内蒙古捣毁“爱家”特大网络传销

 7月下旬，内蒙古巴彦淖尔市五原县公安局经侦大队民警雷霆出击，彻底摧毁了一个特大传销网络，骨干成员无一漏网。该传销网络以高额返利和奖励为诱饵，先后发展“下线”近500人，涉案金额超过1000万元。五原县公安局经侦大队的战绩引起了公安部经侦局的重视。
承诺奖励轿车结果产品顶替
7月19日早晨，五原县公安局经侦大队民警刚上班就接待了12名前来报案的群众，群众的报案内容几乎一样。去年9月，这12名群众每人以每份14700元的价钱买入由五原县居民赵某、王某负责的3份或3份以上“爱家钻石卡”会员资格，赵某、王某承诺于当年9月30日给他们每人奖励一辆价值10万元左右的轿车。
到了10月份，他们都没有领到轿车，便要求赵某、王某退钱。赵某、王某的答复却是，钱早已打入“富迪健康科技公司”，不能取出，但可以拿公司的产品顶替。随后，他们发现该公司的产品价格非常高，物非所值，让人根本无法接受。同时，“爱家”组织的门店总是关门停业，似乎有撤走的迹象，他们怕上当受骗，相约来公安局报案。
披着合法外衣暗里发展下线
入会缴纳高额会费，半年内会有数倍的巨额回报；产品不以销售为主，重点放在“拉人头”上；逾期近一年不能兑现承诺，当初的美丽憧憬变成了泡影……“爱家”组织到底是一个什么组织？这个组织和“富迪健康科技公司”又有什么关系？带着这些疑点和问题，民警立刻展开调查。
随着调查的逐步展开，更多的疑问浮出水面。表面上看，赵某、王某二人成立的是一家合法公司，挂牌经营，负责人、会计、库管一应俱全，以销售产品为主，逐步拓展营销市场。但经过民警秘密侦查，发现赵某、王某根本不是“富迪健康科技公司”的工作人员，二人在工商部门注册的是一家名叫“利欣日用品商行”的个体商铺，与“富迪健康科技公司”根本挂不上钩，他们只是在高价销售“富迪健康科技公司”的产品。

“爱家”组织是一个团队，团队并未进行注册，也不是民间组织，而且平日里，“爱家”组织的营销重点是“投资发展、购买产品”，实际操作中却以讲师授课、发展下线为主，宣称只要缴纳会费，就可成为会员，只要发展一名下线，就会获得丰厚奖励，发展的会员越多，奖励越“惊人”。在高额返利和各种奖励的诱惑下，越来越多的人加入其中，特别是去年6月到9月，该组织会员剧增，而且多数为“钻石”会员。在五原县总店的基础上，赵某、王某又先后在鄂尔多斯东胜区、临河等地设立了分店。
返利、奖励为诱饵“钓”住会员500人
因此案涉案金额巨大，影响重大，又处于全国公安机关“破案会战”期间，案件引起了五原警方的高度重视。在五原县公安局党委的统一调派下，20余名业务精通、个人素质过硬的民警从各部门集结，组成了专案组，对此案展开全面侦查。为避免打草惊蛇，民警没有与赵某、王某等人正面接触，展开分头分组调查。经过调查取证，民警在短时间内搜集了70余名“钻石”会员的材料，逐步查清了该组织的传销网络。
2008年8月以来，该组织以赵某夫妇及王某夫妇为首，骨干成员刘某、孙某为讲师，秦某为库房保管员，发展二层会员30余人，并以返利和奖励为诱饵，发展三层会员200余人。从2012年6月开始，该组织急剧膨胀，会员已经发展到了将近500人。该组织整体网络框架为金字塔型，符合非法传销模式，公安民警因此对其展开了立案侦查。
就在民警展开调查的过程中，嫌疑人已将五原总店转出，准备移师沈阳、山西，再次举行大型培训会。为避免犯罪嫌疑人逃脱，五原县公安局局长张国祥亲自带领专案组民警展开抓捕。民警分为三组，重点在临河、鄂尔多斯、五原三地展开抓捕。7月22日凌晨，民警同时展开抓捕行动，一举将三地的组织负责人全部抓获。随后，民警乘胜追击，马不停蹄地赶到一个又一个犯罪嫌疑人的藏身处，一举将该组织中的刘某、秦某、孙某等骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这个为害一方的传销组织。
民警突击审讯冻结“爱家”账户
犯罪嫌疑人归案后，民警连夜展开突审。经过长时间的斗智斗勇，主要嫌疑人开始交待，但是交待的内容大部分是辩解之词，称他是一家中美合资公司的区域代表。经民警调查，该组织经营模式完全为传销模式，是标准的金字塔模式，实行高额返利形式，而且是分级返利，最底层无利润，利润全部返还高层。
根据民警以往的办案经验，传销案件一般取证困难，且受害人的损失难以追回，所以，民警必须及时展开取证工作。突审后，张国祥局长将警力分为讯问、银行查询、追缴赃物、外围调查四组，同步开展取证工作，对组织的五原店、临河店、鄂尔多斯店及嫌疑人供述的包头店进行搜查，并对2名主干的住宅进行搜查，获取了大量的书证、物证和电子证据。经过网安民警对电子证据的提取和固定，案件取得了重大突破，民警将该组织在农业银行、工商银行、农村信用社等银行的账户全部封存、冻结，将受害人的损失降到最低。随后，民警对第二层的犯罪嫌疑人进行传唤和调查取证。为防止涉案款、物等重要证据、物品被转移，民警采取了扣押、查封、冻结的方式。民警成立专门行动小组，对嫌疑人的银行账务进行了全面查询。
从7月19日立案到7月29日，经过民警10天的日夜奋战，案件情况已经梳理清晰。民警将案情逐级上报，引起了各级领导的高度重视。公安部经侦局直属总队领导、公安厅经侦总队领导亲临市公安局。五原县公安局专案组向各级领导就此案的侦破过程做了详细汇报。目前，此案的侦查工作还在进行中。

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