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网络传销组织打着理财旗号骗钱3.1亿(2)

时间:2010-10-13 08:49|来源:www.fcx110.com 反传销|编辑:青松|点击:

新型网络传销很隐秘

这起新型特大网络传销案被揭开黑幕,源于一年前的一次报案。

2009年11月8日12时15分,几名中年妇女急匆匆来到常德市安乡县公安局深柳派出所报案,称一个叫陈久英的湖南省桃源县人到安乡县宣传网上理财,但她们每人交了几万元后,陈久英就消失了,怀疑她是个骗子。

接到报案后,几经周折,深柳派出所民警终于从一间挤满了上百人的课堂上,找到了打着澳洲AD网络媒体广告公司招牌讲课的“理财专家”陈久英,并将她带回派出所。

情况层层上报至常德市公安局。常德市公安局初步判断,这是一起借助电子商务形式实施的新型网络传销犯罪案件,并迅速组成专案组立案侦查。

经初步侦查得知,陈久英长期从事传销活动,多次被公安、工商机关查处过。就在此次被查获时,乘民警不注意,她已经迅速向上线通风报信。很快,其上线人员变更了一切通讯联系方式,网站也迅即更改了密码,民警无法进入网络。

在随后的审讯中,见民警没有过硬的证据,她拒不交代。

专案组决定“放长线钓大鱼”,允许陈久英取保候审。

重获“自由”的陈久英迫不及待地与上线联络报“平安”,并积极联络会员。

循着陈久英留下的线索,虽经波折,民警却很快查明,重庆人徐晓东、任良勇就是陈久英的上线。但经重庆警方调查,这两人长期在外从事传销活动,家人也一直与他们没有联系。专案组企图借徐、任两人顺藤摸瓜找到传销组织窝点的设想成了泡影。

随后,专案组查询了陈久英的银行卡信息,发现她的银行卡与在深圳开户的6个银行卡有频繁的资金往来记录。专案组赶赴深圳调查,发现这些银行卡都是冒用他人身份信息资料办理的。通过仔细研究这些账户的流水清单,专案组终于发现了其中的“奥秘”。

这些银行卡内的资金往来都有一定的规律:卡上的每笔存款额都是“490”的倍数,而且往外地转账的每笔钱都带有小数。民警判断:这6个账户应该是传销组织收取会费和返还奖金的账户,传销组织的秘密账户在深圳。

专案组认为:只要查到其资金去向,就可以查到传销团伙的总部了。然而,该传销团伙在陈久英被抓后就停止了这些账户的使用。

线索再次中断。

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