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退休回家以“民族资产解冻”当幌子欲发财 乐极生悲入囹圄

时间:2020-03-13 15:12|来源:检察日报|编辑:马老师|点击:

      时间追溯到上世纪九十年代,60岁的广西岑溪人黎锦芳,从一家钢铁厂退休回家。他不满足于坐等老死,总想着要干一番大事业,偶然间听到“民族资产解冻”的传销传言,便找到了所谓民族资产解冻组织“国际三联公司香港总部宁波分部广西南宁总公司”(以下简称国际三联公司)。很快,黎锦芳成了该组织的会员,并挂名在这家公司上班,主要负责向群众筹款搞投资。

 

      前些年,社会上疯传“民族资产解冻”的传销流言。仅海南、广西两地受骗者达千余人,被骗金额高达650余万元。此案由海南省检察院第一分院审查并向法院提起公诉,日前,法院一审以被告人黎锦芳犯诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

 

      退休回家欲发财,闻听传言喜上心

 

       黎锦芳以“民族资产解冻”为幌子,引入传销手段,开始发展会员。他在广西和海南屯昌县、定安县等地先后发展了一批会员,入会很简单,只需交50元钱即可成为会员。仅收每个会员50元,这点钱是不够的,黎锦芳经过多日冥思苦想,琢磨出一个采用军衔制交费升级的运作模式。在公司里,最低级的是会员,然后是管理人员、特级管理人员、少尉、中尉、上尉、大尉、少校、中校、上校、大校、准将、少将。这样层层进行升级,最高级别是少将,晋级越髙交费越多,晋升少将要交1500元,到了少将后就无需交任何费用了。

 

     国际三联公司在海口有个分公司。案发后,据同案人、分公司的邱世德(已判刑)供述,国际三联公司海口分公司一共分8个组,有828名会员。8个组会分别向组内的会员收取身份“升级”的费用,然后将这些费用全部给邱世德,由邱世德负责将这些费用通过邮政汇款的方式汇往黎锦芳的账户。

 

      邱世德负责召集其他7组的组长,带着交费会员的名单一起前往广西南宁,与黎锦芳对账。之后黎锦芳就会布置下次的收费任务,黎锦芳等8个组长回到海南后各自向会员收取费用。黎锦芳一再说,收取的费用用来运作“民族资产解冻”,并筹办国际三联公司海南分公司。直到后来邱世德才知道,黎锦芳收的钱并没有上缴到国际三联公司,而是被他自己挥霍了。邱世德不但自己成为被害人,也不知不觉地成了黎锦芳传销诈骗犯罪的帮凶。2003年,黎锦芳因“民族资产解冻”诈骗案被广西壮族自治区平南县法院判处有期徒刑十年。

 

      黎锦芳被判刑的十年间,他在广西、海南两地发展的“民族资产解冻”组织运作正常。据知情人披露,海南“民族资产解冻”负责人谭可相(已故)、邱世德二人尽心竭力,向会员宣传,要想将来发财,一定要有长期作战的思想,一定要有持之以恒的决心和耐心……以此提振会员们的信心。黎锦芳被判刑的事,被他们捂得严严实实,会员一概不知,会员发展、收费、提级晋衔等亦正常进行。

 

     小恩小惠给甜头,死心塌地等回报

 

      2011年黎锦芳刑满释放。出狱后他已近70岁了,深知时间对自己的重要性,于是加快了诈骗步伐,继续在广西和海南等地对2166人次(部分被害人为一人交多人的钱)行骗,从2011年至2017年8月,总共诈骗金额659万余元。同案人罗思光供称,自己听从邱世德领导,后来晋升为少将级别。自己负责的组有147个会员,在屯昌中建农场就有106个会员,这106个会员里,有自己的妻子、孩子、亲戚、朋友等。这些会员都是以家庭为单位,比如父亲帮好几个人交钱,子女都不知道。

 

      邱世德称,黎锦芳经常“开导”他们管理人员说,参与“民族资产解冻”项目,一是为国家作贡献,二是为自己将来获取经济利益,三是为后辈儿孙聚集财富,这种一举三得的好事,何乐而不为呢?尽管黎锦芳常用花言巧语稳定人心,但也有个别管理人员不免生出疑心,说一些消极泄气的话。这事很快传到他的耳中,为了让这些管理人员死心塌地等待回报,他决定施以小恩小惠稳定人心。

 

      2012年12月,邱世德当了海口分公司的负责人,黎锦芳开始给他支付生活费、电话费、餐费、房租费,共计37192元。2016年2月5日,春节前的一天,黎锦芳将1.5万元汇给了邱世德,告诉他这是上级发的春节红包。对此,邱世德兴奋不已,他和林宏川、方国有每人得3000元;王海凤、罗思光、马汉光每人2000元。每一年他和其他组长去广西南宁找黎锦芳开会有四五次,黎锦芳不但支付开会花销,还带他们游览桂林山水。这让邱世德等人坚定了信心。

 

      就这样,会员及管理人员在年复一年中,苦等着分红、给车、给房等这些发横财的承诺早日兑现。然而,他们苦等的结果,最终是竹篮打水一场空。

 

      坐收渔利数百万,乐极生悲入囹圄

 

      黎锦芳屡屡诈骗,财源滚滚,他万万没料到,他的传销诈骗行为再次进入警方视线。根据群众举报,警方经过长时间的摸排调查,2017年7月3日,民警在广西岑溪一出租屋内将黎锦芳抓获。并从黎锦芳住处扣押汇款用的中国邮政储蓄银行卡、记账单、转账凭证、《关于中美资产解冻问题学习解答》资料、与广西、海南地区管理人员的通话记录及会员花名册等。

 

      同时,警方扣押并冻结黎锦芳控制的其侄子黎某名下邮政储蓄银行卡内50万元、扣押了黎锦芳现金8514元及两部手机。2017年8月9日,经屯昌县检察院批准,黎锦芳被公安机关执行逮捕。此案侦查终结后,于2019年1月24日移送海南省检察院第一分院审查并向法院提出公诉,2019年3月4日,法院开庭审理此传销案。

 

      检察机关指控,上世纪九十年代,被告人黎锦芳在广西和海南屯昌、定安等地,以投钱成为“民族资产解冻”会员,并以虚假的高额回报传销不断诱骗会员投钱升级及缴纳各种费用的方式进行传销诈骗。2003年黎锦芳因“民族资产解冻”一案被广西壮族自治区平南县法院判处有期徒刑十年,2011年刑满释放。出狱后黎锦芳仍不思悔改,继续在广西、海南对2166人次行骗,总共诈骗金额659万余元。
 
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