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1105万人3000余亿!这起重大传销案近10万人符合刑事追诉

时间:2021-10-23 21:11|来源:反传防骗|编辑:反传销救助中心|点击:

      贪性不改、刀口舔血、击鼓传花的“游戏”终究是一场梦。

 

      2019年底,有数百名中国公民到达马来西亚,赴中国驻马来西亚大使馆领事部报案,表示被马来西亚MBI公司以网上传销方式诈骗资金,要求该公司退还被骗钱款。

 

 

 

      据媒体报道,上述赴马来西亚维权的中国公民称,MBI公司在中国的涉案金额可能高达千亿人民币。MBI维权者李轩(化名)向记者表示,维权者们收集的数据显示,截至目前,MBI国内投资者多达200多万人。

 

      那么,MBI国内投资者到底有多少人?全部涉案资金是多少亿呢?今日,反传防骗快讯从官方获悉:10月21日,广西那坡县人民检察院披露了详细在数据.

 

      2009年“MBI”集团在马来西亚成立,总裁张某某(TEOW WOOL HUAT,男,54岁,马来西亚籍)。“MBI”集团由张某某等7名主犯在马来西亚管理运营,在我国境内未设置分支机构。2

 

      2012年以来,“MBI”集团先后在网上设立“MFC”游戏理财创富平台、“MTI”网络传销平台(服务器、管理人员均在境外),虚构其旗下产业众多、资产雄厚的事实,鼓吹其线上线下资源整合能力,造成平台稳定运行,持续获利的假象,引诱参与者交纳100至3.5万美元不等的入门费成为会员,获取平台推出的积分成虚拟货币,并设置直推奖、对碰奖、领导奖等高额奖励模式,诱惑会员推荐他人加入并按照顺序形成上下线关系。

 

      通过上述两个平台,“MBI”集团在我国境内发展会员1105万人员,下线层级1357层,已核实身份人员483万名,符合刑事追诉标准93944人.其中,发展下线22层以上且下线人数5000人以上的传销头目、重要骨干成员700人。

 

      为逃避打击,该集团以外籍人员身份在我国境内大量开设银行帐户,并通过非法渠道将传销资金转至境外。经调取该案2.5万名重点人员银行账户,累计资金流水1063亿元,全部涉案资金预估达3000余亿元。

 

      2014年,被告人莫某某经上线陈某某介绍,在“MBI”集团旗下的“MFC”游戏理财创富平台注册账号.随后,莫某某发展了黄某、韦某、彭某某、凌某某等7486名下线会员,并从中获取利益。

 

      那坡县人民检察院认为,被告人莫某某违反国家规定,组织领导、从事传销活动,扰乱市场秩序,情节严重,其行为已触犯了刑法,犯罪事实清楚、证据确实充分,应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

 

      传销之所以是传销,就是利用不明真相的人去欺骗不明真相的人,而且前面的人总是有点收益的这种假象,可中国人的务实就是看不懂这个收益,就是欺骗所得,而没有收益的人也只是上缴了一个欺骗所得税,可惜的是智商并没提高,反反复复受骗,而且还乐此不疲的受骗各种传销。
 

      中国反传销救助中心:提醒广大市民:凡是让你先交钱,;然后层层拉人头赚钱的、都是集资诈骗、传销的。只要交钱无依无据无凭无证的,让你等待发大财的都是非法集资诈骗。须谨慎防范。家人陷入传销失联,需要寻人,寻亲,可联系反传销救助中心。抵制传销从我做起,举报传销人人有责。
 
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