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“515”警方发布传销典型案例:普顿PTFX、MFC、TRX超级社区等

时间:2020-05-16 20:18|来源:反传防骗|编辑:马老师|点击:

      自2010年起,全国公安机关已连续十年组织开展“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日活动,自5月15日起全国范围内连续推出打击和防范经济犯罪系列宣传活动,向广大人民群众和市场主体宣传打击和防范非法集资、传销、证券期货等重点领域经济犯罪有关情况。在此期间,全国各地公安机关先后发布了与传销有关的典型案件。今天反传防骗快讯为大家盘点各地公安机关发布的相关典型案件。

 

 

      贵阳“1040连锁经营”传销案

 

      2019年9月,1040连锁经营传销组织对外宣称,只要缴纳69800元加入该组织,在两至三年的时间就可得到1040万元回报,并谎称“1040连锁经营”是国家秘密、暗中支持的项目。

 

      为彻底铲除该传销组织,2020年1月,在贵阳市公安局的统一部署下,南明分局协同相关部门对该传销组织展开收网行动,抓获涉嫌组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人34名,查获传销人员上百名。

 

      海安“3·5”传销案

 

      2019年2月,海安警方发现辖区一伙人打着“北京长寿保健品有限公司”旗号开展非法传销活动,人员达200余人。参与人员缴纳3850 元人民币购买一份虚拟“产品”成为会员,并有资格发展下线,根据层级设置奖金制度。

 

      2019年3月,海安警方抓获该传销参与人员225名,逮捕组织、领导人员39名,解救未成年人2名,捣毁传销窝点和犯罪嫌疑人藏身处16处,彻底摧毁该传销组织。

 

      安丘“TRX超级社区”传销案

 

      2019年5月,安丘市公安局经侦大队从群众提供的一条线索入手,侦破TRX超级社区涉嫌网络传销案。

 

      经查,TRX超级社区依托互联网,通过手机APP以注册激活会员获得加入资格的方式,设置节点分红、运营奖、绩效奖、核心奖等奖励,以发展会员的数量作为计酬或者奖励依据,引诱会员继续发展他人购买TRX币,以此达到实现非法获利目的,涉嫌传销犯罪。5月31日,安丘市局对该线索进行立案侦查,经多警种部门通力协作,于6月底对该案集中收网,抓获主要犯罪嫌疑人10人,成功破获这一特大网络传销案件。目前,该案已移送检察院审查起诉。

 

      潍城“12.03”传销案

 

      2018年12月3日,潍城分局经侦大队在工作中发现,辖区战某某和高某等人涉嫌利用某网络平台进行传销活动。潍城分局迅速开展工作,进行立案侦查。

 

      经查,2018年7月,犯罪嫌疑人战某某纠集犯罪嫌疑人高某创建某传销网络平台,该平台以销售手机及某APP软件注册码的方式注册会员,向社会宣称与百度、搜狐、网易、新浪、腾讯等网络科技公司合作,开展广告销售运营及广告推广服务工作,靠点击量和浏览量赚取广告费,上级会员向其发展的下三级会员按5%、3%、1%的标准提成,大肆发展会员并获取非法利润,截至同年11月,累计发展会员1万余人,涉案资金上亿元。

 

      金昌“普顿PTFX”传销案

 

      2019年12月21日,金昌市金川区长春路的某网络科技有限公司有几十名群众聚集,疑似投资一外汇交易平台受损。接到报警后,民警立即赶赴现场,将该公司负责人张某及公司工作人员控制,在第一时间受、立案。经查,张某等人为了获取高额佣金,采取拉人头的方式,在金昌市发展“普顿PTFX”外汇交易平台注册会员。该平台利用MT4交易软件,以提供虚假的外汇交易服务为名,在全国33个省、自治区、直辖市从事组织、领导传销活动。

 

 

     12月27日,金川公安分局依法对涉及本地的犯罪嫌疑人张某、高某某刑事拘留,对王某等5人取保候审。2020年1月19日,检察机关作出对张某、高某某批准逮捕的决定。经过专案组连续四个月的合力攻坚,最终查清了张某、高某某等人利用“普顿PTFX”外汇交易平台在金昌市组织、领导传销活动的组织架构和发展层级。

 

      截止案发,高某某、张某等人发展下线人数已达2000余人,涉案金额达2000余万人民币。现该案7名犯罪嫌疑人已移送金昌市金川区人民检察院审查起诉。

 

     泉州“MFC”传销案

 

      2014年8月至2019年6月间,犯罪嫌疑人陈某明与其妻子庄某妹等人在加入传销组织MFC平台后,在石狮地区组织上课宣传推广MFC平台、组织到境外MBI集团参观、培训会员进行宣传推广MFC平台等多种方式大规模发展、组织传销活动,要求加入者以注册MFC会员的方式加入该传销组织,并按照顺序组成层级,以发展下线会员数量、下线会员充值会费数额和下线会员在MFC平台交易金额作为计酬依据。

 

      通过该种拉人头发展下线的方式,该传销组织共发展下线9个层级共37人,涉案金额达1923万元人民币。目前犯罪嫌疑人陈某明、庄某妹已被依法移送检察机关审查起诉。

 

      枣庄“8.18”传销案

 

      2019年,枣庄市公安局成功侦办“8.18”特大组织、领导传销活动案。经查,该传销组织平台自2016年10月开始运营,以发行原始股、配股裂变(券股价值翻倍)为幌子,大肆发展会员,且会员之间形成金字塔状传销结构,收取巨额会员费。

 

      截至2017年8月在全国发展注册会员8万余人,会员涉及全国二十余个省市,涉案金额达12亿余元。

 

      2019年8月14日,该案经枣庄市市中区人民法院依法判决,主要犯罪嫌疑人冯某强、陈某元、张某国被依法判处有期徒刑十年,并分别判处罚金;其他骨干成员分别被判处二至七年不等有期徒刑,并处罚金。

 

文章来源:反传防骗快讯

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