万人参与的“合发房银” 传销垮塌、浙江查处多起传销诈骗非法集

      在舟山市委政法委的统一协调部署下，舟山市市场监管局、舟山市公安局对“合发房银”传销案采取收网行动，公安部门对涉嫌传销活动的组织者、领导者、骨干分子12人刑事拘留。至此，在舟山活动数年，最多时上万人参与的“合发房银”彻底“崩盘”。合发（上海）网络技术有限公司成立于2011年8月5日，地址位于上海浦东新区，2015年被引入舟山成立分公司。

      2019年5月浙江省市场监管局会同省公安厅继续以“宽筛严核”的要求梳理出32条涉传市场主体线索，并在全省打击传销工作联席会议上进行现场交办，要求属地按照市场监管总局提出的“四步工作法”进行分类处置。保持对传销活动“零容忍”态势，严厉打击各类“虚拟货币”、“投资理财”等传销犯罪活动。

       2019年以来，浙江全省查处传销案件141起，罚没3684万元，移送司法机关26起涉33人，捣毁传销窝点106个，遣送涉传人员2076人；公安机关分别立、破组织、领导传销犯罪案件110起、80起，抓获犯罪嫌疑人242名。

      其中，宁波查处“集呈科技”网络传销案，金华破获德惠通宝传销案，丽水查处某电子商务有限公司组织策划传销案，杭州查处社交电商环球捕手主体湖南索象网络营销有限公司传销案，金华查处微商浙江拉手贸易有限公司以招收微商代理传销案，舟山查处“合发房银”网络传销案件。根据全省各地历年涉嫌网络传销案件数据，省打击传销工作联席会议研究决定将6个地区列为2019年打击整治网络传销工作重点县(市、区)，进一步压实属地打击网络传销责任。

       2017年7月至8月，舟山市相关部门根据举报，初步查明该分公司使用“合发APP”以传销模式发展会员，会员付费加盟成为房产经纪人并获得平台使用权，付费加盟级别分别为初级、中级和高级房产经纪人，对应加盟费用分别为1万、3万、5万元，加盟费直接汇入总公司的账户；会员通过老会员推荐新会员的方式加入，会员推荐新人的佣金可向下提取三级佣金，按25%、15%、5%分级计提。

      同时，以“期权股权证书”形式，向各级会员发送“合发（上海）网络技术有限公司”在美国资本市场上市的1000-100股不同虚拟股权，吸引新会员加入。同年9月，舟山市有关部门形成调查报告向省有关部门专题汇报，并将案件移交上海市浦东新区市场监管局。2017年12月，该舟山分公司办理注销登记。此后至2018年5月，市场监管部门发现“合发房银”仍在舟山发展会员。经查，确认合发（上海）网络技术有限公司舟山分公司注销后，其涉嫌违法活动实质上仍未停止，改由后成立的舟山某实业有限公司组织实施。

      对此，舟山市市场监管局成立专案组，公安部门协同，全面开展调查取证工作。其间，克服当事人不配合、手段缺乏、情况不明等困难，通过深入调查，确认了“合发房银”在舟山从事传销活动的违法事实（实施“三级分成”加盟制度的行为）；今年5月，取得“合发房银”骨干人员电子数据司法鉴定报告等主要定案证据。2019年11月份，舟山市市场监管局将“合发房银”传销案移送至市公安局，市公安局对涉嫌传销活动的12人予以刑事拘留。下一步，舟山市市场监管局将根据刑事打击进程，同步开展行政处罚工作。

      闻讯有关部门行动，在我市某事业单位工作、曾参与“合发放银”的张先生庆幸自己在几年前就退出。他说，当初他是被人拉进去的，看看证书也是合法的，就相信了，投了不少钱。后来操作的模式越来越不对劲，就紧急刹车退出，但还是亏了不少钱。“合法房银在舟山最多时参与的人有上万个，而实际上，100人中95人是亏钱的，没有上市前，不可能赚钱。”