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湖南澧县检方扎实"证据链" 侦破网络传销案

时间:2010-09-14 13:04|来源:www.fcx110.com 反传销|编辑:刀锋|点击:

  2009年9月初,唐戈等3人见“收款”与“返利”基本持平,决定搞一个促销活动,大捞一把后撤退,便在网上发布了“迎国庆,贺中秋,酬宾在行动,买三送一”的消息,一时间会员大增,两周增收2700余万元,在返回一部分利和佣金后,3人决定关闭网站,并在网上发布公告:歇业两个月。9月29日该网站后台关闭,所有会员无法进入。为了转移赃款,3人指使覃金德等人高价收集身份证到各银行办理银行卡124张,将会员“投资”款从快钱账上转移到银行卡上,指使他人到银行提现1200余万元。 

  办案过程中收缴的赃款 

  唐戈、杨清水、展光和以网上炒黄金为名,发展会员7903人次,骗取会员累计“投资”9645万余元,除返利6371万余元外,骗得赃款3200余万元(本版5月25日曾作报道)。近日,湖南省澧县检察院以组织、领导传销罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪将唐戈等9人和覃金德提起公诉。“检察官应邀提前介入,积极引导侦查,为破案、完善证据起到了重要作用。”办案民警说。 

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