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侦破500人网络资本传销案 涉案金额3000万(冠县)

时间:2011-03-17 16:42|来源:齐鲁网|编辑:发布者:江湖大姐|点击:

 

     资本运作,连锁销售,交69800,3800,能挣1040万的都是传销。

     日前,冠县警方对外宣布,经过数月缜密侦查,成功破获一起涉及全国多个省、市、区,涉案人员近500人,涉案金额3000万元的特大网络传销案,主要犯罪嫌疑人陈大牛、张子兄等5人分别被判处3年、1年6个月等刑期。至此,为这起被列为山东传销十大典型案列画上了一个圆满的句号。

  "陷饼"虽好"陷阱"当防

  "一次投入69800元,两年赚1000万"。陈大牛等犯罪嫌疑人以"资本运作"、"连锁销售"为名,上线通过提成非法获利,下线获得佣金,对网络成员实行"五级三阶制",采取拉人头交纳入门费(69800元)的方式,在广西南宁组织、领导传销活动,截至2009年10月份,在江苏、浙江、山东等地发展人员近500人,明眼人一看就知道这是个巨大的圈套!而最终为何还有近500人心甘情愿的走入这个圈套?可安然地坐在家里数钱。谁都知道会有人最后为此埋单,谁都不认为自己就是那个最后的埋单者。

  接到线索成立专案组

  2010年3月15日,冠县公安局经侦大队民警接到群众匿名举报称:冠县藉牛二法伙同陈大牛、张子兄等人在广西南宁从事"资本运作"传销活动,交纳69800元费用即可参加,并在冠县发展众多人员参加,请求公安机关查处。接到案件线索后,民警经案前初查,认定这是一起彻头彻尾的传销案件,将该案立为组织、领导传销案件展开侦查。为确保案件能够在短时间内快速侦破,避免更多的人员加入其中。冠县公安局党委高度重视,局长石宝生当即决定成立"陈大牛组织领导传销案"专案组,并提出了"攻坚克难,全力以赴,誓将此案办成精品案"的要求。指令在经侦大队抽调精兵强将对该案进行彻查。

  不远千里追踪抓嫌犯

  针对该团伙涉案人员多、跨地域广且异地流窜,给此案的侦破带来了重重困难。冠县公安局领导多次开会研究分析案情,并制订了下一步工作方案,抽调精兵强将对涉案人员进行抓捕。为此,专案组兵分两路开展工作,一方面,千里追踪,收集证据;另一方面,广泛摸排调查,寻找抓捕战机。通过前期扎实有效的调查取证和摸排工作。经过数月艰苦细致的工作,全面获取了传销人员名单、组织结构图、银行汇款单据等相关资料,形成了严密的证据链,为案件的成功侦破打下了良好的基础。2010年5月8日,此案的收网时机已较为成熟,通过聊城市经侦支队和当地警方的配合下,一举将以陈大牛为首的5名主要犯罪嫌疑人抓获,陈大牛交代了他与张子兄、杨明存等人组织从事传销活动的犯罪事实。(文中犯罪嫌疑人均为化名)

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