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150余万巨款打了水漂? “夫妻档”揭秘团伙运作模式

时间:2020-10-21 21:20|来源:反传销救助中心|编辑:马老师|点击:

      20多天,投入150余万元后,市民唐女士方才察觉到自己可能遭遇了骗局。巨款就此打了水漂吗?荷塘警方通过一年的不懈侦查,近日给唐女士带来了好消息,11名团伙主要成员落网了。

 

 

 

      20多天陆续注资150余万元,最终1分钱也没能提现

 

      2019年10月,唐女士在参与群聊时,看到有人在做推广,说是线上参与游戏可获利。她多问了两句,于是就有人私信添加她的微信,指导她下载一个叫做“乐彩”的App。

 

      “看上去比较正规。”唐女士介绍,在App中可以买单双、买大小,通过付款码充值,如果赢了,可以看到账户里资金数额攀升。起初,唐女士抱着“试试水”的心态,注资几千元,结果几分钟就翻了倍。

 

      这时,客服介绍了“金牌导师”给她,说导师会给出更有含金量的建议,助力唐女士取得更高胜率。接下来,“金牌导师”带着唐女士参与了一些项目,而且告诉唐女士,App有“包赔”的服务,即便失手输了,也可以获得相应的赔偿,于是唐女士更加放开手脚。

 

      随着获利数额水涨船高,唐女士也想提现部分金额,但客服告诉她,根据规则,流水金额要达到提现数额的3倍,方可操作。

 

      “我也是鬼迷心窍,居然相信了,最后一笔就打了100多万过去。”唐女士介绍,2019年10月9日至29日,她前后投入了1505906元到“乐彩”APP,最终1分钱也没能提现,于是心生怀疑,向荷塘警方报案。

 

      团伙成员一直在境外作案,今年陆续回国后落网

 

      “典型的‘杀猪盘’!”荷塘公安分局刑侦大队副大队长王振宇介绍,“杀猪盘”是一种网络交友诱导投资赌博的诈骗方式。讽刺的是,这个名字也来自于犯罪团伙,是指放长线“养猪”集资诈骗,养得越久,集资诈骗得越狠。

 

      接下来的8个月时间,在市公安局刑侦支队、网技支队的大力协助下,荷塘公安专案组的成员们通过分析研判、查控资金流,初步掌握了这是一个境外电信诈骗团伙。“他们分工明确、运作成熟,团伙全部成员几乎都在其他国家,而且也常常变换落脚点,抓捕难度大。”王振宇介绍,锁定团伙以来,专案组一直密切监控。

 

      新冠肺炎疫情暴发后,团伙成员陆续回国,这对专案组成员来说,是一次绝佳的抓捕机会。“前期,我们已经掌握到团伙成员一拨是福建人,分布在泉州的安溪、南安等地;一拨是河南人,分布在许昌、新乡等地。今年夏天,我们几乎都在这些地方开展工作。”王振宇介绍,近期,专案指挥部研究后统一下达抓捕指令,各地抓捕小组同时收网,11名嫌疑人全部落网。

 

      “夫妻档”揭秘团伙运作模式,分为多个小组,各司其职

 

      团伙中,技术组对网站进行维护;推广组负责通过各种社交软件宣传App;聊天组有“客服”“金牌导师”等角色,主业是维护与“客户”的关系,引导他们转账注资;资金组、后勤组则负责处理赃款、联系住地,落实吃饭、招聘培训等其他事宜。

 

      落网的11人中有一对夫妇,都姓苏,丈夫是聊天组主管,妻子是聊天组小组长。他们2018年加入团伙,先后在尼泊尔、柬埔寨等国家逗留,获利达80余万元。

 

      丈夫苏某供述,他和妻子不到20岁就生了小孩,之后也打过工,但因没有一技之长所以收入不高。“后来老乡找到我,说干这个比较赚钱,只要打打字就可以了。”苏某说,团伙有专门的“剧本”,提示大家如何应对各种客户以及不同的要求,新人来了首先练习打字,把剧本打几遍,就可以慢慢上手了。

 

      “有时候也会于心不忍,觉得对方被骗太多,搞不好会倾家荡产。但会控制不住自己,所以就不想那么多了……”苏某说。

 

      目前,团伙11人因涉嫌集资诈骗罪均被刑事拘留。

 

      “这类网站通常带有博彩性质,是输是赢、受害人看到的账户金额,全部都在犯罪团伙的掌控之中,简单来说就是‘眼看金额疯涨,提现绝对没门’。”专案组民警提醒大家,近年来“杀猪盘”案件高发,大家不要轻易注册登录一些来历不明的网站,更不要投入资金。[声明:此文来源于株洲网。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益,请作者联系我们,我们将及时更正、删除,谢谢!]


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