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广西“资本运作”特大传销案的“顶层老总”用洗脚城老板的身份掩

时间:2019-10-16 10:44|来源:中国质量万里行|编辑:马老师|点击:
        50多岁的陈某树开着奥迪车,经营着洗脚城,他对外宣称是一名商人,却干着传销的勾当。日前,伴随着陈某树的落网,这起涉案金额近2亿元,涉传人员高达1千余人,逮捕传销“老总”级人员和传销骨干人员23人,冻结涉案资金350万元,扣押嫌疑人汽车6辆的“1105”专案告破。目前,该案正在审查起诉阶段。10月14日,南宁市邕宁警方对这一案件情况进行通报。
        2018年11月1日,市公安局经侦支队三大队发现,一群外省籍人员涉嫌在邕宁区昌泰水立方小区、青秀区仙葫开发区一带从事以“纯资本运作”“连锁销售”为名的聚集型传销活动。2018年11月5日,经侦支队三大队将该案线索移交邕宁公安分局经侦大队进行侦办。为此,该案  
      取名代号为“11·05”专案。
因该案涉案人员众多,涉案金额巨大,邕宁警方迅速组成专案组,对该案开展侦查工作。专案组发现,该传销组织“老总”在住宅小区居住,下线则分别租住在仙葫区出租房及民房。成员经常会集中到某一个地方培训和上课。专案组在仙葫开发区一带、佛子岭一带、昌泰水立方一带等地摸排,最终锁定该传销团伙的窝点及人员,端掉60多个窝点,抓获上百人
        经过半年多的侦查,专案组成员发现,该团伙以陕西籍人员王某兵、陈某平和陈某树等人为首,该伙人自2015年起,涉案账户交易金额及交易记录,具有南宁市以往查处的传销组织中常见的申购、返利特征金额,交易特征符合南宁市传销组织的运作规律。对此,专案组初步认定王某兵、陈某平等人通过拉人头收取入门费,形成上下线网络层级,采取复式计酬方式核算、分发提成,团伙成员之间资金交易流量每月均达几百万元。
        时机成熟,2019年5月5日凌晨,邕宁警方进行收网行动。执法人员兵分几路,分别赶往昌泰水立方、仙葫宏桂东昇片区、仙葫金地世家、佛子岭路在水一方等片区的传销窝点进行抓捕。在行动中,警方一共端掉60多个窝点,抓获涉嫌传销人员100余人。在这次抓捕中,涉传头目陈某树侥幸逃脱。
        洗白的“顶层老总”早被盯上
原来,狡猾的陈某树为了洗白自己,已在江南华南城附近开了一家足浴店,做起了老板。陈某树在南宁有多处住所。今年5月7日,专案组民警发现,他在江南区华南城附近的一家洗脚城出现。民警当即前往洗脚城,对他实施抓捕。当天中午,洗脚城内并无客人,陈某树在洗脚城内悠闲地踱步,民警的突然到访,让他很是慌乱。他辩称,警方抓错人了,他有正当的职业,自己不是洗脚城老板,只是一名洗脚师傅。然而,民警一眼就识破了他的真面目,从其住处、豪车上,查获一批涉嫌传销书籍、资料。此外,警方查实,陈某树为该洗脚城老板。
        据邕宁公安分局经侦大队甘泉大队长介绍,今年50多岁的陈某树是陕西人,是该组织的“顶层老总”,其伞下有1000多名下线,涉案金额2亿元。从2015年,陈某树开始参与传销活动,并从陕西忽悠一帮亲友来南宁参加“北部湾开发”等资本运作。在积累一定资金后,为了逃避公安机关打击,陈某树不再“抛头露面”,并别有用心地开了一家足浴店来掩护自己的身份。久而久之,陈某树自 
       以为已成功洗白了,殊不知,警方早在半年前就盯上他。
        民警在陈某树的车上搜出一批传销资料
        份额达到600份,可晋升“老总”
        警方经过一个多月的审讯和调查取证,摸清了该传销网络的组织架构、团伙成员、运作模式、资金流向等基本情况。
        经审讯,多名重点犯罪嫌疑人承认参与传销,供述了部分犯罪事实,并绘制其所知道的传销组织人员结构图,对其认识的传销组织老总及总管进行指认。
        据嫌疑人供述,该传销组织以“资本运作”方式,采用“五级三阶制”运作模式。即一次性申购21份6.98万元(返还1.9万元,实际交纳5.08万元)直接成为业务主任。而晋升老总级别的基本条件是份额达到600份,下线成员达到29人。
        警方展示“11·05”特大传销案查获的部分涉案物品
        据民警介绍,目前,此案已逮捕23名嫌疑人,冻结涉案资金约350万元,扣押嫌疑人汽车6辆。
接受采访的南宁市邕宁区检察院有关人员告诉记者:“1105”专案,是一起以自愿连锁经营业、国家项目为名,线下拉人头获取分红模式的传销案。该案目前仍处于审查起诉阶段。
 
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