案中案！传销骨干被诈骗，连去检察院的路费都是借的

       2020年4月20日，小慧因涉嫌组织、领导传销活动罪在寿宁县人民检察院讯问室接受讯问，其向检察官表示认罪悔罪，并签署认罪认罚具结书。鉴于小慧是从犯，具有坦白情节，认罪悔罪，到案后主动退出赃款20万元等情节，且经社会调查，符合社区矫正条件，比对多名同案人判决情况，检察官拟建议法院对小慧减轻处罚，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金五万元。

      龙岩女子小慧（化名），通过在厦门、龙岩、宁德等地开展招商会，组织以参与招商会分享成功经验的方式发展下线，鼓动他人加入传销平台，并以高额回报、提供服务为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，发展下线可以获取津贴奖。

        “我前后交了好几十万，怎么还要交罚金？现在真没钱了，连来寿宁的路费都是借的。”小慧说。“退赃款是二十万，花了好几十万？”小慧简单的一句话引起检察官的注意。

        小慧陈述：

        在搞传销活动时，认识了平台会员宁德寿宁人胡来（化名），她感觉胡来平常处事老道，很有“关系”。2018年年初，得知自身被通缉后，我联系了胡来，而胡来则以疏通关系摆平此事为由，向我索取了2万元，我请朋友小连帮忙转给他……过了三、四个月，他打电话说之前的钱不够，打点关系还需要3万元，还说他为我的事情已经送出去四件五粮液。于是我又筹集3万元让小连帮我转给他……

        2018年10月我被警察抓获以后，胡来跟小连说办理取保手续需要30万元。小连向亲属凑足钱后，胡来却要求取现金给他，20万元转入寿宁县公安局账户，10万元现金他要拿去打点关系……2019年9月，胡来说需要2万元再走走关系……

        2019年10月，案件移送到寿宁县人民检察院审查起诉，胡来说要再花点钱打点，不然在检察院会很麻烦，到时候还要被关进去，有钱都出不来。小连只能用我低价卖房的所得款转了5万元给他……2019年12月，胡来说要再给他5万元，2万元用来缴纳罚金，3万元用来疏通关系。因为我筹不到钱他还生气了，说一直以来把我当亲妹妹帮我却被我害惨了。我是真的身无分文了才没有给他……

        检察官梳理分析了小慧陈述的事件经过，认为小慧被骗而数次筹钱给胡来，小慧的亲属作为知情人，其中代为转账给胡来的小连更是参与人，证言很重要。为尽快取证，检察官于次日驱车与小慧远赴700公里外的龙岩自行补充侦查，不仅补充制作了小连的关键证言，还从小连处提取到了部分转账记录。

        通过进一步的核实，检察官还发现，小慧、小连与胡来的微信聊天记录可印证小慧被骗经过，于是依法依规固定证据，经研判，已有较充分的证据证实胡来诈骗小慧的事实。2020年5月8日，检察院以胡来涉嫌诈骗罪向寿宁县公安局发送线索移送函，寿宁县公安局于同月14日立案侦查，并将胡来刑事拘留，目前案件正在进一步侦办中。

        寿宁检察官通过实地调查及走访当地居民委员会，了解到小慧家庭确有困难，无固定职业，无稳定收入，以打零工为主要生活来源，唯一住房已经变卖还债，尚需抚养2名未成年子女。原量刑建议虽于法并无不当，但将导致其家庭身陷困境。经报请检察长同意，检察官重新调整了量刑建议，在缩短缓刑考验期的同时，将罚金从五万元调整为五千元。在律师的见证下，小慧欣然签署了认罪认罚具结书。

        反传销救助中心：提醒广大市民：凡是让你先交钱，；然后层层拉人头赚钱的就是传销。凡是交钱无依无据无凭无证的，让你等待发大财的都是非法集资。须谨慎防范。抵制传销从我做起，举报传销人人有责。

        【来源：海峡都市报】

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