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传销黑爪伸向学生、宝妈, 涉案金额达200多万元

时间:2020-11-14 21:17|来源:反传防骗|编辑:马老师|点击:

      “网络兼职刷单在家就可赚钱!”十刷九骗一存危,网络刷单诈骗本不是新鲜骗局,但在“高额佣金”的诱惑下,仍屡屡有人上当受骗。近日,阳西警方借助智慧新警务打掉了一个网络刷单诈骗团伙,依法逮捕团伙成员8人,破获诈骗系列案40余宗,涉案金额达200多万元。

 

      无业青年结伙行骗

 

      无业青年关某某长期活跃在阳西县,没有固定收入的他却经常出入酒吧等娱乐场所,日常花销较大。阳西警方对其进行深入调查发现,关某某涉嫌网络刷单集资诈骗。

 

      警方进一步侦查掌握,今年年初关某某找到了同样待业在家的黄某某,两人一拍即合结伙实施诈骗。按照关某某的安排,黄某某先是购买了一批POS机、银行卡,然后以“赚大钱”的理由拉拢了社会闲散人员苏某某、吴某某和陈某,让三人提供支付宝、淘宝和微信等账户给自己用于注册网店。

 

     他们从网上搜罗各种商品图片挂上这些“空壳”网店,再交由上线“话务组”诱骗受害人进店刷单。该团伙下线人数快速发展,仅一个月时间,在黄某某等人的利诱之下,廖某某、余某某、刘某某等人相继加入。下线加入后,通过提供支付宝账号给黄某某等人开店收款,从中获取分成牟利。

 

      专挑学生或宝妈下手

 

      今年6月21日下午6时许,家住河北省定州市、年仅14岁的受害人小李在QQ上收到了网名叫“土豪姐姐”发来的信息,邀请其刷单赚钱。涉世未深的小李信以为真,按照对方要求添加了另一个名为“助理”的QQ号。由于小李是未成年人,支付宝转账有门槛限制,“话务组”便诱导其使用家长的手机操作。

 

      当晚8时30分许,小李根据对方要求购买了26个“商品”,用余额宝转账支付了13000元。确认收货后,对方并没有按照事先的约定返还本金和佣金。

 

      据警方透露,该诈骗团伙中的“话务组”潜伏在网络社交、游戏等平台上,以赚取高额佣金作为诱惑,专挑涉世未深的在校学生、待业在家的全职宝妈等群体下手。短短两三个月时间,该集资诈骗团伙就作案40余起,受害者涉及福建、山东、湖南、江苏等多地,涉案金额达200多万元。

 

       诈骗团伙8人被逮捕

 

      经过一段时间的侦查研判,警方逐步摸清了该诈骗团伙的成员架构、落脚点等情况。7月17日至8月4日,阳西警方组织精干警力,开展收网行动,先后抓获黄某某等嫌疑人5人,缴获作案使用的手机、电脑、银行卡、POS机等物品一批。迫于警方的强大压力, 8月11日,嫌疑人余某某、刘某某主动向警方投案自首。8月21日,嫌疑人关某某也到阳西县公安局自首。

 

      目前,关某某等8人均已移送检察机关审查起诉,警方正全力追缉剩余的团伙成员。

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