检察官的案卷一大箱，审判多起重大传销案

       9月10日，济南市中级人民法院对济阳区人民检察院提起公诉的“3.16特大组织、领导传销集资诈骗活动案件”作出二审裁定，驳回上诉，维持原判，以组织、领导传销活动罪判处被告人孙铭阳等16名被告人十二年六个月至二年二个月不等的有期徒刑，并处罚金。

        伴随着法院判决锤声的敲响，这起涉案金额高达20.68亿的特大组织领导传销案落下帷幕。这是济阳区检察院建院以来办理的涉案金额最大、涉案人员最多、案情最复杂的一起案件。

 

        一审宣判现场

        被告人孙铭阳从2016年9月底开始创建中国合伙人服务联盟，并逐渐吸纳被告人才延安、郭吕建、张誉宝、刘玲利等15人加入。先后领导成立了河南某电子公司和贵州某产业公司，以潜在的高额回报为诱饵，提供服务、推销商品为名，要求参加者缴纳一定数额的费用用以获得资格和相应级别。再按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬返利依据，开展传销集资诈骗活动。发展全国各地各级代理及会员394040个，涉案资金2068154200元。

 

        刑事诉讼案卷

        2018年6月，3·16特大组织领导传销活动案由公安机关移送到济阳区检察院，涉案金额20多亿，犯罪嫌疑人多达16人，涉案传销人员高达30万人，遍及全国各省市。

       数十本卷宗摆在办案检察官面前的时候，面对错综复杂的案情、千丝万缕的证据链，济阳区检察院决定抽调几名公诉业务能力强、水平高、办案经验丰富的精兵强将组成办案组，着手案件的审查起诉工作。

        然而，在实际审查起诉的过程中，办案检察官们发现案情的复杂程度远远超出了最初的设想。办案检察官远赴贵州开展取证工作，案件卷宗由从最初的几十本，增加到最后的150余本。

        为了保障庭审工作的顺利开展，检察官们提前做足了预案。办案检察官撰写的审查报告、出庭预案等材料虽然经过反复地提炼、整合、精简，仍有上千页近百万字。

        这仅仅只是个开始，2019年5月13日至17日、8月20日至9月5日、12月24日至12月27日，在先后3次开庭累计30多天的时间内，公诉人与16名被告人、28名辩护人唇枪舌战，通过发问、举证、质证、答辩，一一驳斥对方的辩解。

        最终，济阳区人民法院以组织、领导传销活动罪，集资诈骗，判处被告人孙铭阳等人十二年六个月至二年二个月不等的有期徒刑，并处罚金总额8930万元。冻结、查封、扣押在案的涉案传销资金4.19亿元及孳息、各被告人、传销参与人使用传销资金购置的房产5套、车辆11辆、酒品2238箱，全部予以没收。来源 | 济阳检察

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