网站地图 - RSS订阅 - TAG标签 - 设为首页 - 加入收藏 欢迎访问反传销救助中心(Fcx110.COM)网站 求助:010-56208282 / 57210191

广告位 728*90

三农民设网络传销骗局致万人中招 涉案金额逾亿

时间:2010-06-08 09:28|来源:中国反传销救助中心|编辑:厚土|点击:

    来源:民主与法制时报

  投资7000元,每周可获利10%,连续返利48周。”仅仅7个月,3农民杜撰的“网上炒卖黄金”发财神话,让万余梦想发财者趋之若鹜,只待这天上的“馅饼”砸中自己的脑袋。

  三农民设网络传销骗局万人中招

  本报记者 廖隆章

  发自湖南澧县

  湖南澧县公安机关不久前侦破一起特大网络传销案。以唐戈、展光和、杨清水为首的3名主要犯罪嫌疑人,近日已经移送澧县人民检察院,目前该院正在积极准备对嫌犯提起公诉。

  本案中,3个主要犯罪嫌疑人仅有小学文化程度,分别是来自陕西、新疆、贵州的农民,他们炮制的致富神话竟然使上万人中招,其中不乏拥有大学学历者及公务员,涉及全国26个省、市、自治区1万多人,涉案金额逾亿元。

  以往各类传销案件,作案手段大致相当,而本案却显示网络传销向“隐蔽性强、金额大、地域广、蔓延迅速”等特点发展。“利用互联网以及电子银行作案。所以,主要犯案证据均需要通过网络技侦手段才能固定。”澧县人民检察院副检察长唐西清告诉《民主与法制时报》记者。

  “异常”的“网银队伍”

  “2009年的时候,我们突然发现,到银行来开通网上账户的人排起了队,忙得我们手脚不灵。”当地一家银行的工作人员向记者介绍。地处湘西北的澧县县城,虽属湖南经济相对较发达县城,“但这不正常。”该工作人员还发现,“这些人存进去的钱,都是汇到同一个账号,而且是单向的。”

  这是做什么生意?银行工作人员感觉到的“异常”,同时也引起了当地警方的注意。澧县公安局局长黄淳指示民警,借助“大走访”活动,关注动向,并布置刑侦、经侦、网监等相关部门民警组成专案组进行秘密查访。

  警察了解到,从2009年3月份开始,在澧县一个名叫“百老汇”的茶楼,经常是宾客成群,“而且有老师在茶楼里带着电脑,进行家庭理财讲座。”“说是委托专门机构在网上炒黄金,回报极快、极高。”

  民警一方面加强网上监控,同时扮成普通的参与者,秘密踏访该伙传销人员经常聚集的场所,听他们讲如何投资,如何进行网上操作。更有人在聚会上现身说法,讲述他们在网上“炒黄金”,获得高额回报的亲身经历,惹得听众羡慕不已,只后悔没早发现这条致富途径。

  于是,“香港皇家金银投资顾问有限公司”的大名给人一种“非同凡响”的感觉。这家公司是专门代理“炒黄金”的,“而且必须是通过网络完成,每个投资者必须到工商银行开通网上银行业务。”

  按图索骥,侦查民警打开了“香港皇家金银投资顾问有限公司”的网页,通过技侦手段发现,该公司在香港注册,其网站服务器在美国租借。

  “投资7000元,每周获利10%”

  随着警方深入调查后发现,个把月时间,当地就有数百人参与了“香港皇家金银投资顾问有限公司”的“炒黄金”活动,最少的投资有7000元,最多达21000元。

  “网上‘炒黄金’”、“投资说明会”、“网上操作介绍”等林林总总的说法和形式,警方发觉,这极有可能是“传销”,再不控制极有可能让更多不明真相者受骗。澧县人冉某、肖某、张某等骨干力量浮出水面。

  经审讯,这4人是在2009年3月初,经一陕西人煽动后,加入到香港皇家金银投资顾问有限公司,参与网上“炒黄金”活动。其后,经过4人不断拉下线,已发展会员或顾客达600余人,他们4人人均已非法获利10多万元。

  为什么有那么多人参与?组织者画了一个天大的“馅饼”。唐西清介绍说:“投资7000元,即为投资一股,可每周返利10%,且连续返利48周;投资2800元,即可成为公司会员,取得发展下线的资格。这个资格很重要,他的好处就是可以获得两个层面分红。”其一是按“人头”分红,发展下线人员越多,所得红利就多;其二是按“股金”分红,下线人员的股金注入越大,所得红利也越大。

  “总而言之,就是要你往里面投钱。”唐西清分析本案,“组织者设置了这个门槛,而且很有吸引力,每个人只能投三股,貌似为了公平。”经证实,在澧县就有数以千计的“投资人”,通过银行开户往香港皇家金银投资顾问有限公司投钱。而且,每天还有不少新“投资人”加入。

  究竟有多少人涉案?谁是组织者?是中国人还是外国人?这些,都还是一团迷雾。仅仅捣毁了澧县的“分支”机构,难以对整个传销组织形成致命的打击。

  引蛇出洞的缉捕游戏

  随着警方对该传销组织澧县网络的摧毁,“香港皇家金银投资顾问有限公司”一度在网上遁迹。

  但日进斗金的诱惑,使编织神话的人欲罢不能。“要想发财,自然也是要冒风险的”。一阵惊慌过后,他们认为,即使警方有天大的本事,也难很快查找到他们。

  2009年9月12日,香港皇家金银投资顾问有限公司在网站贴出一条以喜迎国庆、中秋为名,决定买三送一,让利会员的活动公告,引起了专案组的高度重视和密切注意。

  专案组民警发现这条消息的“潜台词”。这时候该公司抛出的“让利”消息,无疑是想最后大捞一把,再来个神秘失踪。当地知情人透露:“只有锁定犯罪证据,才能有力打击犯罪。”

  9月28日,专案组成员悄悄移师广州,为避免打草惊蛇,精心策划了一出“引蛇出洞”的缉捕好戏。此前,警方已经掌握了“香港皇家金银投资顾问有限公司”的银行往来账户中,资金转移是通过广州一家“快钱公司”完成的。

  9月29日,专案组民警依法对该公司在快钱公司账户上的500万元予以冻结。这一招果然十分奏效,两个小时后,一个质询电话打进了快钱公司:“我们公司的钱为何取不出来?”“哦,对不起,我们接到总部的通知,说你们公司账户有点疑问,怕账户不安全才采取了冻结措施,你们有时间赶快来人核对一下。”

  当晚8时30分,羊城广州华灯初上。三辆高级小车缓缓驶进了快钱公司院内,从车上下来的3人一身名牌,步履轻快地迈进了贵宾室。没过多久,3名“大佬”又垂头丧气地耷拉着脑袋走了出来,原来,在他们3人的手上各多了一副手铐。

  三台车上1200余万现金,也着实把警察们吓了一跳,“起先还以为是假钞!”

  三农民编织“发财”神话

    “逮住了这3个大佬,就把香港皇家金银投资顾问有限公司一锅端了!”警方异常兴奋。一番抵赖之后,香港皇家金银投资顾问有限公司的老板唐戈、展光和、杨清水的画皮被“无情”剥开。。

  唐戈、展光和、杨清水,三人除了相同的农民身份,而且都仅有小学文化程度。三人虽籍贯不同,而使他们走在一起的共同经历就是“直销”。随着改革开放,唐戈、展光和、杨清水3人,也怀抱各自的发财梦想,汇聚在打工人流中。文化程度太低,白领活没人让做,进厂做工钱少又累人。

  如何才能一夜暴富?几个人被传销公司蛊惑去“炒黄金期货”、做“老李汤”的美容产品生意,一度发财的梦想膨胀。当各自投进去的“血本”打了水漂时,各自暴富的梦想只剩“梦呓”。

  在传销公司业务培训的课堂上,3个农民结识了。相同的经历,相同的发财梦想,使他们相识恨晚,一见如故。2008年11月,整天想着如何扳本的唐、展二人忽然“灵光”乍现:“从哪里跌倒,就从哪里爬起来,以前被人家骗,为什么不去骗人家?”自己组建一个传销公司骗钱,两人的“意见”高度一致。

  随后,虚报资金在香港注册了“香港皇家金银投资顾问有限公司”,分别任董事长、总经理,投资经营黄金期货。要搞网上传销,就必须制作网页。两人在网上搜索到了一个名叫“曾浩”的软件制作人,当即决定就借鉴“人家的模式”搞。

  制作了软件、设计了网站,并租用了美国的一台服务器。正当他们紧锣密鼓地实施计划时,杨清水知道了消息,认为有利可图,出资12000元成为了第三大股东。2009年2月25日,唐、展、杨三人所谓的香港皇家金银投资顾问有限公司便挂在了互联网上。

  从哪里开始骗起?唐戈首先想到了自己的老婆是湖南澧县人,“就从澧县开始”。唐通过老婆的老乡们迅速开展“家庭理财讲座”。在澧县开展十多场讲座后,发展了某城市卫生局的公务员邹某、本地人聂某,还先后窜至张家界、吉首、怀化等地,短短一个月左右时间就有数以千计的“顾客”入网。

  “风险股”奖励被抓骨干

  值得一提的是,3人虽然只有小学文化水平,但其骗钱的手段和内部的管理运作都是相当“严谨”而“高明”。早在2009年2月份,在其他人还没有尝到“甜头”的时候,澧县人聂某就投了7000块钱,“第二周便开始获利”,聂在百老汇茶楼的现身说法颇具感染力。

  聂随即又在张家界、吉首等地到处拉客上课。“公司既无产品,又无实业,怎么会有那么高的回报?”尽管聂某以及“香港皇家金银投资顾问公司”等“讲师”说得天花乱缀,但还是有听课的群众质疑。在难以自圆其说时,就只是强调“不相信,就赌一把,尝试一下,见证我们的承诺是如何兑现的吧。”“反正让你赚钱”。

  蛊惑、做梦、开户、掏钱、等待返利,聂某以及前述冉某、肖某、张某等人每天沉浸在这“事业”中近乎横财。直到被警方缉获,聂的发财梦仍然未醒。

  聂于2009年4月23日被取保候审,为表彰其“功绩”以及鼓舞士气,当天,该公司高层亲率数十人在常德市某酒店设宴为其“接风”。“公司还为他发了4万块钱的风险金,作为补偿。”从此以后,该团伙的轮廓逐步清晰。

  “坐牢还发奖金,难得有这么好的福利!”在场者“无不感动”。就其内部管理而言,也显得比较“公正”,他们将所骗的钱预先分为1000股,下分注册股500股,唐、展各175股,杨150股;原始股300股,唐、展、杨三人各得70股,而后来加入的刘某(在逃)则用2万元获得了90股;另外还有200股为新生股,其中的80股则为风险股,意即该传销组织哪个地方的分支被捣毁后,用于补偿被抓获的传销骨干成员。澧县骨干聂某等人被打击之后的“安慰奖金”就来源于此。另外的120股则叫做市场股,用于鼓励骨干开拓市场,发展会员。

  该组织不仅内部结构严密,且成员之间“分红”也是不均等的,按“贡献”大小体现差别。就其外部发展而言,其每周分红的方式和高额的回报率,极大地蛊惑了人们,使得该传销组织在短时间内不断地膨胀,会员迅速增多。

  到了2009年6月份,唐、展、杨3人便各分得红利达100余万元。3人为此添置了高级轿车,吃住都搬进了酒店,过着穷奢极欲的生活。

  此后几个月,该传销组织一边发展会员,一边支付“红利”,账面上始终保持在60万元左右。为了最后捞一把,到了9月12日,3人便玩出了“庆双节,买三送一”的把戏,使得账户上在两周之内陡增了1000余万元。9月28日,3人开始请人在深圳各大银行疯狂提款,转移资产,直至被公安机关抓获归案。

  “貌似公平的赏罚,也吸引了那些骨干们为其效劳。”唐西清分析了其犯罪心理后,认为“对于这种新型犯罪手段,我们不仅要加大宣传、加大打击力度,还要充分利用行政手段使其非法目的不能达到,比方对公司资质、经营场地、经营资金以及网络安全等问题进行监控。”

联系我们
救助中心 www.fcx110.com 反传之窗 www.fcx110.com
咨询热线1:010-56208282 咨询热线2:010-57210191
马老师专线1:13260289889 马老师专线2:18600220905
咨询QQ1:283071951 咨询QQ2:467080324
打击传销,关切民生,贴近生活,服务大众。救助中心——您身边信赖的朋友!
反传销救助中心
广告位 300*300
广告位 1200*90

网站简介 - 网站声明 - 广告服务 - 合作伙伴 - 联系我们

反传销救助中心网 www.Fcx110.com 联系电话:+86 10 56208282 / 57210191

Copyright © 2002-2011 FCX110. 反传销救助中心网 版权所有 Power by FCX110.COM ICP备案:晋ICP备19014573号