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承诺 投资稳赚不赔,神话后面是陷阱,868名嫌疑人被绳之以法

时间:2021-11-13 19:15|来源:青海普法|编辑:马老师|点击:

2020年5月9日,四川警方动用3000多名警力,远赴湖南、广东、上海等全国20多个省份抓获嫌疑人868名,这样一次声势浩大的抓捕行动缘起于一年前的一次诈骗案件。

四川省达州市,陈女士曾在某特定网站投入33万元,购买一种叫H币的数字货币,后来全部亏本。一天,有人打电话告诉陈女士H币是一场骗局,老板已经跑路了。陈女士发觉其中有蹊跷,随即报警。


        “不是有群吗?   有四五十个人吗?   挨着挨着问,结果所有人都是骗子”

                                                                            浮出水面

       经过调查,警方很快在四川省成都市抓获了2名犯罪嫌疑人,两人承认所谓H币投资的确是骗局,但他们只是普通职工,这场骗局背后存在一个规模巨大的诈骗集团。顺着这条线索,越来越多的被害人也牵连到这场骗局中。

稳赚不赔的投资?

       张女士和王女士有着同样的经历,两人都莫名其妙地被拉入讲解股票行情的微信群里。群里每天都有不同的讲师在早中晚三个时间点讲解股票知识,让不懂股票的张女士和王女士很是心动,都曾尝试购买了一些股票也赚到了钱。

 

之后,群里的讲师开始极力介绍稳赚不赔的投资——H币。讲师说H币是香港一家知名上市公司发行的新型数字货币,该公司在韩国济州岛开发了很多度假村和酒店,发展势头很好,所以H币一路看涨,同时还发来了一些在济州岛考察的视频证明其真实性。

张女士和王女士抱着试试看的心理,分别花10万元和60万元购入了一些H币。H币要按美元计算,购买过程复杂,还要在专门的网站上操作,公司专门配备客服人员讲解操作过程。王女士不太会用电脑,客服人员甚至通过远程控制她的电脑帮她买入。

张女士和王女士购买H币后,看到群里的其他成员也在纷纷购入H币,大家每天都会分享自己的收益,数据看上去皆大欢喜,甚至有讲师说他购入了1000万的H币,赚钱后大家可以一起去捐希望小学。

2019年7月9日晚上,主讲讲师突然说自己要带着一家人出国旅游,便消失在微信群里。与此同时,那家上市公司也发出公告,说发现有人未经许可发布集团照片及文件,上市公司与H币公司没有合作发行任何加密货币或数码货币,且与其它公司也没有任何关联。

王女士意识到自己被骗了,于是连夜报警,同时她一个个地联系群里的其他投资者,却发现大多数投资者都是诈骗团伙的人冒充的。最终,王女士想方设法地联系到了500多名被骗的投资者,大家最少的被骗了几万元,最多的被骗了300多万元。

 

投资群内的聊天记录


                                                                                              骗局背后

       警方的层层调查,摸清了这个诈骗集团的真面目。诈骗集团的负责人是30多岁的女性夏佳和弟弟夏涛,姐弟俩出生在四川省金堂县土桥镇的一个普通家庭,夏佳曾在工作时认识了白某,此人长期在柬埔寨、菲律宾等地活动,正是他带领夏佳开始经营诈骗“事业”。

       从2018年起,夏佳的公司就不断变换花样、招兵买马实施诈骗,诈骗窝点大多设在境外。从最早的黄金期货投资到如今的数字货币,每隔一段时间,诈骗集团会设计一轮骗局,当获利达到一定程度后,便立即销毁网站数据。

 警方在这次行动中抓获的868名嫌疑人中,大多都是年轻人,很多是亲戚朋友的关系。一些嫌疑人已经离开诈骗公司找到了正式工作,但面对曾经犯下的过错,只能暂时离开当下的生活承担法律责任。

根据嫌疑人供述,为了让所谓的投资事业更具真实性,诈骗集团内部层级明确、分工严明,设有业务部、讲师部、技术部、后勤部等。技术人员负责获取潜在客户的微信号,资深讲师用假名变声讲课,而业务员则用精心打造的人设,等待被骗的投资者上钩。

每个业务员有近10部手机,20个微信号,一个微信号每天建群300个。一个微信号代表着一个角色,有人假装白富美高富帅,也有人假装资深股民,不仅在微信群里与人互动,还在朋友圈营造完美形象。

同时,微信群里晒出的收益图、曲线图和投资者购买H币时所用的网站链接等全都是诈骗集团伪造的。当被害人转账的那一刻,所有钱都通过洗钱渠道进入了犯罪分子的腰包。为了激发被害者的投资欲望,时不时设计的投资盈利戏码,也是在剧本之中。

但看起来迷惑的骗局中,却有一个明显的纰漏,在要求被害人转账时,该诈骗团伙所提供的是私人账号,但被害人被诈骗话术洗脑,投资获利心切,往往忽略了这一点。

 

 
 

经过执法人员一年多艰苦奋战,该案因涉嫌诈骗罪移送起诉人员559人,扣押涉案房产、资产等近亿元。目前,夏佳、夏涛等28名涉案嫌疑人仍然在逃,警方已对其展开通缉。


       普法时间

        Q:仅靠一个派出所,或者是当地的公安部门,是否很难能够彻底打掉这样一个犯罪集团?

 

       A:是的,在本案当中我们可以看到,目前电信网络诈骗犯罪体现出集团化和高智能化的特点,单凭某一个派出所或某一个分局是无法实现这种打击任务的。近些年来,我们深入推进了像“断卡”行动、“云剑”行动等专项行动。比如说“断卡”行动,我们发现现在电信网络诈骗犯罪高发的一大根源就是这些骗子在大量地购买一些电话卡和银行卡。那么如果我们把这两个卡给它斩断了,就等于给骗子“断粮”,我们现在还在会同检察院、法院以及金融和电信等部门形成合力斩断骗子的资金链、网络链和技术链。在本案当中我们看到犯罪分子的诈骗窝点在境外,面对这种情况我们公安机关也在积极地开展国际警务合作,目的是铲除诈骗分子的温床。究竟每一个人如何防范自己被骗?至少有这么4点:陌生链接不点击、陌生电话不轻信、个人信息不透露、转账汇款要核实。这才是最好的个人防范。

来源 |《今日说法》节目《投资神话的破灭》


        中国反传销救助中心:提醒广大市民:凡是让你先交钱,;然后层层拉人头赚钱的、都是集资诈骗、传销的。只要交钱无依无据无凭无证的,让你等待发大财的都是非法集资诈骗。须谨慎防范。家人陷入传销失联,需要寻人,寻亲,劝说传销痴迷者,可联系反传销救助中心。抵制传销从我做起,举报传销人人有责。
 

 


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