“一川公司”涉嫌传销活动案

2017年7月，珠海市公安局在公安部、省公安厅的指挥、协调下对中国一川（澳门）国际有限公司（简称“一川公司”）涉嫌组织、领导传销活动案开展收网行动。

一举打掉会员数量高达58万、参与人数达18万的“一川公司”涉嫌组织、领导传销犯罪集团,相继抓获涉案人员200余名，并对其中50余名主要嫌疑人采取刑事强制措施（目前已移送起诉43人）。

同时，成功发起全国集群战役，对涉及全国26省市的317个大小VIP分公司分别进行了查处。

警方查明，“一川公司”鼓吹“缘、孝、善”的企业文化，注册多家空壳公司，打着互联网理财的幌子，以高额回报为诱饵，向全国招揽会员在其公司“幸福100”平台投资购买虚拟货币——“一川币”，然后进行所谓的“积分交易”，并宣称积分价格只涨不跌，引诱会员进行买卖，公司从中收取高额手续费并套取会员资金。

“一川公司”在全国多地发展“商务中心”，逐级层层发展会员，公司设立“推荐奖”、“领导奖”、“平衡奖”和“对碰奖”等多种奖项，按照发展下线会员的情况予以计酬奖励。

为逃避监管，该公司利用大量员工个人银行帐号收取会员款项，涉案资金人民币达数十亿元。

涉嫌犯罪集团头目将其非法所得大肆挥霍，购置大量房产、豪车，并通过购买基金、保险等转移、藏匿赃款，主要嫌疑人吴某霖长期包养多名情妇。

依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，“一川公司”相关人员的行为涉嫌构成组织、领导传销活动罪。