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网络传销组织打着理财旗号骗钱3.1亿(3)

时间:2010-10-13 08:49|来源:www.fcx110.com 反传销|编辑:青松|点击:

“金字塔”由会员垒砌

专案组决定从该传销组织的网络后台数据入手展开侦查,发现该传销网站的服务器设在美国。经反复试验、摸索之后,专案组突破了该网站,取得了网站数据资料。随后,专案组将截取到的数据在专网上搭建模拟平台,绘出了该网站组织会员系谱图。

通过搭建模拟平台,专案组还有一个发现:按网站规则,会员每天都要点击网站广告,并以此作为返还奖金的依据;但有一个编号为999999的会员却不仅没有广告点击记录,且有超级权限,能在网站上发布公告、信息,解答其他会员疑问。

专案组分析,此人应是网站管理人员。

经过一个多月的观察,专案组从该管理员偶尔使用的有线上网账号,追踪至广州市某学院学生宿舍。在该校保卫处的配合下,摸清了该人的真实身份。

与此同时,专案组发现,该管理人员与一个尾数为1311的电话联系十分密切。而陈久英的电话本中也有一个尾数为1311的电话号码,被称为“龙总”。有意思的是,传销网站超级密码尾数也为1311。

专案组推定,电话号码尾数为1311的“龙总”,应是该传销组织的高层人员。

在深圳市公安机关的配合下,专案组确认该电话持有人名叫李意华,人称龙哥、阿龙。经确认,李意华就是该传销组织的头目,实际上,李意华也仅是化名,其真名叫赵伟,辽宁人。

2010年2月7日,该传销组织13名犯罪嫌疑人全部被抓捕归案。

原来,早在2007年4月,赵伟在传销组织“深圳Q金时尚广告公司”任副总经理时,就结识了参加传销活动的北京某财经大学毕业生何小昌,并深为其财务管理能力所折服,大有相见恨晚之意。

2007年8月,该传销组织被深圳市公安局查获,主要骨干成员均被判刑,赵伟、何小昌侥幸脱逃,后被公安部列为网上追逃的在逃犯罪嫌疑人。

2008年9月,化名李意华的赵伟通过网络联系上何小昌,邀请他到深圳共创“大业”。为了让何小昌活动方便,赵伟盗用他人身份信息为其办理了身份证、银行卡、护照、驾照,帮他化名李春辉,还给他买了一辆价值40多万元的宝马轿车,许诺赚钱后按20%给何小昌分红。

2008年下半年,赵伟与何小昌策划:建立网站,以推广点击网络广告为幌子、发展会员提成和点击广告有奖金为诱饵,吸引参加者交纳会员费成为网站注册会员,从而骗取高额会员费。而后,赵伟、何小昌邀请有技术专长的犯罪嫌疑人陈立、徐锋亮、马杰辉、邓湛平等人设计了网站游戏规则,确定了网站的基本运作模式。

由于该网站传销提成多,“信誉好”,宣传猛,在极短时间内注册会员人数快速增长。根据该网站后台数据库记录,自2008年9月14日至2010年2月7日,共有注册会员3万多人,网站共收取注册会员费高达3.1亿元,扣除返给会员的奖金,网站盈利达6000多万元。

2010年3月8日,赵伟及何小昌等11名传销组织人员因涉嫌领导、组织传销活动罪被常德市人民检察院批准逮捕。

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