南通警方打掉6个传销组织 30个窝点 抓获249人 92人被刑拘

   
       经过5个多月缜密侦查，江苏南通警方成功破获一起特大传销案，打掉传销组织6个，抓获传销人员249名，捣毁传销窝点30个，目前已对组织、领导传销和非法拘禁的92名犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留措施。

       打着“天津天狮”旗号 从事“拉人头”式传销

      今年6月，南通警方通过警情梳理和群众举报发现，辖区有一伙人打着“天津天狮”旗号，以非法拘禁等手段从事“拉人头”式传销，人数众多、影响恶劣。6月22日，市公安局以“620”为代号对该起传销案立案侦查，专门成立专案组，全力铲除这一盘踞在南通的传销毒瘤。通过前期研判和详尽调查，专案组基本掌握了以杨某、彭某、韦某、缪某、钟某、武某等人为首的6个传销组织的具体组织架构、计酬模式、活动规律及部分犯罪证据。
 

       经初查，这6个传销组织采取“五级三晋升”模式，加入方式为购买份额（每份3900元），“五级”分别为E级业务助理（购买份额1~2份）、D级业务代表（购买份额3~9份）、C级业务主任（购买份额10~64份）、B级业务经理（购买份额65~392份）、A级业务铜狮（购买份额393份以上）。“三晋升”分别为E晋升至C、C晋升至B、B晋升至A。每个传销组织的负责人称为“大老总”，下设多名“老总”“大主任”“小主任”等。
 

       上述6个传销组织互相纠集，冒充“天津天狮”生物科技集团，通过社交软件或直接以亲朋为发展对象，以介绍工作、谈恋爱等为名将他人骗至传销组织，见面后采取人身控制、上课洗脑等行为，诱骗、逼迫受害人交纳入会费，并胁迫加入者继续拉人进入。

       警方抽调近千警力统一集中收网

       经过5个多月的缜密侦查，专案组获取了一条重要线索：该传销组织将于12月8日在港闸区某宾馆“开大会”，抓捕时机成熟。

       在前期科学谋划、精准研判、周密侦查的基础上，市公安局抽调近千名警力，于12月8日下午2时开展统一集中收网行动。针对部分骨干成员，警方还派出多个工作组赴湖北襄阳、四川泸州以及江苏无锡、常州、盐城等地采取行动。
 

       当天，南通警方共抓获传销人员249名，捣毁传销窝点30个，6名“大老总”无一漏网，现场还查扣大量涉案资金、汽车、银行卡、电脑、手机等。目前，92名犯罪嫌疑人因涉嫌组织、领导传销活动罪和非法拘禁罪等被依法刑事拘留。

       据悉，此次行动是近年来南通公安机关组织的一次跨区域、大规模打击传销统一行动，也是南通公安史上动用警力最多、一次性抓获违法犯罪人员最多的一次集中抓捕行动。
 

       传销涉案总金额近1000万元
 

       据犯罪嫌疑人交代，他们自去年下半年陆续迁至港闸。所谓加入方式为购买份额，每份3900元，其实并无具体产品，通过设置直销奖、开拓奖、协助奖、管理奖、荣衔奖、旅游奖等名目，各层级传销人员按不同比例将这3900元全部瓜分，再威胁、引诱参加者继续发展他人参加或者自身购买多套产品，从而达到骗取财物的目的。

       传销组织每月还召开会议，为逃避打击，会场保密性较高，会议地点时常变换，采取拉窗帘、关门，不准无关人员进入方式，而且会场外围有专人负责放哨。目前，警方已初步查明传销组织涉案总金额近1000万元，案件正在进一步办理中。