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惊人大曝光!涉案金额近千亿 全国近两百万人血汗钱被榨干

时间:2020-01-05 09:11|来源:中国质量万里行|编辑:马老师|点击:
         据海峡都市报报道 再次爆雷!惊人大曝光!涉案金额近千亿!全国近两百万人受害、被套!血汗钱被榨干!当下,层出不穷的地下外汇交易平台,伪装成国际化正规外汇公司,靠着“拉人头”四处掠金,大搞拆东墙补西墙的游戏。
 
 
 
        近日,“普顿PTFX”外汇平台崩盘、跑路的消息震动了整个外汇圈。
福建女子投入数十万 平台突然无法登入
2019年12月24日晚上,莆田市民陈女士到莆田公安机关报案称:今年2月底至今,其在“PTFX普顿外汇”网站
 
 
       进行外汇托管交易,12月19日发现该网站无法登陆,共损失了45万元。
原来,2019年2月,陈女士通过“朋友”介绍,接触了印尼普顿公司旗下PTFX外汇托管平台。
 
 
        平台资料咋一看显得“高大上”
她查看了相关材料,“朋友”向其介绍,该平台“受印尼监管部门监管,外汇托管为真金融,公司聘请世界顶尖操盘手进行交易,客户只要选择好操盘手并投资即可托管交易获得一定盈利,每月收益4%左右,风控做得很好”。
 
        陈女士听后虽然有些犹豫,经过一番斟酌后,最终投资的欲望战胜她的担忧。随后,这个朋友帮陈女士注册并“开户”,次月就开始“投资”了。
之后,陈女士听说该朋友后期也有去印尼普顿公司考察,朋友把该公司描绘地非常“高大上”,她就放心地开启了“投资之路”。
 
        就这样,陈女士为了赚取较高比例的“人头”推荐费用,她采用了身边亲戚的个人信息注册不同账号,陆陆续续在该平台投资了近50万元,并动员几位朋友分别投入了一些资金。
起先,见平台运作还算稳定,她身边有些朋友也在“半推半就”下一起投资了。
 
 
        投资群聊天记录:强化信心必不可少
可惜好景不长,该PTFX平台于12月19日当晚突然“数据异常”,所有户头“资金亏空”,网站会员后台出现乱码无法登入。该平台又于次日发出公告,称“数据遭到黑客袭击”,开始耍起了“拖字诀”,极力撇清关系。
陈女士账面50万全部亏空,除去赚得的5万利息, 陈女士一夜之间亏损了45万元,她只好选择报警求助。
涉及全国31个省 涉案金额达1000多亿
 
 
       海都君了解到,“普顿PTFX”外汇平台自2016年开始运行,对外宣称一直是印尼券商普顿公司旗下的子公司,受印尼金融监管局监管。
该平台给投资者提供了两种收益方式,一种是静态收益,投资人只负责出钱就可以了,每个月什么都不干就能够稳赚10%到30%;还有一种是动态收益,投资人负责出钱出力,拉人头发展下线。
 
 
        但其实早在2017年的时候,该平台就被马来西亚央行列为警示黑名单。而该平台利用了信息的不对称性,在国内大肆“行骗”。
 
 
        此前,就有媒体记者深入调查发现,会员在PTFX普顿外汇的所有资金全部分流至国内的多家私人公司的账户,而非对外宣传的印尼BCA银行,包括厦门拓善达商贸有限公司、厦门杨林峰装饰设计有限公司、南昌一站物流有限公司、三明市益森贸易有限公司、广州仁佳信息科技有限公司等。
 
 
        虽然,全国多地警方均已发布多次警示信息,但深陷其中的人仍然不少,仅莆田就有数十位。
该平台从2016年开始运行到案发,“普顿PTFX”外汇平台光是注册会员就达175.9万人,共有37个层级,其中缴纳会费的活跃会员172.1万人,涉及全国31个省、自治区、直辖市,主要集中在福建、山东、浙江、河北、江苏和四川等地,涉案金额总计1000多亿元。
 
 
        投资者“躺着也能赚钱”?警方:“天上不会掉馅饼”
据金融专家称:“外汇保证金交易一般通过‘伪平台’和所谓的‘真平台’操作,这两种平台都是借用‘互联网+外汇’的概念,伪装成正规合法的交易平台,设下‘骗局’来迷惑、侵吞投资者的资金,其实质涉嫌诈骗犯罪。”
 
 
        专家表示,这类平台通过入金美元炒外汇获得参与外汇经纪人资格,然后去发展客户,并可以直接和间接拿发展体系下人员提成的行为,其实只是把炒外汇当幌子,涉嫌传销才是真的。
据警方介绍,天上没有掉馅饼的好事,有的都是陷阱。对此,警方提醒,投资人要谨慎,尽量选择正规平台,在没有深入了解,需知天上不会掉馅饼, 如果不幸遭遇诈骗,应保存截图,对方账号等证据,及时报警并积极配合警方调查。
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