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警方通告“泽恩社区”传销骨干投案 首起虚拟币头寸管理案告破

时间:2020-09-18 15:29|来源:苏州公安|编辑:马老师|点击:

       2020年9月17日,苏州市公安局通过其官方澎湃号对外发布了《关于“泽恩社区”涉嫌组织领导传销犯罪的通告》,该通告显示,“泽恩头寸管理社区”(以下简称“泽恩社区”)张某等人因涉嫌组织、领导传销活动罪已被苏州市公安机关立案调查,并要求要求“泽恩社区”理事及以上层级人员,在国庆节之前主动到相城公安分局经侦大队投案自首。

 

 

关于“泽恩社区”涉嫌组织领导传销犯罪的通告

 

    “泽恩头寸管理社区”(以下简称“泽恩社区”)张某等人因涉嫌组织、领导传销活动罪已被我市公安机关立案调查,根据有关法律法规规定,特通告如下:

 

      一、“泽恩社区”张某等人以炒作虚拟币币值为名,以充值数万元不等作为参与投资门槛,并设立“等级提成”制度,引诱社员不断发展下线,涉嫌组织、领导传销活动罪。

 

      二、“泽恩社区”理事及以上层级人员,于2020年10月1日之前主动至苏州市公安局相城分局经侦大队投案并如实供述的,可以依法从宽处理。

 

      三、根据《禁止传销条例》第七条、第二十四条之规定,参加或介绍、诱骗、胁迫他人参加传销属于违法行为。“泽恩社区”理事以下层级人员应在本公告公布之日起,携带本人身份证明材料、银行交易流水等相关书面材料向相关行政主管部门主动投案、如实陈述,争取从轻处理。

 

      四、凡是反映情况、表达诉求的,都应当依法理性进行,不得妨害社会管理秩序、危害公共安全,否则公安机关将依法处理。网络传销犯罪严重扰乱社会经济秩序和危害社会稳定,在此提醒广大人民群众不要盲目投资、参与网络传销活动。

 

       虚拟货币的“头寸管理”,又叫“货币刷单”。简单的说就是通过刷单的方式帮助发币方提高虚拟货币的活跃度,以及交易量,提升虚拟货币的价格。

 

       按照“头寸管理”传销组织的解释是“社员以个人头寸众筹报团的形式建群,以群为单位听从发币方或交易所的指令,指令是以调头寸进行头寸管理,从而提高虚拟货币的活跃度,以及交易量,以此不断吸引外围众多的投资者建仓投资。”

 

       据介绍,参与者仅需要一部智能手机,下载三个软件,完成注册实名认证,即可在数字货币交易所开户,投入几千元到数万元不等的费用。然后账户持有者听发币方的指令买卖虚拟货币。“头寸管理”传销组织承诺,参与者按照发币方的指令每个月就可以赚到10%到20%不等的高额回报。

 

       鹰鉴提醒广大群众,2017年9月4日中国人民银行、银监会、证监会等部门联合发布关于防范代币发行融资风险的公告,明确任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

 

       目前利用“虚拟货币”、“区块链”等名义非法吸收资金的行为并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。
 

       反传销救助中心:提醒广大市民:凡是让你先交钱,;然后层层拉人头赚钱的、都是集资诈骗、传销的  。只要交钱无依无据无凭无证的,让你等待发大财的都是非法集资诈骗。须谨慎防范。家人陷入传销失联,需要寻人可联系反传销救助中心。抵制传销从我做起,举报传销人人有责。
 
 
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