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打击传销丨案涉传销！非法获利200余万元曾某、刘某夫妻落网！

时间：2023-11-22 16:19|来源：李旭反传防骗团队|编辑：站内编辑|点击：次

入会费、拉人头、层层返利

传销组织的手段并不高明

他们总以高回报为诱饵

打着区块链、数字藏品等新兴旗号

在吸收大量资金后

突然关闭相关资金盘 APP

导致投资人损失惨重

近日

赣州市公安局蓉江新区分局

成功捣毁一处传销窝点

抓获涉嫌组织、领导传销活动

嫌疑人曾某夫妻二人

截至案发时

这对夫妻已发展下线达70余人

共计获利200余万元

经查

2022年7月至2023年6月期间

曾某通过好友彭某推荐

下载注册成为某传销平台会员

并以高额回报为诱饵

通过互联网、线下上课等方式发展下线

尝到甜头的曾某

在自身参与投资的同时

与传销平台高管人员互相串通

多次同丈夫刘某一起组织推广活动

大肆宣扬平台投资模式

以哄骗、引诱形式发展他人加入投资

现已查实

曾某夫妻二人

在涉案平台发展下级层数为5层

涉及人数达70余人

累计从中获利200余万元

所得钱财用于购置房产及日常挥霍

目前

曾某、刘某已被公安机关

依法采取刑事强制措施

案件正在进一步侦办中

什么是传销？

传销是指组织者发展人员，通过发展人员或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式非法获得财富的行为。传销的本质是“庞氏骗局”，即以后来者的钱发前面人的收益。目前也存在一些新型传销，不限制人身自由，不收身份证手机，不集体上大课，而是以资本运作为旗号拉人骗钱，利用开豪车、穿金戴银等，用金钱吸引，让你亲朋好友加入，最后让你达到血本无归的地步。

传销的三个基本特征：1、入门费，是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格或发展他人加入的资格，牟取非法利益；2、拉人头，是否需要发展他人成为自己的下线，并对发展的人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据给付报酬；3、团队计酬，是否以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬，牟取非法利益。

如何防范非法传销？

一是要保持警畅、抵抗诱惑。如果接到身在外地的亲人、亲戚、朋友、同学、同事以电话、微信 QQ等方式邀你前去合伙做生意、开发大项目，务必要弄清楚对方的真实状况，想想对方是否在从事传销，不要被对方的热情和许诺蒙蔽而轻易前往，不要“贪小便宜吃大亏”。

二是要多学习、多请教。了解国家的法律法规、经济政策等，多向有法律知识的人请教，向公安、市场监管部门咨询，多了解传销的一些惯用的套路，帮助自己识别传销远离传销。

三是如发现自己被骗参与传销活动后，要注意收集证据。包括汇款帐号、汇款凭证、交费收据、介绍人及更高级上线人员的姓名、电话等相关证据线索，这些证据及时提供给相关部门，还可以保障自己的合法权益。

四是如果你发现了传销行为，或你是传销活动的受害者，应积极收集有关线索信息，包括传销活动的详细地点、传销人员尤其是骨干人员的住所、传销方式、宣传材料等，并尽快举报。

中国反传销救助中心：走过了十几年的路程，见识了很多传销的套路，还有圈钱、诈骗、非法吸资等花样繁多的传销诈骗种类，我们总结有五大类，异地传销，微商传销，微信传销，互联网传销，跨境传销，还有专门以保健品为噱头的骗老年人的，还有什么原始股，资金拆分，国外投资等，传销诈骗不断升级，花样翻新，种类繁多，不管传销多少种类，手段如何翻新，请广大市民记住一个原则，不管它有没有公司，凡是让你先交钱，钱交到私人手里，没有任何收据票据的，然后让你拉人头层层提成，没有协议合同，没有任何手续。这样的千万远离。因为的个人利益一旦受损，你将无法维权，追责，最终受害的还是自己。如遇家人，亲人朋友陷入传销痴迷不悟的、与家人失去联系需要寻亲的、遇到传销不好分辨的，可联系我们中国反传销救助中心。反传销救助中心竭诚为您服务！

反传销救助中心：提醒广大市民：凡是让你先交钱；然后层层拉人头赚钱的、都是传销。只要交钱无依无据无凭无证的，让你等待发大财的都是非法集资、圈钱诈骗。须谨慎防范。家人陷入传销失联，需要、寻人，寻亲，劝说传销痴迷者，可联系中国反传销救助中心。抵制传销从我做起，举报传销人人有责。

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