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万人参与的“合发房银” 传销垮塌、浙江查处多起传销诈骗非法集

时间:2020-03-05 09:48|来源:中国市场监管报|编辑:马老师|点击:

      在舟山市委政法委的统一协调部署下,舟山市市场监管局、舟山市公安局对“合发房银”传销案采取收网行动,公安部门对涉嫌传销活动的组织者、领导者、骨干分子12人刑事拘留。至此,在舟山活动数年,最多时上万人参与的“合发房银”彻底“崩盘”合发(上海)网络技术有限公司成立于2011年8月5日,地址位于上海浦东新区,2015年被引入舟山成立分公司。

      2019年5月浙江省市场监管局会同省公安厅继续以“宽筛严核”的要求梳理出32条涉传市场主体线索,并在全省打击传销工作联席会议上进行现场交办,要求属地按照市场监管总局提出的“四步工作法”进行分类处置。保持对传销活动“零容忍”态势,严厉打击各类“虚拟货币”、“投资理财”等传销犯罪活动。

 

       2019年以来,浙江全省查处传销案件141起,罚没3684万元,移送司法机关26起涉33人,捣毁传销窝点106个,遣送涉传人员2076人;公安机关分别立、破组织、领导传销犯罪案件110起、80起,抓获犯罪嫌疑人242名。

      其中,宁波查处“集呈科技”网络传销案,金华破获德惠通宝传销案,丽水查处某电子商务有限公司组织策划传销案,杭州查处社交电商环球捕手主体湖南索象网络营销有限公司传销案,金华查处微商浙江拉手贸易有限公司以招收微商代理传销案,舟山查处“合发房银”网络传销案件。根据全省各地历年涉嫌网络传销案件数据,省打击传销工作联席会议研究决定将6个地区列为2019年打击整治网络传销工作重点县(市、区),进一步压实属地打击网络传销责任。

 

       2017年7月至8月,舟山市相关部门根据举报,初步查明该分公司使用“合发APP”以传销模式发展会员,会员付费加盟成为房产经纪人并获得平台使用权,付费加盟级别分别为初级、中级和高级房产经纪人,对应加盟费用分别为1万、3万、5万元,加盟费直接汇入总公司的账户;会员通过老会员推荐新会员的方式加入,会员推荐新人的佣金可向下提取三级佣金,按25%、15%、5%分级计提。

 

      同时,以“期权股权证书”形式,向各级会员发送“合发(上海)网络技术有限公司”在美国资本市场上市的1000-100股不同虚拟股权,吸引新会员加入。同年9月,舟山市有关部门形成调查报告向省有关部门专题汇报,并将案件移交上海市浦东新区市场监管局。2017年12月,该舟山分公司办理注销登记。此后至2018年5月,市场监管部门发现“合发房银”仍在舟山发展会员。经查,确认合发(上海)网络技术有限公司舟山分公司注销后,其涉嫌违法活动实质上仍未停止,改由后成立的舟山某实业有限公司组织实施。

 

      对此,舟山市市场监管局成立专案组,公安部门协同,全面开展调查取证工作。其间,克服当事人不配合、手段缺乏、情况不明等困难,通过深入调查,确认了“合发房银”在舟山从事传销活动的违法事实(实施“三级分成”加盟制度的行为);今年5月,取得“合发房银”骨干人员电子数据司法鉴定报告等主要定案证据。2019年11月份,舟山市市场监管局将“合发房银”传销案移送至市公安局,市公安局对涉嫌传销活动的12人予以刑事拘留。下一步,舟山市市场监管局将根据刑事打击进程,同步开展行政处罚工作。

 

      闻讯有关部门行动,在我市某事业单位工作、曾参与“合发放银”的张先生庆幸自己在几年前就退出。他说,当初他是被人拉进去的,看看证书也是合法的,就相信了,投了不少钱。后来操作的模式越来越不对劲,就紧急刹车退出,但还是亏了不少钱。“合法房银在舟山最多时参与的人有上万个,而实际上,100人中95人是亏钱的,没有上市前,不可能赚钱。” 

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