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株洲特大传销式诈骗团伙被警方摧毁 300多个骗子落网

时间:2020-05-20 20:17|来源:株洲新闻|编辑:马老师|点击:

      “诈骗金额少则几百多则上万,都不算特别大,不易引起关注。”警方介绍,这些案件的嫌疑人与受害人都是通过网络认识的,聊了一段时间后,嫌疑人便以过生日、生病、购买生活用品、前往探望需要路费、路上出意外等理由向对方索要财物,之后便拉黑对方。近日,株洲市公安局统一组织,全市出动400余名警力,摧毁了一个特大网络交友电信诈骗传销团伙,抓获团伙成员325名,现场缴获手机、银行卡等作案工具570余件。据悉,此案是我市近年来办理的出动警力最多、规模最大的一起电信诈骗专案。

 

 

 

      模式像传销,暗中干着诈骗勾当

 

      去年年底,公安部派发线索称,通过分析研判,发生在全国各地的多起诈骗案件的行骗者很可能落脚在株洲。根据分析,这个团伙2019年从山西“整体迁移”来到我市,之后又继续发展壮大,窝点零星分布在我市芦淞区、荷塘区的一些老旧小区,模式像是传销,暗中干着电信诈骗的勾当。

 

      受害人成了底层“业务员”另立山头转战我市

 

      “杨主任”是团伙的主要成员,她今年29岁,云南人,大专文化。令人意外的是,4年前,她是一名传销受害人。2016年,杨某在网上结识了一名年龄相仿的男子,对方风趣健谈,对她也温柔细心,聊天、打视频电话,两人相谈甚欢。男子邀杨某到山西去找工作,说是投资一个项目,很好赚。拎着简单的行李,杨某满心欢喜地投奔恋人,可到了目的地后,杨某面对的确实另一番景象。男子仅仅是露了个面,将她送到一处住宅后便联系不上了。

 

      在这里,杨某见到了20多个陌生人,男人一间房、女人一间房,天天吃萝卜、土豆,甚至是白开水泡饭。头目经常组织“听课”,讲述这种“模式”如何先进,参与者未来非常光明。渐渐地,杨某不再想念邀她过来的那名男子,反而一头钻进了这份“有前途的事业”,成为一名底层“业务员”。后来,在当地多部门的联合打击下,杨某所在的组织七零八落,而她则召集了一批人马,另立山头。2019年年初,他们转移到了株洲。

 

      “恋爱”是幌子、骗不到人就骗钱

 

      被传销“洗脑”成功的“业务员”通过各种方式哄骗新人入局,购买一定数量2900元/套或3900元/套的产品方可获得晋级,杨某复制了以前所在团伙的这套模式。可这分明是传销套路,怎么会跟电信诈骗扯上关系?杨某供述,谈恋爱、找工作,本就是“业务员”拉人进组织的惯用方法,能骗到人最好,不然骗点钱也好。“业务员”要掏钱购买产品才能获得晋级,每天也需要缴纳7元生活费,所以开展一点“副业”,也可以增加一份收入。但最终这些钱还是会到团伙头目手中。

 

      去年圣诞节、今年情人节,深圳的徐先生都沉浸在恋爱的幸福感中。直到近日案件侦破,他才意识到自己陷入了传销骗局。

 

 

 

      “微信上认识的,打过电话,也视频过。”徐先生介绍,他前后给“女孩”转了3400元,对方的理由包括:生日、洗衣机坏了、前往深圳探望徐先生的路费、高铁上弄坏了其他人手机的赔偿款等。最终“女孩”找了个理由,半路折返了,并没有抵达深圳,所以两人始终没有见上面。事实上,近半年来,大部分时间是一名男子在与徐先生聊天。要打电话或视频时,才由一名女子上阵。

 

      目前,警方已初步查明,此案分布在全国各地的传销受害人达200余人,涉案金额200余万元。因涉嫌传销诈骗罪,团伙中有70人被刑事拘留,17人被行政拘留。

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