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“亚元虚拟货币”特大网络传销案被全椒法院宣判,代价是法律的严

时间:2019-12-13 15:32|来源:利箭反传防骗揭秘|编辑:马老师|点击:
        12月3日,安徽省全椒县人民法院公布了一起特大网络传销案的判决书。鹰鉴在该判决书上看到,安庆市男子吴某加入“亚元”交易平台后,通过虚假宣传、投资虚拟货币回报高等为诱饵,引诱1万余人投资加入,骗取财务。
        经审理查明,2015年5月至2018年2月,兰新民伙同欧阳鸿等人成立深圳前海亚文仓亚元数字货币资产管理有限公司,建立“亚元”虚拟资产的网上交易平台。
        2017年12月份,亚元交易平台改名为文旅资产现货交易平台。该平台以发行亚元币为名,要求参加者通过上线的推荐缴纳一定的费用获得加入资格,并取得该平台会员账号。
        平台主要包括亚元钱包和亚元资产钱包。会员充值后其账号可以获得其充值额80%金额的文旅钱包积分,文旅钱包可以用来交易,可以提现,可以用来购买文旅资产,文旅资产的价格每天在不断上涨,可以挂单出售。
        会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级,平台按照个人业绩的多少将会员分为个人业绩在2万元以下的普通会员、个人业绩在2万元以上的股东会员、个人业绩在10万元以上的乡镇级分代理、个人业绩在50万元以上的县级分代理、个人业绩在150万元以上的市级分代理以及个人业绩在500万元以上的为省级分代理。
        亚元交易平台采取“静态奖金”、“动态奖金”进行返利,静态奖金就是投资进去后不发展下线,按照平台每日交易量分红;动态奖金包括直推奖、级差奖、平级奖。直推奖就是一个老会员发展一个新会员,老会员可以按照新会员的投资额拿到一定的收入。
        级差奖则是老会员发展的会员又发展会员了,他会根据新会员的投资额获得收益,这种奖金会员最多可以拿到其下线五层会员投资额的奖励。
        2017年9月14日,吴某通过他人推荐注册成为亚元交易平台会员后,通过建群组,在群里转发电子资料和视频,宣传该平台有国家背景、投资回报率高,引诱他人投资加入,通过骗取他人投资入会和投资方式发展成为该传销组织的省级代理。
        2018年11月14日,吴某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪在合肥站五号候车室被合肥车站派出所民警抓获。同月17日被全椒县公安局刑事拘留。至案发,吴某发展会员10304人,团队业绩4064万余元,非法所得128万余元。
        2019年7月10日,全椒县检察院以起诉书指控吴某犯组织、领导传销活动罪,向全椒县法院提起公诉。全椒县法院受理后公开开庭审理了此案。
        经审理后,全椒县法院依照相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪,判处吴某有期徒刑四年,并处罚金十七万元。
        提醒广大群众:按照《禁止传销条例》规定,传销是非法经营行为,以“拉人头”、“入门费”、“多层次”、“团队计酬”为主要特征。传销的实质就是极少数人敛财的把戏,绝大多数参与者都会血本无归,众叛亲离,甚至导致倾家荡产、家破人亡。
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