理财平台非法集资近4亿元老板却是的哥和渔民？

时间：2022-12-14 16:07|来源：未知|编辑：站内编辑|点击：次

一起非法集资3.89亿元的案件，老板却是的哥和渔民?当受理这个案子的时候，检察官的职业敏感告诉我：老板肯定另有其人!功夫不负有心人，我从数千条线索中终于找出了关键证据，揪出了隐藏在幕后的真正老板。

2019年2月15日，我院(浙江省宁波市人民检察院)受理犯罪嫌疑人陈某银、陈某丰、徐某庆涉嫌集资诈骗罪一案。起诉意见书显示，2017年5月，经顾某介绍，徐某庆将自己一手创建的某海公司某理财平台以600万元的价格转卖给陈某丰、陈某银。此后徐某庆继续帮助推广，陈某丰、陈某银则以该平台向社会非法集资，造成1亿余元资金无法兑付。

还原犯罪嫌疑人笔录，老板陈某丰是渔民，陈某银是出租车司机，两人都没有理财从业经历，居然花600万元买一个理财平台，“渔民和出租车司机赚钱意识也太强了吧?手段还这么高明?”我产生了第一个疑问。

蹊跷的是，陈某银、陈某丰虽为某海公司老板，但两人对购买某海公司和公司经营的具体细节皆是一问三不知。“某海公司真是陈某丰、陈某银实际控制的?会不会有幕后老板?”我产生了第二个疑问。

随着进一步阅卷，以司机身份陪同陈某丰、陈某银投案自首的顾某进入了我的视野，因为顾某对某海公司的运作过程非常清楚。“这个貌似与案件无关的证人，怎么比老板还了解某海公司的运作情况?”我产生了第三个疑问。

带着这三个疑问，当我在接待被害人来访时，特意询问被害人是否接触过顾某。被害人反映，公司爆雷后，顾某代表该公司在杭州接待过被害人。“顾某凭什么代表公司在杭州接待被害人?”我产生了第四个疑问。

这四个疑问让我意识到，这个“司机”不简单。但令我疑惑的是，不仅陈某银、陈某丰、徐某庆均未指认顾某，连某海公司所有员工都一口咬定老板就是陈某丰和陈某银，其中一人还特意强调顾某不是某海公司的人。案件貌似陷入一团迷雾之中，但员工的一句特意强调，却让我警觉起来。

再回到案件中。我重新整理思路，详细梳理了在案证据，发现一笔蹊跷的转账记录，是公司财务打给陈某丰的，数额不大，只有10万元。“顾某说让我们买一些衣服，把自己打扮得像个老板。”陈某丰、陈某银均供述，在他们参与之初，顾某曾吩咐公司财务打给他们10万元，让他们买衣服把自己包装成老板的样子。

这是一个很有价值的细节，我有了新的思路：陈某丰、陈某银的供述是否可以说明，顾某可以支配涉案公司的财务人员以及公司资金——这是老板才有的权力。

比对银行流水，我发现顾某与涉案账户有频繁大额资金往来，且顾某与涉案账户开始资金来往的时间要早于陈某丰、陈某银二人几个月。从银行流水中，我又找出了陈某丰、陈某银将涉案资金大额取现与顾某账户大额现存之间的对应关系。尤其是有一次，陈某丰取现200万元之后一小时左右，顾某的账户存入200万元。

在大量的证据面前，徐某庆、陈某银和陈某丰均指认顾某、金某实际购买了该涉案集资平台并且实际经营。陈某丰、陈某银供述，公司的真正老板是顾某，他们二人只是顾某找来做挂名老板的。徐某庆还提供了平台转让协议，转让协议上买方的签名正是顾某。

三人同时指认，某海公司还有另外一名实际控制人金某。金某虽然不出面参与公司的日常经营，但是决策和实施了合伙购买平台、带员工培训、在杭州另设办公场地等公司的重大事项。侦查机关根据检察机关提供的补充侦查提纲，远赴上海、杭州、温州取得重要证据。

而某海公司的员工之所以异口同声作伪证，是因为所有员工都是顾某的亲戚。

至此，一场的哥和渔民充当挂名老板的闹剧终于真相大白。

经我院提起公诉，2020年10月28日，宁波市中级法院对被告人顾某、徐某庆、陈某丰、陈某银作出一审判决：以集资诈骗罪分别判处被告人顾某、徐某庆无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产;判处被告人陈某丰有期徒刑九年，并处罚金25万元;判处被告人陈某银有期徒刑八年，并处罚金20万元。顾某、徐某庆提起上诉。2021年1月21日，浙江省高级法院二审裁定驳回上诉，维持原判。

2020年7月1日，宁波市检察院以涉嫌集资诈骗罪对金某提起公诉。2021年5月18日，宁波市中级法院判处金某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。金某提起上诉。2021年8月，浙江省高级法院二审裁定驳回上诉，维持原判。

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【文章来源：检察日报杨雪会　蓝恒　蒋杰，版权归原作者，如有侵权，联系删除,转载请注明出处，特此鸣谢！】

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