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是 “保赚不赔”还是血本无归、后边的黑手是怎么样掏空你钱包

时间:2020-07-23 20:15|来源:反传销救助中心|编辑:马老师|点击:

   “包赚不赔”口号的背后是血本无归


      4月10日下午,宁海警方收到一匿名者举报,称“金满溢”期货交易平台涉嫌传销,并附上其被朋友拉去听“金满溢”线下课程时保存的PPT课件。

      经过初步调查,警方发现“金满溢”平台通过拉人头返下线交易手续费的方式发展用户,还设置了“本金不能提现”“一周一提盈利额”等规则,具有传销嫌疑。

 

      在进一步调查中警方发现,在“金满溢”平台,单个账户每日最高只有30美元的盈利额度,而高于30美元的盈利部分,平台称转化为用户“保险仓”的资金,以填平日后用户亏空。“金满溢”打出“包赚不赔”的口号,短时间吸引了大量用户。

 

      4月16日,通过分析,宁海警方发现:“金满溢”APP并不具备实际期货交易功能。虽然平台接入的期货数据是真实的,但这个APP并无资金池,也并未接入期货交易接口,受害人转入APP的投资款实际全部流入个人账户。更为“神奇”的是,警方调查发现这个APP还可以通过后台强制平仓,甚至擅自更改用户账户余额。

 

      警方根据调查结果初步判断,“金满溢”不仅涉嫌非法吸收公众存款,还涉嫌传销、诈骗等违法犯罪行为。用户在“金满溢”投资,不仅赚不到钱,还会落得血本无归。

 

      虚假期货交易平台不止一个,开发商浮出水面

 

      在随后的侦查中,宁海警方陆续查出“金手指”“金鼎”等多个与“金满溢”有着相同规则和模式的期货交易平台。除了名称相像,这些期货交易平台连操作界面都有着极高相似度。由此,民警判断以上平台很可能出处相同。

 

      为深挖虚假平台背后的“技术力量”,全力铲除传销诈骗团伙,宁海县公安局网警大队第一时间组成攻坚小组。根据案件情况,一边对涉案APP开展相似性验证,一边对此类APP开展调查。

 

      随着工作的不断深入,一家名为“河南钱蝌蚪科技有限公司”的公司浮出水面。“金满溢”“金手指”“金鼎”等多款期货APP均由这家公司开发。“根据前期调查,可以判断河南钱蝌蚪科技有限公司的相关人员,已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。”办案民警说。

 

      为业绩,做了十几个虚货交易平台

 

      4月19日,宁海警方组织警力分赴河南郑州、杭州开展集中收网行动,抓获钱蝌蚪科技有限公司的石某、伍某等10名犯罪嫌疑人,查扣涉案手机10余部、计算机5台。

 

      在抓获的10人当中,几乎都是“90后”,最小的20岁出头,大多是大学生或者电脑高手。经审讯得知,石某、伍某等人在明知“金满溢”等APP无实际交易功能,将被用于非法吸收公众存款等违法犯罪的情况下,仍帮助开发软件并收取报酬。

 

      “最早的时候是一个客户向我们提出做一个不用接入期货交易接口的APP,还要求设置用户投资每天稳定赚钱、包赚不赔的机制。我一听就觉得不对劲,做投资不可能包赚不赔的,肯定是拿这种APP去骗人的。虽然一开始我就知道,但为了业绩,还是接了订单。”公司销售经理伍某后悔地说。

 

      据犯罪嫌疑人伍某交代,公司将这种APP开发成功后,又有好几单生意陆续找上门。看到“销路”好,公司又做了十几个类似的APP,卖给不同的客户。

 

      “原先公司开会讨论APP开发时,我也提出过,这个APP的运营机制不正常,可能是用来骗钱的。但当时公司效益不太好,我想着我们就是开发个APP,别人怎么用我们也管不着。为了赚钱,眼睛一闭,我们就当自己什么都不知道。没想到这些APP造成这么严重的后果。”犯罪嫌疑人石某内疚地说。

 

      目前,负责销售、开发“金满溢”等APP的10名犯罪嫌疑人,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动,被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦查中。由于利益的诱惑和法律意识的淡薄,伍某、石某等人将为自己的行为付出惨痛的代价。 
 

        反传销救助中心:提醒广大市民:凡是让你先交钱,;然后层层拉人头赚钱的就是传销。凡是交钱无依无据无凭无证的,让你等待发大财的都是非法集资。须谨慎防范。抵制传销从我做起,举报传销人人有责。
 
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