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涉嫌传销被冻资金超6亿,起底张庭“微商帝国”

时间:2021-12-29 20:51|来源:反传销救助中心|编辑:马老师|点击:

        曾纳税21亿成为上海青浦区纳税第一大户,也曾拖欠36万货款被判赔,张庭夫妇是否涉嫌传销?如何判定?(图源/TST官网)
      28日晚间,话题#张庭#登上微博热搜首位。有消息称,林瑞阳张庭夫妇旗下公司上海达尔威贸易有限公司(下称上海达尔威)因涉嫌传销被查
        张庭夫妇公司涉传销被查
        冻结资金超6亿?

       近日,石家庄市裕华区市场监督管理局以《查证函回复》的形式,公开披露了日化品牌“TST庭秘密”运营主体达尔威公司涉嫌利用网络从事传销活动被查处的进展。

       据石家庄市裕华区市场监督管理局对 《查证函》的回复,该局早在今年6月5日就已对上海市达尔威贸易有限公司涉嫌传销进行立案调查,“因其利用金融机构转移或隐匿涉传销资金,该局已依法申请人民法院采取保全措施,目前案件在进一步调查中”。

        有消息称,达尔威公司此次被财产保全冻结的资金高达6亿元(分两次冻结,主体公司被冻结3亿元,代理商及团队长被冻结3亿元)。对此,“TST庭秘密”29日凌晨在官方微博回应称,上海达尔威是一家合法经营的公司,自成立以来始终遵从政府指导,坚持合法经营,依法纳税;非常感谢河北石家庄政府指导公司排查风险,目前公司运营一切正常,公司将积极配合相关部门工作。张庭、林瑞阳也在个人微博上转发了这则回应。

@“TST庭秘密” 微博截图

截图自微博

相关部门回应:

涉案人员多金额巨大,已进入财务审计阶段

上海达尔威贸易有限公司的简介显示,TST庭秘密是由张庭丈夫林瑞阳创立于1996年,其前身是台湾知名品牌lafee,产品包括TST、TST庭秘密、TST活酵母、TST修复乳霜、TST冻膜、TST保湿水和TST雪花水等等。

12月29日上午,石家庄市裕华区市场监督管理局反不正当竞争科工作人员表示,该传销组织发展的会员,即参与传销的人员在裕华区,这个传销组织具有跨度时间长、涉及人员多、涉案资金大三大特点,时间是从2013年开始。该工作人员称,今年6月份就已经对此事立案调查,“具体人数不便透露,涉案金额我只能告诉你他涉案金额比较巨大。”

该工作人员介绍,目前此案已进入财务审计阶段,由有资质的审计公司对涉案金额和违法所得进行审计并得出相应数据,下一步要该局将以审计数据为准对上海达尔威贸易有限公司进行处罚。

该工作人员还说,由于在调查初期没有准确的信息,加之该组织的会员不配合调查,该局在调查此案时有一定难度。“只有一些在里面赔了钱的,或者因此事把亲情友情全给丧失了的,另外是使用它的高价产品却没有什么效果的,我们只能从这些人去突破调查。”该工作人员说。

“因为我们要对该公司的银行流水和相关数据进行全方位的调查,所以调查的跨度时间也比较长,动用的执法人员就比较多。”该工作人员说,该局为调查此事出动了将近400人次,成立了17个人的专案组,耗费了大量的人力物力和财力。

“从目前的调查来判断,这个传销组织属于一种经营性传销行为,经营性的传销目前来看还不足以构成诈骗性的传销。随着案件的进一步调查,如果他具备了诈骗性传销的行为,我们会依法向公安机关移送。”

该工作人员还介绍,目前该局已依法申请人民法院对该公司利用金融机构转移或隐匿涉传资金采取保全措施。“未来如果违法所得资金已如果超过了冻结保全的资金,冻结保全的资金会全部没收上缴国库,并且还要继续追缴。”

疯狂砸钱囤货,盈利机制复杂

有人被冻结400万资金

“你进了那个圈子,看见人家一个月挣二十几万,你肯定是不想拿两三千。”小萌称,自己当时便发动身边的朋友,还让自己的朋友发动他们的朋友一同加盟。与此同时,为了满足成为董事长的业绩条件,小萌也开始疯狂囤货。

据极目新闻报道,截至2021年5月,TST公司号称自己旗下会员1200多万人,旗下公司3000多家。但光速扩散的背后,是数不尽的代理商的痛苦。

拉人头、疯狂囤货、盈利机制复杂,有代理商表示,自己现在才醒悟过来,这就是传销。

石家庄人小萌(化名)在2016年加入了“TST庭秘密”的微商代理,时至今日看着满仓的囤货,她才醒悟这是一场传销骗局。

“当时朋友圈的许多朋友都在发广告”,小萌告诉极目新闻记者,2016年自己在朋友圈看到许多朋友发布“TST庭秘密”的加盟广告,广告的内容多为92年的小姑娘通过代理“TST庭秘密”月入20万,还宣称诸多明星都在使用,因此她便选择了加盟。

小萌称,当时加盟的时候并未收取一分加盟费,但出乎自己意料的是,免费加盟的背后是繁琐的机制。

“代理分为蓝卡和红卡”,小萌表示,蓝卡代理指的是不具备开卡资格的人,其所享有的业绩返点就只有个人销售部分的提成。而红卡不仅可以享受个人销售部分的提成,也可以拉人后享受他们的提成。

“你的朋友是有限的,但是你朋友的朋友是无限的”,小萌表示,TST称其为一生二、二生三、三生万物,并且提倡蓝卡代理尽快通过拉人的方式升级成红卡代理。极目新闻记者还了解到,如拉满1000人,且连续三个月货量达10万元,红卡代理则可以自己创立公司成为董事长。

“TST还承诺这个创始人能世袭”,小萌表示,只有这样她的代理或客户购买产品,她才拿到2.5%至5%的提成。“你进了那个圈子,看见人家一个月挣二十几万,你肯定是不想拿两三千。”小萌称,自己当时便发动身边的朋友,还让自己的朋友发动他们的朋友一同加盟。与此同时,为了满足成为董事长的业绩条件,小萌也开始疯狂囤货。

“这几年其实没有盈利多少,钱大多都拿去囤货了。”小萌表示,盈利机制同样十分复杂。

小萌表示,大家为了拿到高返点,往往都是拼了命的囤货。“这样你才能给你的代理和顾客优惠,从而吸引顾客,因为他们就是为了图这个差价便宜。”小萌称。

时至今日,小萌回想起这一销售方式,她认为这就是传销,“就是疯狂发展下线,疯狂砸钱囤货。”

小萌称,有一个代理商已经被有关部门冻结了约400万元的资金。“那是他做别的生意的钱,跟TST有资金往来就被冻结了。”小萌表示。

多位明星曾为其站台

打开“TST庭秘密”官网,可看到“全国诚招会员代理”“带你创业带你赢”字样,其中还显示股东有明星徐峥、陶虹夫妇、曹格等,张庭系品牌创始人。“TST”寓意为张庭的冻龄秘密。

据悉,张庭和丈夫林瑞阳都曾是红极一时的影星,比如张庭曾主演的《穿越时空的爱恋》火遍大江南北,而其丈夫林瑞阳更是琼瑶经典作《一帘幽梦》中的男主角。

而这对明星夫妇开起公司,一直很高调,也拉了多位业内好友与其合作。其中,张庭的闺蜜陶虹也在上海达尔威股东列表中,持股1.93011%担任董事。在TST的活动中,陶虹多次露面为其宣传。

张庭和陶虹二人还曾共同经营着一家文化传媒公司。上海淘不庭文化传媒有限公司成立于2020年7月,其经营范围包括电视剧制作、演出经纪和食品销售等。张庭和丈夫为该公司高级管理人员。该公司曾用名为“陶不庭文化传媒”,陶虹为其股东。

在明星的站台下,TST多次创下了惊人的销售业绩。TST官方微信号披露的信息显示,2020年张庭直播首秀就创下了2.56亿元的销售额,且此后的三场直播销售额都连续过亿。包括陶虹在内的多位明星也曾出现在张庭的直播间中。

▲ TST直播海报资料图 来源:TST官方微信

“TST庭秘密”低调注销多家公司

闺蜜陶虹及时抽身?

据悉,TST于2014年进军微商,主打“活酵母”概念,旗下主要产品为TST系列护肤品等。2014至2018年,TST在微商圈中火爆,以令人咋舌的速度崛起,被人称为“微商第一品牌”。

2018年,达尔威曾被曝“纳税21亿元”,微商的吸金能力一度令市场哗然。

值得注意的是,TST代理是采取提成返点制,公司号称0投资0囤货0风险,发货、邮资由总公司统一负责,代理只需做好销售。其中,新代理统一从小金卡做起,销售额的15%为小金卡业绩提成;小金卡可发卡招代理,个人业绩完成600元,代理团队完成1000元即可享3%奖金。层层代理的业务模式也不断遭到质疑。

今年9月,TST庭秘密突然低调注销了多家内地公司,一时引发关注。企查查APP显示,张淑琴担任法定代表人的多家公司,包括上海浩广生物科技有限公司、上海运凡企业管理有限公司等都被核准注销。

此外, #陶虹退出张庭夫妇传媒公司股东#这一话题近日也引发热议。据天眼查App显示,上海淘不庭文化传媒有限公司发生多项工商变更,该公司名称也在今年7月由“陶不庭文化传媒”变更为“淘不庭文化传媒”。目前,陶虹已退出该公司股东。但证券时报记者通过查询发现,虽然陶虹不再以自然人身份持股淘不庭公司,但她100%持股的北京最陶然服装服饰有限公司,其持股比例对应地有所上升。即陶虹“退出”的1.8911%股份,事实上是从自然人股东持有,转为法人股东持有。

2002年,张庭和徐峥合作出演《穿越时空的爱恋》相识,并成为好友。在2020年10月,张庭花了17亿元在上海买入一幢大楼,她还特意留出一层楼给陶虹做办公室。

网络截图

曾纳税21亿成为上海青浦区纳税第一大户,

也曾拖欠36万货款被判赔

达尔威采用了非常具有诱导性的刺激机制。“庭秘密”APP每月都会公布销售额最高的前十名代理商销售情况,形成代理之间的内部竞争。

得益于该机制,2019年年初,达尔威曾登上了上海青浦区2018年纳税第一大户,年纳税高达21亿,远远超过了陶碧华的老干妈。更为吃惊的是,据说张庭、林瑞阳夫妇2019年的身价已经高达328亿,每个月给员工发工资就得2.8亿元,旗下的代理商有人声称月赚13万。

图/TST官网

然而“纳税第一大户”的风光背后,一起诉讼也在同步进行。

天眼查App显示,上海达尔威贸易有限公司因拖欠供货商货款被判赔。判决书显示,达尔威公司拖欠銮威公司“电动睫毛卷翘器礼盒装”订单货款36万余元、“洁面仪数据线”订单货款783元等,原审法院认为,达尔威公司以关联公司与銮威公司存在其他纠纷为由拒付系争款项,缺乏事实和法律依据,判决达尔威公司支付所欠货款及相应违约金。

随后,达尔威公司上诉,被上海第二中级人民法院驳回。

上海达尔威子公司曾欲估值13亿注入A股

另据企查查数据显示,上海达尔威实业有限公司旗下控制33家企业。2017年底,作为日用玻璃制品生产商,山东华鹏(603021)为进一步转型升级,曾与上海达尔威签订战略框架协议,并欲豪掷6.5亿元收购后者旗下上海巨擘亿网实业有限公司(以下简称巨擘亿网)51%股权。

巨擘亿网成立于2016年9月,注册资本仅2000万元,该公司主要从事化妆品的研发、生产与销售业务,以及食品和其他日用品销售服务业务。当时,巨擘亿网经营自有品牌共有51中,其他品牌共有32种。

作为一家成立仅14个月的公司,巨擘亿网51%股权对价就已经达到6.5亿元,那么其100%股权估值将是12.75亿元。2017年前10个月,巨擘亿网便已完成营业收入2.91亿元,净利润7451.42万元。截至到2017年10月31日,巨擘亿网资产总额为2.17亿元,资产净额9451.15万元。

事实上,“贵为”上市公司的山东华鹏经营业绩在当时远逊一筹,2011年~2016年期间,其净利润分别为5106万元、4337万元、4140万元、5787万元、5009万元和5136万元,尚无年度净利润超越并购标的现有业绩水平。

值得关注的是,巨擘亿网的主要的收入来源化妆品生产销售业务,其产品则主要在股东达尔威的平台上进行销售,巨擘亿网优异的经营业绩主要得益于背靠上海达尔威这颗“大树”。相对巨擘亿网,上海达尔威更显厉害,2017年1~9月,该公司完成营业收入36亿元,实现净利润高达11.43亿元。

对于此笔并购案,上交所相关监管部门也予以高度关注,火速发布《问询函》,要求山东华鹏对跨界经营风险、收购资金来源、标的股东成本等多个问题进一步补充说明。

不过,历时仅一星期,2017年11月25日,山东华鹏的上述收购就草草终止,也并未回复上交所问询函,公司彼时表示,鉴于达尔威与巨擘亿网之间资产存在重叠与交叉,难以有效区分,且巨擘亿网业务对达尔威存在重大依赖,经审慎研究,终止本次战略合作。

国台办回应“林瑞阳张庭公司被查处”:

在大陆经商创业首先必须依法依规

12月29日,在国台办举行的例行新闻发布会。有记者提问,日前媒体披露的台商林瑞阳涉嫌违法事件,是否也是对在大陆台企台商的一个提醒?

国台办发言人马晓光表示,“我们会进一步了解情况。从有关部门发布的公告来看,这完全是一起涉及商业事件,与两岸关系无关。我想强调的是,任何人在大陆经商、创业首先也必须应该依法依规。”

来源:本文由财经公众号综合自极目新闻记者刘楒睿、澎湃新闻、公开信息、企查查、WIND、北京商报、资本秘闻、猎云网等。
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