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“​中销联合”、“洋小秘”特大传销案入选公安部经典案例

时间:2020-05-15 18:42|来源:反传快讯|编辑:马老师|点击:

      2020年公安部经济犯罪侦查局继续秉持“与民同心 为您守护”主题,会同人民网推出特别节目《解析诱惑背后的陷阱》,向广大人民群众和市场主体宣传打击和防范假币、银行卡、非法集资、传销、商贸、证券期货等重点领域经济犯罪有关情况。

 

 

      传销是社会的顽疾,随着互联网移动支付等技术的广泛应用,以及各相关部门整治打击力度的加大,传统聚集性传销活动逐渐减少。借助互联网、微信、QQ等进行的网络传销活动发展迅猛,覆盖区域广,裹挟人员多,隐蔽性、欺骗性更强危害性更大。

 

      2019年全国公安机关积极会同有关部门,对打着消费返利、电子商务、金融互助、虚拟货币、爱心慈善等幌子的网络传销犯罪开展重点打击,全国共立传销犯罪案件5000余起,涉案金额500亿元,成功查处了一批重大案件。有效遏制了此类案件高发势头,取得了良好的社会效果。

 

      “中销联合”组织、领导传销活动案

 

      在山东省公安厅直接指挥下,2019年3月21日,青岛市公安局出动警力300余名,成功破获的“中销联合”特大组织、领导传销活动案,现场查获传销组织成员150余名,刑事拘留岳某华等主要犯罪嫌疑人42名,其中岳某华等30名犯罪嫌疑人,被青岛市市北区人民检察院批准逮捕。

 

 

      “中销联合”传销团伙先后开发“中销联合”“赚客帝国”“乾多多”等11个传销平台,打着“实现中国梦、造福中国人”的旗号,以分红、返利、原始股、免费养老等为诱饵,通过APP平台商城销售“三皇五帝”、“赚钱神器”等虚拟产品或高于市场价格数倍的实物产品,大肆开展非法传销活动,严重扰乱社会经济秩序。

 

 

      该案涉及交易金额100多亿元人民币,注册账号800余万个,会员涉及全国31个省、市、自治区。目前,该案已经移送青岛市市北区人民检察院审查起诉。

 

      在这起案件中,犯罪嫌疑人为了骗取钱财,采取了多种,运用手段诱骗他人参与传销活动。一是以电子商务为名,先后开发了十一款手机app,让投资者购买虚拟产品或高于市场价格数倍的实物产品形式,交纳入门费取得发展下线;二是以分红、发股权高额返利为诱饵,诱骗一大批梦想一夜暴富的会员参与其中;三是通过设置推广奖励,诱骗参与会员不断拉人头,参与会员数量短时间内呈几何倍数增加,危害极大。

 

      “洋小秘”组织、领导传销活动案

 

      2019年4月,上海公安机关立案侦办杨某鑫组织、领导传销活动案,先后抓获以杨某鑫为首的犯罪嫌疑人20名。

 

 

      经查,犯罪嫌疑人杨某鑫等人开放“洋小秘”营销软件,以社交营销为名,通过设立“推广奖励”、“服务奖励”“居间奖励”等奖项,在全国范围内招揽大量会员发展下线,并形成一定的层级,非法获利,涉及参与人员15万余名,涉及全国31个省、自治区、直辖市以及港澳台地区,涉案金额达7.5亿元。目前,杨某鑫等主要涉案人员均已移送检察机关审查起诉。

 

      这类传销案参与者动辄百万以上,那么这些骗局,是怎样让大量投资者上当受骗的呢?让我们来看一看,办案民警怎么说。

 

       不法分子为骗取钱财,往往巧立各种名目,花样手法繁多,常见的手段有以下几种:一是打着国家政策,西部开发、北部湾建设等国家重点项目的旗号、歪曲利用国家或地区发展政策,即所谓的抢占先机;

 

      二是以电子商务、消费返利,点击广告获利、慈善事业等为名,即所谓的新型商务;

 

      是以投资境外基金、原始股、网络炒汇、虚拟币投资等为名、即所谓的高端理财;四是以特许加盟、连锁销售等为名,即所谓的特许经营;五是披着合法公司、企业的外衣,以销售商品为掩护,股权投资、入股分红,以高额返利高额回报为诱饵,即所谓的股权分红等等。

 

      这些五花八门的项目,其真实目的就是混淆视听,骗取你的信任,骗取你的钱财。

 

      上面我们看到了不法分子精心包装巧设骗局,并且在初期兑现高达数倍数十倍,甚至更高的回报,一步步将人引入传销泥潭的手段和方法。

 

      那什么传销?如何来识别传销?传销从本质上来说是一种欺诈行为,它有三个主要的特点:

 

 

      第一是交入门费,可能是购买一个产品,也可能就是买一个加入的资格;第二就是要拉人头,就是要不断,的发展新人加入进来,成为你的下线;第三是团队计酬,形成上下线的层级关系,你的收益来源于你直接和间接发展的人员的数量或者销售业绩、任何的一个行为模式,不论怎么包装只要具备这三点,就可以认定构成传销行为。

 

      此外,我们还可以从以下几个方面来识破可能碰到的传销骗局。比如,它的主体资格是否合法,是否有正常的生产经营活动,产品是否货真价实,他所宣称的原始股,股基金等投资行为、投资项目是否经过国家主管部门的批准,是否在国家规定的场所进行交易。

 

      按说群众手中的钱,是自己和家人辛辛苦苦挣来,一点点积攒起来的,怎么就轻易的投给了这些自己并不了解的平台呢?难道他们就不怕自己的钱投出去,拿不回来了吗?

 

      通过,我们跟踪多起案件,我们发现参与传销活动的人员大致可以分为三类。一类是贪图小利吃大亏,这些人往往相信一些所谓的关系和内幕,妄想一夜暴富,被眼前的陷阱所迷惑,却踩上了这种他人设下的圈套;第二类是心存侥幸不劳而获的人,主要是以有一定知识水平,自信不是接盘侠,试图通过快进快出赚取利润的人员,这些人有多次参与各类传销,俗称叫“薅羊毛”;第三类人是羊群效应,盲目跟风,这类人员中,以中老年人居多,这些人员往往识别能力和意识都比较弱,往往盲目的投资,成为骗子的猎物。

 

      看来传销的骗局并不高明,就是不断的要有新的加入人员交钱才能够维持,一旦没有新人加入,游戏就会结束,骗子就会跑人,而绝大部分参与者将会血本无归。识别防范传销并不难,不管他怎么变换手段,进行包装,只要我们保持足够的警惕,抓住传销拉人头的本质,“狐狸的尾巴”总归是藏不住的。

     反传销救助中心提醒: 抵制传销从我做起,举报传销人人有责,凡是虚假宣传,无意无据无凭无证的,高额利润为诱饵引诱加入的,需谨慎了!

 

      文章来源:反传防骗快讯

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