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五行币传销骗术揭秘

时间:2017-05-11 14:44|来源:反传销救助中心|编辑:www.fcx110.com|点击:

案例
五行币传销骗术

今年3月16日,河南警方接到该传销组织的相关线索,办案人员辗转15个省市2万余公里,最终抓获策划人、组织者。

据了解,五行币是一种体积比一元钱硬币仅大一圈儿的硬币,号称纯金打造10克重,一面印着“金木水火土”等字样,另一面则印着个人头像,并写有“张健五行币”字样。

五行币的运营主体是一家名为“云数贸联盟”的网站,创始人是张健。

参与者花费800、2500、5000元不等金额,在网站上注册成为会员,同时可获得相应的网络电子币,掏5000元注册的会员还可以获得一枚五行币。

成为会员后,可以发展新会员,借此获得网络电子币的奖励。网络电子币可以到他们公司的网上商城,购物消费。

该组织还称,购买者花费5000元买的并不是“五行币”本身,而是一种“资格”,这种“资格”指的是每个五行币背后能迅速升值的5000个单位的网络电子币。

按照购买时候的承诺,五行币每隔两三个月就会涨5倍价格,发行公司分红会送新的网络电子币,参与者拿着赠送的再投入,一年之内操作多次,计算下来,5000元买下来的五行币静态收益能到400多万。

但是,直到警方打掉该组织,尚无购买者获得分毫回报,可消费网络电子币的购物商城毫无影踪。

办案民警称,其实质是以“兑换虚拟货币”为幌子,高额收益为诱饵,采取“拉人头”的方式发展会员,从事传销活动。

其中,上当受骗者多为中老年人。

提醒
警惕一夜暴富等传销骗术

省公安厅经侦总队政委王延青介绍说,我省经济犯罪形势严峻复杂,既有量的增加,又有质的扩张;既有手段翻新,又有危害加重。

王延青提醒说,生活中遇到这些情况要擦亮眼。

比如,诈骗手法不断翻新,以炒原油、贵金属、邮币卡为代表的诈骗犯罪不断增多,手法多样。

网络传销与传统传销相互交织,作案手法更加隐蔽。特别是遇到交会费参加某组织,或者购买虚拟货币成为会员可短期获利的;介绍“拉人头”发展下线得到奖励的;从事网络销售返利快的等,都要当心。

数字
看出我省打击经济犯罪成效

A.4687——我省侦破经济犯罪案件起数
据介绍,2016年以来河南公安机关以打击非法集资犯罪为主线,开展打击侵犯知识产权和假冒伪劣商品犯罪,打击虚开增值税发票和骗取出口退税犯罪,打击假币、假银行卡犯罪,并深入推进海外“猎狐”等专项行动。
2016年以来,全省共立各类经济犯罪案件7673起,破案4687起,抓获犯罪嫌疑人6664名。

B.1262——制假售假犯罪立案起数
2016年以来,全省共立各类制假售假犯罪案1262起,破案1100起,发起假冒“好想你”“旺旺”“3M”防尘口罩等全国集群战役27起,抓获犯罪嫌疑人1233名,涉案价值6.32亿元。
尤其是在打击涉烟经济犯罪“5·12”专案行动中,全省摧毁制假窝点44个,收缴各类假烟2600箱,涉案价值1.5亿元。

C.370——骗税等犯罪立案起数
2016年以来,全省共立各类骗税等犯罪案案件370起,破案172起,抓获犯罪嫌疑人282名,挽回损失2.6亿元,协助税务机关追缴税款3.7亿元。

D.219——捣毁传销窝点个数
2016年以来,全省共破获各类传销案件34起,抓获犯罪嫌疑人143人,捣毁传销窝点219个,解救受骗群众800多人。

E.1000多万——收缴假币数额
全省共破假币犯罪案件38起,抓获犯罪嫌疑人59名,收缴假币1000多万元。严厉打击信用卡诈骗犯罪,全省立案1898起,破案349起,抓获犯罪嫌疑人385名。
严厉打击地下钱庄犯罪,破案3起,涉案价值4000多亿元。严厉打击骗取银行贷款犯罪,破案89起,抓获犯罪嫌疑人98名。

F.39——海外“猎狐”人数
从海外20个国家和地区缉捕逃犯39名,其中中纪委百名红通逃犯1名,红通逃犯5名,外逃党员和国家工作人员、涉腐案件外逃人员5名。
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