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“GEC环保币”传销诈骗活动在全国各地蔓延 浙江已经堵截多起

时间:2020-10-01 16:16|来源:鹰鉴|编辑:马老师|点击:

    近期,诸暨农商银行在日常营销及柜面服务过程中,成功堵截多起“GEC环保币”传销案件,有效避免了客户的资金损失。

 

     九月中旬,王先生(化名)来到诸暨农商银行陶朱支行办理业务。大堂经理发现其身份证上贴有“GEC认证”的小字条,便询问客户缘由。王先生打开手机向大堂经理展示了一个视频,上面有GEC公司环保币“零风险”“零投资”“高收益”的字样,有一系列完整的介绍;需要提供什么样的银行交易流水、个人开户信息的图片,如何在APP中上传图片,最终怎么获得收益等详细操作步骤,客户说他们公司很多人都在做这个。

 

    无独有偶,支行客户经理在陶朱街道西苑村上门办理小额普惠贷款过程中,发现有村民身份证上贴有“GEC认证”的小字条,经询问后,该客户也在参与其中。

 

支行工作人员心生警觉,通过手机搜索“GEC环保币”的相关信息,发现该基金会于去年6月被浙江省民政厅定性为非法社会组织,初步推测其交易模式类似传销架构,是穿着“环保”马甲的新型网络传销。

 

    于是,工作人员向客户详细解释所谓“环保币”的欺诈套路,并展示相关的“环保币”案例。在工作人员的劝导下,几位客户都幡然醒悟,表示不会继续参与其中,并对银行工作人员认真负责的态度表示感谢。

 

    另外,鹰鉴还获悉,近日嘉兴经济开发区建行支行也成功堵截一起“GEC环保币”网络传销诈骗。

 

    “多亏了你们,让我免受重大损失,谢谢,真得万分感谢”。8月12日下午,一对夫妇对建行嘉兴经济开发区支行的大堂经理和营业经理一个劲的表示感谢。

 

“GEC环保币”传销诈骗活动在全国各地蔓延

 

      事情是这样的: 8月12日下午4时许,一对行色匆匆的夫妇来到建行嘉兴经开支行办理业务,正在大堂轮岗的新员工黄嘉晖上前询问需要办理什么业务,客户表示他们需要打印两份账户交易明细和一份账户概览信息。了解了客户的需求之后新员工便就客户打印的相关用途进行相应的询问。

 

      客户解释到他们今天的这些材料是需要上传给某人,而将个人的账户私密信息上传给其他人这一情况引起了新员工的警觉,于是便将这一情况向大堂经理及营业经理进行了报告。

 

      通过大堂经理及营业经理进一步了解得知:客户今天来打印账户交易明细和账户信息是为了进行GEC环保币的KYC认证,所谓的KYC认证除了需要上述两个材料之外,还需要提供户口本、身份证等个人信息以及签署一份数字资产交易投资风险,而通过认证之后客户便可以进行数字货币的购买交易赚取佣金,并且拉入其他客户加入还可赚取更多佣金。

 

      基于此,基本可以断定这是一起网络传销诈骗案件。

 

      随即大堂经理一边与客户沟通告知客户这是典型的网络传销诈骗手段,询问其是否向其他人透露过银行卡密码和相关验证码;一边营业经理找到了GEC环保币的诈骗案例并展示给客户。

 

      客户看了案例之后才恍然大悟,由于处理的及时,客户最终没有遭受财产的损。为了避免客户再次上当受骗,营业经理耐心地向客户介绍了防范诈骗的基本知识,增强他们的防范意识。临走前客户对经开支行工作人员细致周到的服务表达了由衷的感谢。

 

 

“GEC环保币”传销诈骗活动在全国各地蔓延

 

      GEC是一个叫作“世界环保创业基金会”的组织发行的虚拟币,这个组织没有金融行业许可证,国家目前没有相关的法律法规支持它的合法性。并且浙江省民政厅在2019年6月11日将“世界环保创业基金会”列入非法社会组织。

 

      “GEC环保币”的运营方式涉嫌传销。一是采取搭建人头传销架构,构建会员模式;二是销售的物品是没有实际价值的“GEC环保币”。该组织只通过微信群等私密方式进行,具有极高的隐蔽性和规避性,建议广大群众理性投资,通过合法途径理财。

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