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这个网购商城涉嫌传销 ,竟涉案14亿元!

时间:2020-07-24 14:50|来源:反传销救助中心|编辑:马老师|点击:

       2020年6月18日,按照广东省公安厅经侦局、广州市公安局经侦支队的统一部署,天河警方全面开展“飓风146”收网行动。天河警方调动大批警力兵分多路,一举捣毁这个涉及全国30余个省、市的特大组织、领导传销作案团伙,抓获王某等犯罪嫌疑人79名,冻结资金500余万元,查获电脑、合同、银行卡等作案工具一批。经查,传销涉案金额达14亿元。

       目前,广州立熏电子商务有限公司涉嫌组织、领导传销案件,警方已依法刑事拘留65名犯罪嫌疑人,案件正在进一步侦办中。

       7月23日,广州市公安局召开新闻发布会,南都记者从会上获悉,近日,广州天河警方在开展“飓风2020”专项行动中,历时3个多月的缜密侦查,全面侦破广州立熏电子商务有限公司涉嫌组织、领导传销案,依法刑事拘留65名犯罪嫌疑人,涉案金额达14亿元。

       发现:稳赚不赔,“商城”内藏新模块

       3月,事主李女士向天河警方报案,称被广州立熏电子商务有限公司运营的“E趣网上购物商城”诈骗了货款。

       广州市公安局天河区分局副局长廖煌彬向南都记者介绍,经了解,普通游客登录上述网上购物商城,见到的是一个正统电商,仅是顾客不多、商品成交不活跃而已。但是,如果有人提供二维码让用户扫码注册登录,用户就会发现在商城APP内增加了一个“CSC”模块,即社交电商。该部分设定会员制,新会员必须扫老会员的合作销售二维码才能取得入会资格。新会员在完成首单2200元购物后,才能拥有自己的合作销售二维码。

       首单2200元需捆绑购买三件特定商品,其中一件商品寄至投资人,两件商品委托平台销售。7日后,会员可获得2200元的本金收益,外加平台扣除佣金后的利润170元。按照上述逻辑,只要下单稳赚不赔。民警在询问过程中发现,平台捆绑销售的商品不多,且相对固定,报案人在计算个人损失的时候,往往涉及多个会员账户。

       办案民警告诉南都记者,该商城在3个月内发展了近10万名用户。

       套路:“拉人头”快速裂变,形成“薅羊毛”产业链

       随着侦查的深入,一个利用人的“贪念”而“精准”营销的网络传销平台浮出水面。

       为牟取暴利,犯罪嫌疑人王某等人在2019年初合谋利用广州立熏电子商务有限公司旗下的“E趣网上购物商城”运营“CSC”社交电商模块,并打着“足不出户、日进斗金”的旗号,通过“拉人头”快速裂变,实施网络传销犯罪。

       依附在这个网上购物商城下的“CSC”社交电商模块,除了设置首单2200元的门槛外,还设有直推奖、代理奖。老会员分享二维码给新人,新会员购买商品,推荐人可在7日后获得每单85元的奖励,推荐人的推荐人可获每单51元的奖励。会员发展下线人数达到60、200、500人时,即可对应成为社区代理、片区代理、大区代理,并在收获直推奖外,额外获得代理奖。代理奖根据下线的人数计算提成,从1.7元到51元不等。

       为了多拿奖励,“消费者”便利用平台的游戏规则,以及平台允许一张银行卡绑定多个会员账户的“漏洞”,“合理”地多开账户,多层嵌套,轻松地“薅”着平台的“羊毛”。然而,“消费者”在“薅羊毛”的同时,正在被犯罪嫌疑人“薅”着“羊毛”。据其中一名犯罪嫌疑人交待,她发展下线约100余人,日收入6000余元。
       抓捕:铲除传销犯罪网络,依法刑事拘留65人

       警方提醒,网络传销组织具有一定的蒙蔽性、欺骗性,虽然名称各不相同,但运营模式大致相似,往往商品价格虚高,且不基于真实的销售和生活生产需求,并在短期内获取高额回报。市民群众对此一定要保持清醒,购买商品应基于真实的使用目的和合理的商品价值,提高防范意识,切勿被不法分子各种虚假宣传手段所迷惑,在成为被害者的同时沦为害人者。


       反传销救助中心:提醒广大市民:凡是让你先交钱,;然后层层拉人头赚钱的就是传销。凡是交钱无依无据无凭无证的,让你等待发大财的都是非法集资。须谨慎防范。抵制传销从我做起,举报传销人人有责。
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