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北斗吉祥、金砖储备资产货币、1040都是诈骗项目 三明一男子被起

时间:2020-09-10 21:28|来源:反传防骗|编辑:马老师|点击:

      听过“民族资产解冻”这个事情吗?这已经流传几十年,至今还有很多人深信不疑,如果你信了,你就被骗了!

 

      福建省三明市三元区男子陈某某先后加入“北斗吉祥”、“金砖储备资产货币GRDC”、“福民慈善基金会”等民族资产解冻类诈骗项目中,伙同其妻子黄某某积极发展会员、收取诈骗资金并帮忙管理会员。

 

 

 

      2019年9月11日,陈某某因涉嫌诈骗罪被漳州市公安局龙文分局刑事拘留。2020年9月9日,漳州市龙文区人民检察院对外披露了民族资产解冻类集资诈骗案件的起诉书。经依法审查查明:2013年初,被告人陈某某投资加入“1040”民族资产解冻项目,后经六个月以上没有成功兑现仍继续参与并发展、管理会员。

 

      2017年至2019年4月期间,被告人陈某某伙同他人参与到“北斗吉祥”、“金砖储备资产货币GRDC”、“福民慈善基金会”等民族资产解冻类诈骗项目中,虚构只要小投资就能有大回报的事实,积极发展会员、收取诈骗资金并帮忙管理会员。具体犯罪事实如下:

 

      2017年2月至2017年6月期间,被告人陈某某加入“北斗吉祥”民族资产解冻项目,以吉祥集团上市买产品送股权为名通过微信群方式进行宣传销售,面向社会“拉人头”,以购产品送期权股为名从事诈骗活动,伙同他人骗取被害人陈某投资9000元。2017年6月,被告人陈某某以加入“金砖储备资产货币GRDC”民族资产解冻项目为由,伙同他人骗取被害人陈某投资12000元。

 

      2018年7月至2019年4月期间,被告人陈某某与其妻子黄某某(另案处理)租住在漳州市龙文区朝阳镇流岗村流岗411号,共同参与“福民慈善基金会”民族资产解冻诈骗活动。其中,被告人陈某某担任“福民慈善基金会”1师督察,负责在微信群发送上级通知、维持微信群纪律和秩序,黄某某担任“福民慈善基金会”1师2团团长,负责收款记单。

 

      经查,黄某某在此期间通过“福民慈善基金会”骗取他人投资款共计8857元。

 

      龙文区人民检察院认为,被告人陈某某以非法占有为目的,伙同他人虚构投资“民族资产解冻”项目的事实,多次骗取他人财物共计29857元,数额较大,其行为触犯相关法律的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。

 

     被告人陈某某到案后如实供述自己的罪行,并认罪认罚,依据法律的规定,是坦白,可以从轻从宽处理。建议判处被告人陈某某有期徒刑11个月,并处罚金。

 

      提醒:诈骗套路千万条,绝不转钱第一条!市民朋友需谨记三个“凡是”:

 

      凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财,让你交钱的,不管钱多钱少,均是诈骗;

 

      凡是自称党中央、国务院领导干部,通过电话、微信、QQ、电子邮件等方式进行所谓的“委托”“授权”“任命”的,均是诈骗;

 

     凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万、数十万甚至数百万的各类基金会、项目、APP,均是诈骗。

     反传销救助中心:提醒广大市民:凡是让你先交钱,;然后层层拉人头赚钱的、都是集资诈骗、传销的  。只要交钱无依无据无凭无证的,让你等待发大财的都是非法集资诈骗。须谨慎防范。抵制传销从我做起,举报传销人人有责。

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