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湖南澧县检方扎实"证据链" 侦破网络传销案(2)

时间:2010-09-14 13:04|来源:www.fcx110.com 反传销|编辑:刀锋|点击:

  疯狂提现,被警方当场抓获 

  1999年至2004年,唐戈等3人在经营自销产品时先后相识并交往起来。2005年至2007年,唐戈先后从事传销和网上炒黄金活动,亏了不少钱,终日琢磨着如何赚钱。一天,唐戈突然想到:何不利用其在网上炒黄金的知识,打着“香港英皇金银有限公司”(以下简称英皇公司)的旗号,假借委托专业团队炒黄金理财的名目,以网络传销形式发展会员,诈骗钱财。他把该想法告诉了展光和和杨清水,二人表示认可,3人便商定共同投资5万元,做前期准备工作,并进行了分工:唐戈总负责;展光和负责网络后台管理,解答网上提问、发布虚假信息、统计报表等;杨清水负责市场营销。 

  2009年初,唐戈、展光和通过网络搜索“直销软件制作”,找到软件设计人曾某,让其制作了炒黄金网上传销软件,并制作了“家庭理财讲座”宣传资料幻灯片,租赁了美国的网站服务器,申请了网络域名。多次测试成功后,他们开始打着英皇公司专业炒黄金获取固定回报的旗号,在澧县澧阳镇设立据点,发展会员,后相继在湖南其他地区以及北京、上海、辽宁等25个省市“开拓”市场。 

  2009年3月底,唐戈等3人见市场日趋成熟,不需再打英皇公司的旗号了,就冒用他人名义,在深圳市注册了“香港皇家金银投资顾问有限公司”(以下简称港投公司),重新租赁了美国的网络服务器,建成了网页。4月,唐戈等3人再次冒用他人名义,在“快钱支付公司广州分公司”(以下简称快钱)和“环讯支付公司”(以下简称环讯)注册,将这两个公司作为其传销活动的第三方支付平台,收取会员费和支付部分返利。 

  2009年9月初,唐戈等3人见“收款”与“返利”基本持平,决定搞一个促销活动,大捞一把后撤退,便在网上发布了“迎国庆,贺中秋,酬宾在行动,买三送一”的消息,一时间会员大增,两周增收2700余万元,在返回一部分利和佣金后,3人决定关闭网站,并在网上发布公告:歇业两个月。9月29日该网站后台关闭,所有会员无法进入。为了转移赃款,3人指使覃金德等人高价收集身份证到各银行办理银行卡124张,将会员“投资”款从快钱账上转移到银行卡上,并指使他人到银行提现1200余万元。当晚3人就快钱账户余额与快钱公司交涉时,被澧县公安民警抓获。案发后,覃金德掌握的一张卡上有11.5万元,公安民警告知不能提现,而覃金德将该卡挂失,取出全部款项,挥霍一空。 

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