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交800元得630万贷款? “香港背债”项目实为诈骗活动

时间:2020-10-08 20:05|来源:反传防骗|编辑:马老师|点击:

      “交800元包装费就可以得到香港贷款600多万元”,当遇到这种好事,你会相信吗?也许你不会相信,但有很多人却相信啦!9月27日,浙江省磐安县人民法院对外披露了该诈骗活动的判决书,鹰鉴在该判决书上看到,被告人郭某超、伍某丽、曾某英以上述手段,通过微信群共计骗取546.3万元。

 

 

 

      经审理查明,2018年1月左右,被告人郭某超在微信里参加了“香港背债”的民族资产解冻类项目,为了达到非法占有的目的,郭某超借用该项目的套路以交800元包装费、400元流水费就可以得到香港贷款630万的虚假事项为由,拉拢同样参加各种民族资产解冻类项目已久的被告人伍某丽为下线,利用伍某丽手上众多的微信团队将自己的虚假项目进行传播,从而骗取被害人每人400元、800元不等的钱财。

 

      2018年4月,伍某丽明知“香港背债”是虚假项目,仍在自己的微信团队里传播扩散,积极发展、管理会员并以包装费、流水费等名义收取不同层级会员费用。其微信团队里有被告人曾某英、尹某凤、袁某雄等团队长。

 

 伍某丽收到下级团队长交上来的钱后,将其中部分资金交给郭某超,另外部分资金交给曾经一起做过其他民族资产解冻类项目被告人肖某,、以作两手准备。

 

      2018年4、5月,曾某英参加伍某丽“香港背债”项目团队,同年8月份开始发展和管理会员,并传达上家伍某丽的相关指示、收取会员交上的资金并上交给伍某丽。

 

       2019年6月,原属于伍某丽团队的李某直接和郭某超联系,将收取的会员费转给郭某超。

 

      同年8月份,磐安警方在工作中发现一条线索,磐安有人疑似参与了“香港背债项目”,并支付了400元费用成为会员,磐安警方迅速对此展开调查。

 

       通过对案情的分析研判,磐安警方认为这是一起新型的“民族资产解冻”类案件,随即在金华市公安局的支持下成立专案组迅速开展侦查工作,并很快摸清了犯罪团伙的组织架构。就是集资诈骗。

 

      9月中下旬,磐安警方先后在四川、贵州、河南等地抓获5名犯罪嫌疑人,包括“总经理”郭某超。

 

      据郭某超交代,所谓“香港背债项目”是他自己编造的。他将一份印有“香港创富资产管理有限公司”印章的空白协议书照片发给下家伍某丽,由伍某丽在其发展的各大微信群内宣传该“背债项目”。

 

      现查实,伍某丽通过宣传虚假“香港背债”项目收取各级会员费546.3万元,转移给郭某超210.92万元,转给肖某304万元,肖某明知伍某丽的钱是伍某丽从事“香港背债”项目诈骗所得,仍予以转移并挥霍;曾某英参与“香港背债”项目期间,收取不同被害人财物40800元,并将诈骗所得转移给伍某丽。

 

      磐安县人民法院认为,郭某超、伍某丽、曾某英以非法占有为目的,利用电信网络实施集资诈骗,其行为均已构成诈骗罪。肖某明知是他人犯罪所得仍予以转移并挥霍,情节严重,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

 

      最终,法院依照相关法律的规定,以诈骗罪分别判处郭某超、伍某丽、曾某英11年6个月到1年6个月不等的有期徒刑,并处罚金20万元到1万元不等;以掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处肖某有期徒刑6年6个月,并处罚金10万元,并责令各被告人退赔被害人的损失。

 

      据了解,除了“香港背债项目”,这些人还参与了各种各样千奇百怪的“项目”,其共同点就是打着“民族大业、一带一路、精准扶贫”的名义,向会员收取几元到几千元不等的费用,承诺高额资金回报。这就是典型的“民族资产解冻”类的骗局。

 

      这些“项目”的受害者大多是文化程度不高、家庭条件困难的中老年人。在这些“项目群”里,每天都有群主带领“家人”打卡,不时分享的“老师、总经理”讲课视频、音频和励志鸡汤文来洗脑、巩固成员的信任。

 

      提醒:当前我国没有任何“民族资产解冻”的项目,凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万甚至数百万的各类基金会、项目、APP,均是诈骗,请大家切实提高警惕,增强防范意识,严防此类诈骗,避免上当受骗遭受财产损失和被犯罪分子利用成为诈骗工具。

      反传销救助中心: 提醒 抵制传销从我做起,举报传销人人有责,凡是虚假宣传,无意无据无凭无证的,高额利润为诱饵,集资诈骗引诱加入的,靠着拉人头赚钱的事,需谨慎了!亲人朋友陷入传销需要寻人救助的,请联系我们,竭诚为您服务。

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