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智天金融,亚投行,打造中产阶级为名骗18万人,39人获刑!

时间:2020-11-19 18:29|来源:鹰鉴|编辑:马老师|点击:

      “交13元能返还30万;交19元能分到180万元;交101元钱买份股权,能分到100万元以上。不仅如此,交一千余元买“亚投行”项目、“一带一路”项目的股权,以后肯定会有回报丰厚;如果最低交100元加入“物联网”项目买一百多个企业的股权,以后就能坐拿股权费分红。”实际上这是典型的民族资产解冻类诈骗活动。

 

 

 

      近日,阜阳市中级人民法院对该起诈骗案进行了二审宣判。一审期间,李立夫、张秀萍等39名被告人分别被判处14年6个月到缓刑1年不等的有期徒刑,并处50万元到5000元不等的罚金。

 

      原判认定,自2015年,被告人李立夫通过微信了解到一些投资项目,先后投资过“央行数字货币”、“互联网海外特区”、“深圳99归一”等40余个项目,花费10余万元,未收到任何回报。2018年6月,李立夫又通过微信认识被告人张秀萍,张秀萍自称是财政部退休工作人员,负责民族资产和精准扶贫等国家项目实施,并给李立夫出示了其工作证、委托书等虚假证件,让李立夫组建5万人以上团队发展国家项目。

 

      李立夫即创立“中华人民共和国专项扶贫民生福利基金会”(以下简称:民生福利基金会),通过建立微信群发布关于“精准扶贫”、“中国梦”内容的语音课件以及虚假的项目审批文件和图片,开展“亚投行一带一路”、“101”金卡、“12+1”“18+1”、“智天股权”、“扶贫手册”、“物联网股权”、“6元平移”等项目。

 

      虚假宣传国家将打造7亿中产阶级,通过“低会费、高回报”方式让广大人民群众脱贫,参加者仅需缴纳十几元至几十元的会费或投资100元至1000元购买股权,即可获得几十万直至几百万元的回报,发展会员多的人将可以享受高额的工资待遇,在全国各地发展人员参加“精准扶贫”项目。李立夫为更好地管理和发展团队,效仿军队编制设置方式,依次组建纵队、军团、军、师、团、组,每一层级有各自的统计员。

 

      被告人张某、陈某华、蔡某武、王某玲、王某艳、隋某宝、蔡某荣、李某霖、陈某春、叶某、任某全、张某生、周某发、包某和苟某安、曹某艳系纵队司令,被告人黄某系独立军军长,被告人吴某勤、于某军、毛某南、许某亮、李某宏、孟某、贺某成系军团长,发展来自于全国各地会员共计18万人,收取会费,并将所收会费转交给李立夫,李立夫再交给张秀萍。

 

      在发展会员的过程中,李立夫意识到张秀萍所宣传的“国家扶贫项目”是虚假的,就不再将收取的会员费转交给张秀萍,而由其个人占有。至案发时,李立夫账户收取各纵队上交会员费共计1187万余元。转至张秀萍、其儿子、其妹妹等人账户共计732万余元,给付民生福利基金会总财务统计人员郭某哲10万元,花费36万元在内蒙古自治区兴安盟购买房产一处,账户内尚余238万余元,其余资金被其个人挥霍。

 

      一审法院认为,李立夫、张秀萍以非法占有为目的,虚构参加国家扶贫项目可以获取巨额回报的事实,骗取他人财物;其余各被告人明知李立夫虚假宣传国家扶贫项目,以高额回报诱骗他人缴纳会费、入股金,仍积极宣传,帮助发展会员,或帮助李立夫及各团队负责人整理会员名单及提供本人或亲属的银行卡收转会费,上述各被告人的行为均已构成诈骗罪。

 

      经该院审判委员会讨论决定,6月17日,一审法院根据各被告人的犯罪事实、情节,依照相关法律的规定,作出上述判决。

 

      宣判后,李某霖等人不服,提出上诉。二审法院受理后,依法组成合议庭,经过阅卷,讯问上诉人,听取辩护人意见,认为原判认定的事实清楚,定性准确,量刑适当,审判程序合法,不属于依法应当开庭审理的案件,决定不开庭审理。依照法律规定,驳回上诉,维持原判。

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