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湖南澧县检方扎实"证据链" 侦破网络传销案(5)

时间:2010-09-14 13:04|来源:www.fcx110.com 反传销|编辑:刀锋|点击:
 

  退补侦查,打造公诉证据链 

  该案移送审查起诉后,检察官经过仔细审查,发现证据体系的链条衔接还不够紧密,遂于5月21日将案件退回公安机关补充侦查,并提出36条补查建议。该建议主要关乎案件的细节。比如唐戈等3人在进行传销活动中所形成的财务报表、统计报表等资料,唐戈和杨清水在全国各地发展会员的住宿发票及相关证据等。 

  对于赃款的转移及去向,也是补查建议的内容之一,涉及7项内容,其中一条这样写道:通过查“环讯”、“快钱”的账目与会员表格对照,找出非会员打钱的账号,并与唐、展、杨等人的供述联系,找出所有转移赃款的账号。这些账号应大于当时扣缴的36个户头100多个账(卡)号。“其他各项建议也都非常具体,可操作性强。”办案民警说,公安机关对该建议非常重视,到6月21日案件重新移送审查起诉时,除特殊原因外,很多细节证据都已取齐,核查了每笔赃款的去向,并建立了台账。再次移送审查起诉时,该案卷宗已增加到51本。 

  6月初,公安机关前往深圳取证时遇到了困难,邀请该院派员支持,该院派黄杰前往。黄杰赶到后为了解港投公司的财务情况,和侦查民警一起赶到离深圳200多公里的惠州,找该公司聘请的财务人员刘某取证;为了解赃款转移情况,他和侦查民警一起到相关银行取证,还先后找20多人了解情况。 

  对于无罪证据的认定,检察官也严格把关。今年6月,澧县公安机关抓获了软件制作人曾某,提请该院批捕。检察官经过审查,发现唐戈最初的确是与曾某个人联系制作网络传销软件的,但联系成功后是与其所在公司发生业务关系,曾某并未从唐戈等人手中直接获取报酬,而是从其所在公司拿工资。这样,他是否属于故意参加传销活动,有待商榷,该院未对其作出批捕决定。 

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