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投资理财、电子商务、消费积分返利,资金拆分等,小心这些网络诈

时间:2023-09-07 18:26|来源:央视新闻客户端|编辑:马老师|点击:

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       传销害人不浅,扰乱正常经济秩序,我国明令禁止。所谓传销,就是通过交入会费、拉人头发展下线、层层收取提成来获取利益的行为。随着网络的普及,传销在网上也逐渐传播开来,他们有的包装成理财投资,有的包装成电商平台,不少人尤其是中老年人被层层噱头所迷惑,为追求高额收益落入了传销的陷阱之中,有的甚至构成了犯罪。

  周女士是一个名叫网联嘉的网络传销平台参与者,如果不是警方及时打掉这个平台,周女士丝毫不觉得自己参与了传销,而且差一点就构成了犯罪。在周女士和很多人的认知中,传销是以卖货为幌子靠拉人头获利,有的还限制人身自由。但她所参与的这个网络平台说的却是理财投资,感觉和传统传销完全不沾边。

  当时,刚退休的周女士被朋友介绍听了一个投资讲座,地点在一座高档写字楼的一家名叫网联嘉的公司里。这家公司看起来非常正规,墙上贴着营业执照和不少资质证书,证书上印有各种看起来非常权威的协会名称和盖章,许多耳熟能详的企业也被列为合作伙伴。讲座上,一个自称为院长的人向大家介绍,公司的法定代表人是他自己的女儿。

  网联嘉网络传销平台参与者 周女士:我觉得他不可能把女儿的前途当赌注来弄,墙上也挂着营业执照和很多证件,肯定是合规合法。

  这样的解释听起来颇有道理,周女士不知道的是,这家公司正是利用这一点,让大家相信他们的所作所为。

  上海市公安局杨浦分局经侦支队副支队长 黄亮:全部都是虚构的,公司一是没有实际的经营项目,第二,没有任何支付牌照,包括写在这里的银行,没有任何一家银行和它有合作协议。

  除了伪装资质,一些高大上的词汇也颇为唬人。“元宇宙”“中字头研究院”“数据资产”等词语让周女士觉得这家公司很不简单。

  所谓的院长介绍,公司不仅做信用卡套现生意,还能够理财投资。其中,理财投资就是在缴纳不同等级的会费后,帮助公司推广,从而获得返利。会员费充得越多,层级就越高,推荐下家时获得的返利比例也越高,最高能达到75%。下家充的会员费和信用卡套现的服务费就是返利的来源。看起来,真正能实现躺在家里挣钱。

  这种低投入超高回报的好事让周女士产生了警觉,这家公司会不会是骗子?钱投进去以后会不会就取不出来了?在朋友的鼓动下,周女士将信将疑地决定套现100元试试,看看钱能不能到账。她扫了朋友的二维码,下载了App,经过了实名认证等一番操作,没一会儿,从信用卡中套现的钱就真的到了自己银行卡上。

  网联嘉网络传销平台参与者 周女士:感觉还是可信的,肯定跟银行有合约,跟银行没合约咋过来呢?

  周女士的疑虑打消了,她立刻存入了近1000元,成为所谓的钻石会员。

  网联嘉网络传销平台参与者 周女士:钻石会员如果平推会员可以拿奖金,奖金(下家充值费用)比例是60%。

  在周女士看来,网联嘉和普通的一些App推广返利并没有什么区别,只是佣金更高,是个“躺着挣钱”的好渠道。但事实上,这个网联嘉里面却暗藏玄机。

  在网联嘉的办公室内,警方看到了一张他们自己画的层级返利图。

  上海市公安局杨浦分局经侦支队副支队长 黄亮:第一层是公司的团队;第二层是邹某,他相当于市级代理,对应的充值是25万元;下面是充值15万元;再往下就是998元,江某;688元,望某;唐某是198元。这样的层级,一共构成了六层,下面五层的下线,只要有充值,都有返利。

  返利并不仅仅来自直接下线,还来自间接下线,这是网联嘉与普通App推广返利的本质区别,也是传销的典型特征。周女士获得的返佣,不仅仅来自她的朋友,还有许多不认识的人,她甚至并不知道有多少人是她的下家。

  上海市公安局杨浦分局经侦支队民警 金力:不需要熟人,只需要到各种类型的微信群中,把下载码和宣传视频发出去,就可以把App往下传播,完全依托于网上,不清楚下线是谁,但是下线的规模和数量是超过想象的。

  警方发现,网联嘉为了让更多的人参与进来,将入会门槛设置得很低,只有198元,但专门设计了竞争机制,促使参与者不断充值或者发展下线来提升级别,最高有人充到了25万元。下级会员越多,上级获利就越多。传销就是用这样一种方式让参与者沉迷高回报,陷入其中。

  上海市公安局杨浦分局经侦支队副支队长 黄亮:一般传销可能会有一两款产品需要向人家推销,它没有这个东西。部分老百姓认为是投资,投资发展的人就应该给收益。其实不是这样,因为本质上讲,第一,要缴纳会员费,第二,需要拉人头,这两点都符合传销的犯罪特点。

  像周女士这样的中老年参与者非常多。警方经过调查发现,这家公司专门瞄准中老年人群体,采用组织各种关怀活动、投资讲座或者熟人推荐的方式拉中老年人入伙,用高回报理财投资做噱头,利用微信群传播二维码的方式来发展会员。充值会员达到35万人,其中,中老年人充值缴费比例超过55%,涉案金额达到8.5亿元。

  除了用理财投资这种形式掩人耳目,还有不少传销组织披着电商的外衣,看起来是卖货,但实际和传统传销一样靠拉人头获利。河南的刘某偶然机会参加了一家网上商城线下体验店开幕活动,被这个网店宣传的盈利模式吸引了。

  这家名叫美特美的电商,定位为“先赚钱后消费的颠覆式创新”“多融合性电商平台”。他们宣传只要投入至少1万元开一家网店,在商城购买品牌酒水,可以选择发货到家,也可以让平台帮忙代卖,15天即可获得12%—15%的合约收益,平台作为媒介收取1%的服务费。利润可观、模式简单,只要手机上按时按规定操作即可。

  刘某第一次投入1万元本金开设了一家网店,进了一批所谓的“山楂酒”让平台代卖,15天后,果然账面上收到回款11350元。这让他确信这个电商平台非常靠谱。接下来,刘某就投入了6万元,然而此时平台的交易规则就没那么简单了,他们要求每3天进一次货,进货频次高了,但是回款周期却变长了,如果想尽快回本,平台还提供了另一种方式,就是不断推荐其他人开店,发展下线会员,拿到推荐奖励和返利。

  美特美网络传销参与人员 刘某:下面有会员了,会员每次进货都有收益,他进1万块钱,我就挣400元,发展的会员多了,收益奖励也多了。每天十几块钱,感觉收入挺乐观,每天都有收入。

  刘某不断拉亲戚朋友入伙,积累到50家“分店”,升级成为一星合伙人。从始至终,他都没有真实售卖过一瓶山楂酒,也没有建立过一家真实的网店。

  河南省辉县市公安局经侦大队副大队长 张锦涛:他们这个货其实就是平台虚拟数字。根据后期打击处理,他们的资金流水达到45亿元。如果按照这个比例来讲,他们货物的销售量应该是5400万瓶,但是实际调查,他们的货物只有8.6万瓶,差额非常巨大。

  河南省辉县市公安局经侦大队民警 高强:他们会在线下开一些实体店,摆一些商品,主要目的是有实体店,让大家知道不是完全无实物交易。

  有入门费,靠拉人头发展下线,通过层层收取提成来赚钱,这些都完全符合传销特征。据警方调查,该传销平台参与人员涉及31个省(区、市),多达2.2万人。

  像这样以商品交易为幌子的网络传销平台十分猖獗。一个名叫拼拼有礼的团购平台设计了复杂的拼团规则,宣称能够通过拼团挣钱,但本质上就是用后加入用户的钱“奖励”给前面用户的网络传销。

  专家提醒,网络传销形式变化多样,极具迷惑性。但核心就是许诺高利润、高回报,利润来源就是拉人头返利。

  中国人民公安大学教授 宋利红:对于老百姓来说,一是不要相信天上会掉馅饼,不要抱有贪财的心理;第二是识别,返利也好,赚钱也好,这个钱从哪来的?往往从别人交的钱中作为依据,传销背离了基本的买卖行为。

  除此之外,老百姓还需警惕社群中流传的下载二维码。通常这些网络传销平台App都无法在正规应用软件市场中搜索到,只有通过二维码才能够下载。一旦加入进去,很容易在不知不觉中成为传销参与者,进而有可能构成犯罪。

  传销的本质就是利用民众投机、贪图快速得利的心理,鼓吹一些不可能得到的预期收益。一旦陷入传销,很有可能触犯组织、领导传销活动罪,背负刑责。网络传销具有很大的迷惑性,公众要擦亮眼睛,切不要把陷阱当馅饼,陷入不劳而获的神话里不能自拔。同时,也要积极举报线索,为警方打击传销提供信息渠道,让传销组织无所遁形。
 

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