传销案例
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警方通告“泽恩社区”传销骨干投案 首起虚拟币头寸管理案告破
2020年9月17日，苏州市公安局通过其官方澎湃号对外发布了《 关于泽恩社区涉嫌组织领导传销犯罪的通告 》，该通告显示，泽恩头寸管理社区（以下简称泽恩社区）张某等人因涉嫌组织、领导传销活动...
2020-09-18 15:29:48 -
虚拟货币上级公司因传销被警方查封 二级代理被投资者围堵
近日，大兴警方接到某投资项目多名受害者的报警电话，称自己投资的项目血本无归，疑似被骗，并已将嫌疑人堵在某写字楼内，请求民警帮助。 民警到现场了解情况时，发现双方各执一词。投资者们在...
2020-09-17 21:13:53 -
判刑！为网购返利发展1万多名下线，女子不知不觉加入传销
网络平台消费得越多返利越多，发展下线会员越多还能获得高额分红，家住武汉的李某和胡某为了获得奖励发展下线会员，结果实际进入了传销组织。今日，记者从武汉市青山区法院获悉，经审理，李某和...
2020-09-16 19:39:32 -
“民族大业”行骗由来已久，为何还有老年人深信不疑？
专门针对老年人的传销骗局层出不穷，尤其是以扶贫慈善养老投资为名的诈骗，让众多老年人防不胜防。而起源于上世纪80年代初的民族资产解冻骗局历时多年，仍然被很多老年人追捧，说来这个骗局也有...
2020-09-15 18:27:15 -
又一“百亿”微商爆冷出局，被指非法传销，十万代理商被骗100亿
微商在最鼎盛时期时候还是前几年，当时多少宝妈、代购利用微信加入了微商的行业，一时间在微信的朋友圈开启了刷屏模式，这些微商之所以可以吸引这么多人的加入，是因为在微信上买东西不需要什么...
2020-09-15 18:08:19 -
智天、中铁物联网、华尔街之路等项目都是诈骗 骨干还伪造公章骗
对接全世界185个国家与地区、董事长拥有22万亿古玩资产，认购股权就能够获取巨额收益。实际上这些都是民族资产解冻类项目的虚假宣传。 9月11日，吉林省白城市镇赉县女子邓某某因先后参加中铁物...
2020-09-12 17:58:12 -
“中销联合”传销案在四川成都宣判！被告人拒不认罪获刑5年
近日，四川省成都市蒲江县法院开庭审理了这起组织、领导传销活动案，蒲江县检察院出庭支持公诉，市人大代表、市检察院相关领导到庭观摩。据悉，此次庭审是成都市委政法委关于开展刑事诉讼实战大...
2020-09-11 21:08:41 -
北斗吉祥、金砖储备资产货币、1040都是诈骗项目 三明一男子被起
听过民族资产解冻这个事情吗？这已经流传几十年，至今还有很多人深信不疑，如果你信了，你就被骗了！ 福建省三明市三元区男子陈某某先后加入北斗吉祥、金砖储备资产货币GRDC、福民慈善基金会等...
2020-09-10 21:28:35 -
“矿机挖矿平台”实为网络投资骗局
近年来，比特币成为投资新宠，比特币挖矿机价格也是水涨船高。因此，不少诈骗分子以矿机投资为幌，引诱市民参与交易，最终使其上当受骗。近日，农行瑞安汀田支行及时戳穿了一起矿机挖矿平台提现...
2020-09-10 18:18:03 -
疯狂的比特币传销！层级3000，案值超500亿，两百万人卷入
2019年初，盐城市公安局首次发现Plus Token平台涉嫌从事互联网传销犯罪。同年6月，专案组民警分赴多个国家和地区，配合当地警方成功抓获躲藏到境内外的28名主犯。隔年3月又一举将涉案的82名骨干...
2020-09-09 18:02:03 -
币圈小白学习篇：GEC环保币是传销币吗？
币圈小白学习篇：GEC环保币是传销币吗？ 时间的年轮飞速的流转花开花落季度秋。区块链的世界没有地图我们一路走一路被辜负 一路点燃希望一路寻找答案，我是四季， 本文属于个人见解不构成投资建...
2020-09-08 16:08:55 -
数字货币网络传销涉案金额500亿元人民币 、200万人加入
7月3日，盐城经济技术开发区人民法院公开开庭审理了此案。 盐城市公安局经侦支队支队长梅继军介绍，2019年初，盐城市公安局发现Plus Token平台涉嫌从事互联网传销集资诈骗犯罪，随即成立专案组...
2020-09-08 10:45:18 -
涉及55万余人近13亿元！盐城法院披露共享币特大传销案判决书
8月28日，江苏省盐城市中级人民法院对外披露了共享币（DGC币）特大网络传销集资诈骗案刑事判决书。该判决书显示，至案发，该传销团伙仅在我国就发展了55万余人，涉案资金近13亿元。最终余渊模（...
2020-09-06 21:13:52 -
“五行币”就是传销骗局 6名“宝马奖”得主在桂阳获刑
2016年11月份左右，宋密秋（曾用名张健，已判刑）在云数贸及其下级传销盘口的运行基础上策划推出了五行币传销，五行币传销设置Y、S、M三个级别，其中Y级会员入会费是500元，S级会员入会费是2500...
2020-09-06 21:06:11 -
号称“雷达钱包”圈钱吸资诈骗，广州警方一把抓，头目被法网收
经查明，2017年9月至2018年6月期间，被告人郭某平、罗某...
2020-09-03 15:06:26
误入河北白沟“美易美”传销的10个月，一段终身难
ＡＢＭ香港科技集团网络传销骗钱十亿元
