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内蒙古“商友圈”特大传销案告破 发展下线逾10万人

时间:2020-10-19 17:45|来源:鹰鉴|编辑:马老师|点击:

      新华社10月19日报道,记者从内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗公安局获悉,办案民警日前打掉一个组织、领导传销活动的团伙,该团伙以共享交易支付为噱头,以高额返利为诱饵,发展下线逾10万人。公安机关查扣的该团伙涉案资金逾1亿元。

 

 

      2014年4月4日,犯罪嫌疑人孙某某成立内蒙古商友圈国际网络传媒有限公司,招募韩某某等人策划、开发所谓“商友圈共享交易支付系统”,并于2017年、2019年先后上线网页版、手机应用版平台。

 

      根据该团伙制定的“商友圈共享交易支付规则”,必须通过推荐人的推荐才能注册、使用该平台;支付3000元申购“创客礼包”后,即可成为“创客合伙人”;只有“创客合伙人”,才能推荐新人加入。

 

      据办案民警介绍,所谓的“创客礼包”有多项内容,其中,号称价值9168元的专属定制限量珍藏版“时来运转”真金腕表,实际单只进价不足400元;所谓的“配赠100股原始分红股”,则根本无法兑现。

 

      该传销团伙还把数百万元资金转入有关个人账户,用于给手机社交媒体的主播刷礼物,以此转换资金用途,并提高“商友圈共享交易支付系统”的知名度。同时,该传销团伙以高额返利为诱饵,鼓动发展下线。每成功推荐一名“创客合伙人”,最终可获得640元现金“返利”。

 

      公安机关经缜密侦查,于近期将该团伙组织、领导者孙某某,以及组织成员韩某某等12人成功抓获,共查扣涉案资金1.29亿余元。根据其系统后台数据显示,该团伙共发展“创客合伙人”多达10.39万人。

 

      目前,案件还在进一步办理中。

 

      早在2019年9月13日,鹰鉴就曾发文预警“商友圈”的运营模式涉嫌传销和非法集资违法犯罪行为,如今时隔一年,该传销平台终于被警方连根拔起。

 

      该传销平台承诺,参与者想要成为该平台的“创客合伙人”后,在“创客中心”支付3000元的体验金,给与会员“100原始分红股,起价100元/股,总价值一万,恒定增值,可继承。”还有“价值9168元”的时来运转真金腕表,以及一百万人消费的1%作为服务费。

 

      为了刺激会员拉人头,该公司还宣称“只需要邀请一百位实名注册用户领取消费体验金既可完成考核任务,预计每年可获得一百万左右的市场分红”。在这种虚假激励刺激下,该传销公司快速发展壮大。

 

      鹰鉴提醒:近期国内多地出现以“共享经济”、“虚拟货币”、“原始股”为名,承诺高额收益,引诱公众投入资金的违法行为。其主要特点有名目繁多、发展迅速、迷惑性强、利诱性强、隐蔽性强等特点。

 

      此类运作模式违背价值规律,资金运转难以长期维系,一旦资金链断裂,投资者将面临严重损失。请广大公众切实提高风险意识,理性审慎投资,防止利益受损。同时,对掌握的违法犯罪集资诈骗线索,可积极向有关部门反映。[声明:此文来源于鹰鉴、新华社。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益,请作者联系我们,我们将及时更正、删除,谢谢!]

      反传销救助中心:提醒广大市民:凡是让你先交钱,;然后层层拉人头赚钱的、都是集资诈骗、传销的  。只要交钱无依无据无凭无证的,让你等待发大财的都是非法集资诈骗。须谨慎防范。家人陷入传销失联,需要寻人可联系反传销救助中心。抵制传销从我做起,举报传销人人有责。

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