊某某谎称网站平台遭遇黑客攻击，一直无法正常打开。

      10余人报案“致富”梦破了

      谎言终究还是谎言，网站平台关闭2个月后，2019年12月，云岩警方陆续接到10余位受害人报案，称他们炒外汇被骗。经调查，熊某某发展的200余名下线身份各异，但30至60岁的女性居多。期间，有的用的是积攒多年的存款，有的则是贷款。45岁的万女士便是其中一个受害人，同时也是众多受害人中损失最大的一个。

      据民警介绍，2019年2月，万女士通过朋友介绍与熊某某结识，并轻信其炒外汇能赚钱的说法，在投入2000美元后，万女士又相继拉了7个亲友加入其中，共计投入16.8万元。

调查中，民警了解到，受害人开始是去熊某某的工作室内上课，讲的都是如何炒外汇的内容，后来众人开始在微信群内与熊某某交流，可直至网站平台被关闭，万女士也没有亲眼看到一分到手的现钱。

      2019年3月24日，嫌疑人熊某某因涉嫌组织领导传销罪，在贵阳被云岩警方刑拘，目前，案件仍在进一步侦办当中。警方提醒广大市民，投资一定要保持理智，提前了解即将投资的项目，慎重考虑后再确定是否投资。同时，要树立正确的投资观，以免让不法分子有机可乘。

      反传销救助中心提醒： 抵制传销从我做起，举报传销人人有责，铲除经济邪教，共建和谐社会!