打传动态
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用虚拟币诈骗上亿,诈骗案被上海警方破获,涉案人员受法律制裁
2020年10月,上海警方发现,一家网络平台大肆招揽会员,其服务器架设于境外,由传销犯罪嫌疑人牟某实际控制。牟某通过设立某区块链技术公司,宣称自己是全球应用领域独角兽,通过该平台以推广区...
2022-03-20 18:28:53 -
曲靖:麒麟区严查、狠打、传销诈骗非法吸资违法组织不留痕
打击传销成了当前的一项重要任务,传销不断升级,变换版本,使得很多不明真相的人上当受骗,还有不少传销组织打着国家政府,慈善佛教的旗号肆孽传销。各级政府积极组织有关部门严查,严打不留痕...
2022-03-17 18:31:40 -
发展“会员”6万余人,涉案资金过亿,虚拟币特大传销案被上海警
3月15日,记者从上海市公安局获悉,本市侦破首例利用虚拟货币实施网络传销犯罪的案件,抓获犯罪嫌疑人10余名,涉案金额1亿余元。警方历经6个月缜密侦查,在北京、上海、海南、陕西、四川等多个...
2022-03-16 20:54:57 -
“都优乐商城”传销活动案背后多人获刑
传销活动,往往分为总代理和代理,近年来一些传销组织更加具有迷惑和欺骗性。 3月16日,记者从成都市中级人民法院获悉,近日,成都中院公布了2021年度成都法院十大典型案例,其中一起传销活动案...
2022-03-16 20:41:46 -
号称 “全球应用领域的独角兽” 利用网络传销骗人,被上海警方打
今天是315国际消费者权益日。今天下午,上海警方召开线上视频发布会透露,今年全市警方已累计侦破传销涉投资理财、非法荐股、传销、侵权假冒等侵害消费者合法权益的经济犯罪案件250余起,助力打...
2022-03-15 18:24:29 -
安徽芜湖监管局:对今年打击传销新部署,很大狠抓不放松!
中国质量新闻网讯 3月8日下午,安徽巢湖经济开发区党工委委员、管委会副主任胡亚斌主持召开全区打击传销工作部署会议,该区打击传销领导小组成员单位分管负责人参加会议。 会议传达了《安徽巢湖...
2022-03-12 18:23:43 -
特大传销案,‘民间互助理财’ 淮安警方历尽艰辛终破获,69人等
近日,淮安市公安局淮阴分局历时4年多,辗转6省多地,行程5万多公里,成功破获一起以民间自愿互助理财项目为幌子、采用拉人头骗取钱财的组织领导传销活动案,摧毁一个横跨多省市、涉案金额高达2...
2022-03-10 17:02:14 -
涉案金额500万,广东打掉一起“虚拟货币”挖矿案
虚拟货币挖矿活动能源消耗和碳排放量大,对国民经济贡献度低,对产业发展、科技进步等带动作用有限,发改委等部门专门发出通知,要求加强虚拟货币挖矿活动上下游全产业链监管。 ... 虚拟货币挖...
2022-03-09 22:00:43 -
90后因集资诈骗被判无期,此案件对社会引发了哪些警示作用
中新网 南昌3月3日电 (李韵涵 陈凤英 元春华)以高额利息为诱饵,向亲友以及通过亲友向社会不特定公众非法集资40余亿元,实际诈骗2.2亿余元3日,记者从江西省抚州市中级人民法院获悉,近日该院对...
2022-03-07 19:03:43 -
“民间自愿互助理财” 传销诈骗团伙被淮阴警方破获,69人被抓等
反传销救助中心获悉一个叫民间互助理财的传销组织被打掉,淮安警方一举抓获传销诈骗头目:近日,淮安市公安局淮阴分局历时4年多,辗转6省多地,行程5万多公里,成功破获一起以民间自愿互助理财...
2022-03-07 18:41:23 -
山东市监局,打传规直、是传销要狠打、是直销要规范,实行监管机
近日,山东省市场监管局印发通知,部署全省加大规直打传工作力度,从切实保护人民群众利益、维护社会稳定大局出发,深刻认识新形势下规直打传工作的重要性,依法做好直销企业监管,严厉打击传销...
2022-03-03 18:35:46 -
法网恢恢疏而不漏,一名涉嫌传销人躲到库房里被警方挖出来
法网恢恢疏而不漏,当你触犯法律后,想躲避,想逃窜,想回避法律制裁,这些都是妄想,藏到哪里都能找到你,就是死了,法律责任也逃脱不了的。 近日,市公安局解放分局民主派出所通过科学部署、...
2022-03-01 20:56:49 -
三人从事“MFC”网络传销:敛财上亿元,冒充“反传销斗士”被判处
承办检察官对涉案银行账号的资金往来进行梳理、统计,分析犯罪嫌疑人之间及与下线会员的关系。 一起看似普通的网络传销案,暗藏玄机。犯罪分子为避免一锅端,用一分为三的戏法,规避侦查。在案...
2022-02-27 20:51:24 -
“瑞波银联社区” 搞 “瑞波币”利用网络平台搞传销。涉案资金达
反传销救助中心了获悉甘肃白银新闻,搞虚拟币传销特大网络传销案,被甘肃白银警方一举攻破,抓传销头目被法律制裁。 近年来,随着虚拟货币区块链挖矿等新事物和概念的逐渐兴起,金融领域悄然出...
2022-02-26 20:50:10 -
用虚拟货币走传销路涉案金额达1.26亿,被白银公安局一锅端
2021年3月底,白银市公安局平川分局经济犯罪侦查大队在工作中发现,有人疑似利用一款名叫瑞波银联社区的手机App,在QQ、微信等社交网络平台上拉人建立群聊,并发布虚拟货币XRP(瑞波币)的相关理...
2022-02-24 21:01:19