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传销组织谎称“西部大开发”吸金千万余元

时间:2010-07-13 10:20|来源:www.fcx110.com|编辑:青松|点击:

   几个只有小学、初中文化的市民、村民,却打着“阳光工程”、“西部大开发”的幌子,采用“拉人头”入股的方式,组织领导传销活动,两三年里发展了三百余人参加了传销组织,涉案金额高达1000余万元。新乐警方克服种种困难,行程二万多公里艰苦取证,将主要犯罪嫌疑人王月、崔某男抓获归案,历时半年后,终于摧毁了这一传销组织,铲除了这一危害社会的“毒瘤”。

■接警:一天内接到两起举报传销活动案件

2010年1月6日,新乐市东村崔某等三十余人来到新乐市公安局经侦大队报案称:本村崔某男、田某女夫妇以从事“阳光工程”为名,用“拉人头”入股的方式,在本村等地进行组织领导传销活动,使本村及附近村近百人参加了该组织,入股金额达150余万元。

同样是这一天,新乐市东村村民牛某等人到新乐市公安局经侦大队报案称:本村田某男、崔某女夫妇利用"阳光工程"、"拉人头"入股的方式,在东村及附近村子进行传销诈骗,使东村近百人参加了该组织,入股金额达200余万元。

接到报案后,新乐市公安局经侦大队大队长牛辉立即向相关领导进行了汇报。据群众报案反映,此传销组织涉及人员之多、涉案金额之大在新乐尚数首次。新乐市公安局立即作出批示,要求经侦大队立即组成专案组进行调查,尽快掌握确凿证据,打掉这一危害群众利益的传销组织。

■侦查:以“国家阳光名称”“西部大开发”为名   骗得三百余人加入传销组织

办案民警经了解发现,两起报案中,村民所反映的两对夫妻是亲戚关系,崔某男(男,47岁,新乐市人,小学文化)系田某男(男,38岁,新乐市人,初中文化)的姐夫。办案民警经过艰苦的走访查证工作,获取了大量的证据,通过分析,办案民警认为两起案子性质、手段相同、涉案人员关联性强,决定并案侦查。2010年3月23日经报请石家庄市公安局经济犯罪侦察支队批准,新乐市公安局经侦大队对该案立案侦查,同时对涉案犯罪嫌疑人实施抓捕。由于四名犯罪嫌疑人已不在本村居住,行踪隐密,给抓捕工作带来很大的困难。

2010年3月26日下午,经缜密侦查,办案民警得知犯罪嫌疑人在新乐一医院出没的消息后,快速出警,一举将犯罪疑人崔某男抓获归案。经讯问,犯罪嫌疑人崔某男对组织领导传销的犯罪事实供认不讳。

根据犯罪嫌疑人崔某男的交待,经侦大队全体民警连夜展开调查取证工作,对该传销组织的人员构成及传销手段有了更深一步的了解,一个重要人物---王月浮出水面。王月(女,43岁,小学文化,石家庄市人),该女为此传销组织的主要组织者。王月等犯罪嫌疑人以“国家阳光工程”、“西部大开发”为名,骗得一些不明真相的群众远赴广西上课洗脑,并以入够规定的金额后,可返丰厚的现金,拉一人入股后还可以提取下线现金,入股后只赚不赔,做得好每个月可赚几十万元为诱惑,采取“拉人头”入股的方式,发展了新乐市东村及附近村民三百余人参加了该传销组织。

■抓捕:主要组织者省会某酒店内落网

因为此案涉及到的上、下线人员众多,地域广泛,且上、下线人员之间入股资金的流转多以现金直接交付为主,极少有交款书面凭证,需要调查取证的工作量相当巨大。新乐市公安局侦经大队民警克服种种困难,远赴广西、新疆等地调查取证,行程两万多公里。在经过近两个月多达300余人次的调查后,办案民警初步掌握了该案主要犯罪嫌疑人王月涉嫌组织领导传销犯罪的事实。

经过细致工作, 6月6日下午,办案民警在石家庄市警方的大力协助下,在石家庄市某酒店内将犯罪嫌疑人王月抓获归案。经讯问,犯罪嫌疑人王月对2007年至2009年间,利用‘拉人头’入股的方式发展新乐市田某男夫妇等人加入传销组织的犯罪事实供认不讳。

■审讯:两三年时间发展三百余下线   吸金千万余元

经审讯得知,犯罪嫌疑人王月原在石家庄市经营肉类批发生意,在生意往来中,结识了新乐市的田某男,后王月加入传销组织。2007年4月份,犯罪嫌疑人王月以“国家阳光工程”,“西部大开发”为名,将犯罪嫌疑人田某男骗至广西,以少量投入多量回报、多投入多回报引诱其加入了传销组织,两年内,王月共吸收下线入股资金440余万元。

犯罪嫌疑人田某男、崔某女夫妻二人在加入传销组织之后的两年内,发展本村及附近村民200余人参加了该传销组织,吸收下线入股款达360余万元,均未返利给下线入股人员。2008年4月份,犯罪嫌疑人田某男又拉拢其姐田某女、崔某男夫妻二人加入了该传销组织。犯罪嫌疑人崔某男、田某女夫妻二人加入传销组织后,大肆宣扬该传销组织,以少投入高回报为诱饵,疯狂发展下线,拉扰本村及附近村民加入该传销组织。短短一年时间内,该夫妻二人发展160余名村民参加了该组织,吸收入股金250余万元,仅返利给下线入股村民30余万元。 王月、田某男、崔某男等犯罪嫌疑人利用村民的入股资金大肆挥霍,致使他们发展加入该传销组织的村民得不到利益,或者血本无归。

目前,犯罪嫌疑人王月、崔某男已被新乐警方执行逮捕,其他涉案犯罪嫌疑人正在全力追捕之中。

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